安徽省巢湖市人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)皖0181刑初23号 公诉机关巢湖市人民检察院 被告人李晓伟，男，1981年1月12日出生，汉族，大专文化，原瀚海公司实际负责人，安徽省合肥市人，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区，住合肥市包河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人汪忠敏，男，1987年12月2日出生，汉族，小学文化，原捷谦优公司法人，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人张勇，男，1984年4月30日出生，汉族，大专文化，原瀚海公司股东，安徽省庐江县人，户籍所在地安徽省合肥市政务区，住合肥市政务区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人刘宇超，男，1992年12月2日出生，汉族，中专文化，原瀚海公司股东，安徽省池州市人，户籍所在地安徽省池州市，住池州市贵池区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人刘庆，男，1984年10月1日出生，汉族，初中文化，原瀚海公司股东，安徽省宿州市人，户籍所在地安徽省宿州市埔桥区，住淮南市田家庵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人方翔，男，1984年2月17日出生，汉族，大专文化,工程师，安徽省合肥市人,户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，住合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人倪辉，男，1991年4月3日出生，汉族，大学本科文化，原捷谦优公司财务总监，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人董青青，女，1991年9月16日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场二部总监，安徽省庐江县人，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，住合肥市庐江县。因涉嫌诈骗罪，.于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人杨维，男，1987年7月24日出生，汉族，中专文化，原瀚海公司项目组负责人，河南省信阳市人，户籍所在地河南省信阳市商城县，住安徽省淮南市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人夏天，曾用名胡艺辉，男，1994年7月27日出生，汉族，中专文化，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市八公山区，住淮南市八公山区。曾因犯容留他人吸毒罪，于2013年8月22日被淮南市八公山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；曾因犯非法拘禁罪，于2015年10月23曰被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年12月3日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人彭志凉，男，1996年3月26日出生，汉族，中专文化，原瀚海公司项目组员工，广东省揭西县人，户籍所在地广东省揭阳市揭西县，住揭阳市揭西县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日至8日临时羁押于惠州铁路公安处看守所，同年8月8日被巢湖市公安局押解至巢湖刑事拘留，同年8月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当曰由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人倪磊，男，1993年7月3日出生，公民身份号码3426231993070316以，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场一部总监，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人倪刚，男，1994年5月6日出生，汉族，高中文化，原捷谦优公司市场一部总监，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人胡万源，男，1993年5月17日出生，汉族，原捷谦优公司市场五部总监，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人孙**，男，1991年9月22日出生，汉族，大专文化，原捷谦优公司市场二部总监，安徽省霍山县人，户籍所在地安徽省六安市霍山县，住六安市霍山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16曰经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人高强，男，1991年9月10日出生，汉族，大专文化，原捷谦优公司市场二部总监，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人潘伟，男，1990年4月8日出生，汉族，中专文化，原捷谦优公司市场四部总监，安徽省枞阳县人，户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县，住铜陵市纵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人刘韩，男，1994年8月8日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场三部总监，安徽省肥东县人，户籍所在地安徽省合肥市肥东县，住安徽省肥东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人刘刚，曾用名戴家伟，男，1987年6月17日出生，汉族，高中文化，原捷谦优公司市场三部总监，安徽省合肥市人，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，住安徽省合肥市政务区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人高胜，男，1993年5月1日出生，汉族，大专文化，安徽省巢湖市人，原捷谦优公司市场二部经理，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人李绮，男，1996年7月18日出生，公民身份号码3404041996071802以，汉族，大专文化，原捷谦优公司市场五部经理，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住淮南市谢家集区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人刘庆丰，男，1997年10月27日出生，汉族，大学本科文化，原捷谦优公司市场五部经理，安徽省铜陵市人，户籍所在地安徽省铜陵市义安区，住铜陵市义安区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人王后胜，男，1993年8月24日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场四部经理，安徽省合肥市人，户籍所在地为安徽省合肥市滨湖新区，住合肥市滨湖新区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人梅波鑫，男，1995年5月30日出生，汉族，高中文化，原捷谦优公司市场一部经理，安徽省旌德县人，户籍所在地安徽省宣城市旌德县，住宣城市旌德县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人马文娟，女，1993年1月12日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场一部经理，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人艾新义，男，1996年1月18日出生，汉族，高中文化，原捷谦优公司市场一部经理，安徽省宣州区人，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人储鑫鑫，男，1996年9月15日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场三部经理，湖南省岳阳县人，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳县，住安徽省岳西县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人荣冬梅，女，1995年6月24日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场二部经理，安徽省长丰县人，户籍所在地安徽省合肥市长丰县，住合肥市长丰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人庞杏，女，1991年5月21日出生，汉族，大专文化，原瀚海公司财务主管，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住淮南市谢家集区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人廖和畅，男，1991年8月12日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场一部业务员，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市田家庵区，住淮南市田家庵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人周**，男，1990年12月28日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场四部业务员，安徽省肥西县人，户籍所在地安徽省合肥市肥西县，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人辛友桐，男，1994年5月1日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场一部业务员，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市田家庵区，住淮南市田家庵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人李毅铭，男，1996年10月30日出生，汉族，大专文化，原捷谦优公司市场五部业务员，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住淮南市田家庵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人程杰杰，男，1991年10月23日出生，汉族，大学本科文化，原捷谦优公司市场五部业务员，安徽省淮南市人，户籍所在地安徽省淮南市潘集区，住淮南市潘集区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人李靖，男，1999年8月29日出生，汉族，高中文化，原捷谦优公司市场四部业务员，安徽省寿县人，户籍所在地安徽省淮南市寿县，住淮南市寿县。曾因犯抢劫罪，于2016年11月4日被合肥市包河区人民院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金4000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9曰被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。 被告人朱仁伯，男，1985年9月2日出生，汉族，初中文化，原捷谦优公司市场四部业务员，安徽省枞阳县人，户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县，住铜陵市枞阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日被巢湖市公安局执行逮捕。 巢湖市人民检察院指控被告人李晓伟、汪忠敏、张勇、刘宇超、刘庆、方翔、倪辉、董青青、杨维、夏天、彭志凉、倪磊、倪刚、胡万源、孙**、高强、潘伟、刘韩、刘刚、高胜、李绮、刘庆丰、王后胜、梅波鑫、马文娟、艾新义、储鑫鑫、荣冬梅、庞杏、廖和畅、周**、辛友桐、李毅铭、程杰杰、李靖、朱仁伯犯诈骗罪一案已由巢湖市人民检察院于2019年1月3日立案审理，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，
裁定如下： 一、冻结被告人胡万源涉案银行存款。 二、冻结被告人夏天涉案银行存款。 三、冻结被告人被告人倪辉涉案银行存款。 四、冻结涉案的淮南市瀚海网络科技有限公司银行存款。
审 判 长 周可平
审 判 员 丁 辉
人民陪审员 冉明化
二〇一九年六月三日
书 记 员 袁晶晶 更多数据：