浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初151号公诉机关义乌市人民检察院。被告人金祖记，男，1972年9月26日出生于浙江省义乌市，汉族，大学本科文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年9月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人楼青松、金佳琦，浙江红太阳律师事务所律师。被告人王其富，男，1981年12月11日出生于浙江省宁海县，汉族，大学本科文化，家住浙江省宁海县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年9月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王莉娜，浙江浩伦律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]70号起诉书指控被告人金祖记、王其富犯非法经营罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员王君英出庭支持公诉，被告人金祖记及辩护人楼青松、金佳琦、被告人王其富及辩护人王莉娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2018年上半年，被告人金祖记与王其富共谋帮人结汇并从中提点获利，被告人王其富负责提供银行账号接收外币并结汇。2018年7月4日至2018年8月3日，经被告人金祖记介绍，共1304751.46欧元汇入被告人王其富提供的账户，被告人王其富将其中1304720欧元结汇成人民币10277649.64元，扣除手续费后，余款分别汇入被告人金祖记提供的戚某、朱某、蔡某等多个账户。被告人金祖记从中获利人民币53300元，被告人王其富从中获利人民币60700元，共计获利人民币11.4万元。2、2018年8月2日，被告人金祖记联系刘某（另案处理）许以利益让提供银行账号接收欧元汇款并结汇，刘某经与马某2、马某1（均另案处理）共谋后，将马某1持有的李某香港恒生银行账号提供给被告人金祖记，当天下午，98.8万欧元打入该账户，刘某、马某1等共谋后将该款兑换成人民币并占为己有，对被告人金祖记谎称被他人骗走。事后，被告人金祖记向刘某追讨得人民币1216000元。2018年9月9日，被告人金祖记、王其富接到公安民警的电话后，主动到公安机关接受讯问并如实供述犯罪事实。上述事实，被告人金祖记、王其富在庭审过程中亦无异议，且有证人刘某、马某1、马某2的证言，银行账户流水，自首表现认定意见书，抓获经过，被告人王其富、金祖记的供述及身份信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人金祖记、王其富违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。
公诉机关指控成立，应予支持。被告人金祖记、王其富犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。
被告人金祖记已经着手实行起诉书指控的第二起犯罪事实，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。辩护人金佳琦提出被告人金祖记系初犯、认罪态度好、第二起事实构成犯罪未遂、有自首情节，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；被告人金祖记在共同犯罪中系分工不同，不宜区分主从犯，故提出构成从犯的辩护意见，不予采纳。辩护人王莉娜提出被告人王其富系初犯、有自首情节、认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人金祖记犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2021年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人王其富犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2020年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、追缴被告人金祖记的违法所得53300元、被告人王其富的违法所得60700元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈珊珊
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一九年三月三十日代
书 记员 吴 菁