河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0191刑初1451号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人韩松，男，1980年11月20日出生于河南省封丘县，汉族，大专文化程度，河南众邦仪器设备有限公司副总经理，住河南省开封市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月6日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月21日被该局取保候审，2018年8月1日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2019年1月9日经本院决定逮捕，同日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人崔艳君，大沧海律师事务所郑州分所律师。指定辩护人闫小琼，大沧海律师事务所郑州分所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2018]3673号起诉书指控被告人韩松犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王留建、代理检察员秦鹏出庭支持公诉，被告人韩松及其指定辩护人崔艳君、闫小琼到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年9月份，邢若云、马连成（二人已判刑）以郑州君合医疗器械有限公司、河南众邦仪器设备有限公司的名义，在公司的实际经营地即郑州市郑东新区商务外环路7号楼17层1712号，在未经国家有关部门批准，未取得国家金融许可证的情况下，采取口口相传的方式，以月息1.5-6分不等的高额回报为诱饵，承诺到期还本付息，以君合公司、众邦公司和社会不特定公众签订资产托管合同的手段，非法向社会公众吸收存款、筹集资金。被告人韩松任职河南众邦仪器设备有限公司副总经理，经河南世纪联合会计师事务所出具司法鉴定意见，经韩松介绍投资托管金人数共计8人，吸收托管金2900000元，已兑付本金0元，已兑付利息525120元，未兑付本金2900000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭提供并出示了如下证据：被告人韩松的供述、同案犯马连成、邢若云的供述；证某、张某1等人的证言；鉴定意见；资产委托监管合同、收据、转账凭证、无犯罪记录证明、户籍证明、到案经过等证据，据此认为被告人韩松违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人韩松犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。遂向本院提起公诉，请求依法判处。
被告人韩松对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：王某2不是经韩松介绍投资托管金，其投资额20万元应在韩松涉案金额中予以扣除；韩松系从犯；系自首；归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，社会危害性小。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年9月份，邢若云、马连成（二人已判刑）以郑州君合医疗器械有限公司、河南众邦仪器设备有限公司的名义，在公司的实际经营地即郑州市郑东新区商务外环路7号楼17层1712号，在未经国家有关部门批准，未取得国家金融许可证的情况下，采取口口相传的方式，以月息1.5-6分不等的高额回报为诱饵，承诺到期还本付息，以君合公司、众邦公司和社会不特定公众签订资产托管合同的手段，非法向社会公众吸收存款、筹集资金。被告人韩松任职河南众邦仪器设备有限公司副总经理，经河南世纪联合会计师事务所出具司法鉴定意见，经韩松介绍投资托管金人数共计8人，吸收托管金2900000元，已兑付本金0元，已兑付利息525120元，未兑付本金2900000元。另查明：2017年12月6日，被告人韩松主动到郑州市公安局郑东分局投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人韩松的供述、同案犯马连成、邢若云的供述；证某、张某1、任某、张某2、王某2、靳某、李某的证言；鉴定意见；资产委托监管合同、收据、转账凭证、无犯罪记录证明、户籍证明、到案经过。
本院认为，被告人韩松伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。
公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称王某2投资额20万应在涉案金额中予以扣除的意见，经查，根据证人王某2的证言可知，韩松负责王某2投资款的收款事宜，王某2与众邦公司签订的第一份投资合同显示协助监管方是韩松，虽续签合同协助监管方变更为马连成，但与第一份合同属同一笔投资款。该笔投资款应认定为韩松的吸收款项，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人韩松系从犯、有自首情节的意见，经查属实，本院在量刑时依法减轻处罚，辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳。本案非法吸收公众存款数额巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的幅度内判处刑罚。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人韩松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起扣除已羁押的15日至2019年12月24日止；罚金自本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳。)二、涉案款物依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李金波
审 判 员 孟灵军
人民陪审员 李济宾
二〇一九年三月四日
书 记 员 张素芳 更多数据：搜索“”来源：