吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉2401刑初1141号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人李顺爱，女，1966年5月16日出生，朝鲜族，高中文化，户籍所在地：吉林省延吉市，现住延吉市。因涉嫌犯非法经营罪，经延边朝鲜族自治州公安局决定，于2017年11月16日被延边州公安局取保候审；经延边州人民检察院决定，于2018年11月15日重新办理取保候审；经延吉市人民检察院决定，于2018年11月21日重新办理取保候审。延吉市人民法院于2018年12月12日决定对其取保候审。 吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉﹝2018﹞1080号起诉书指控被告人李顺爱犯非法经营罪，于2018年12月6日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员朴英爱、朴美玲出庭支持公诉。被告人李顺爱到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2010年5月至2016年4月期间，被告人李顺爱先后63次在延吉市河南市场东门门口为交易地点，以低价购买外汇再高价卖出的方式从中赚取差价，与姜某、申某、边某非法买卖韩币，交易人民币1，594,471元，从中获利人民币2665余元。经按照交易日外汇牌价计算折合美元250，772.00元， 一、2010年5月13日至2015年1月9日期间，被告人李顺爱先后58次以当面交易的方式与姜某买卖韩币，交易人民币1496,605元，从中获利人民币2，500余元。经外汇牌价，折合美元235，917.00元。 二、2015年11月17日至2016年1月19日期间，被告人李顺爱先后4次以当面交易的方式与边某买卖韩币，交易人民币72,266元，从中获利120余元。经外汇牌价，折合美元11，109.00元。 三、2016年4月14日，被告人李顺爱以当面交易的方式与申某买卖韩币，交易人民币25,600元，从中获利45余元。经外汇牌价，折合美元3，944.00元。 被告人在本案审理当中，交纳足额的财产担保罚金刑的执行。 上述事实，被告人李顺爱在开庭审理过程中亦无异议，且有身份证明，抓、破经过，无违法前科证明，被告人和姜某等的银行交易流水，公安机关统计的被告人和姜某等三人交易的人民币1，594，471.00元银行交易流水，无法认定的交易办案说明，证人姜某、边某、申某的证言，勘验、检查、辨认笔录，交易时点换算为美元的外汇牌价计算表，被告人李顺爱的供述与辩解和同步视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李顺爱为谋取非法利益，在国家规定的外币交易场所外，同他人多次进行外汇交易，扰乱金融市场秩序，数额达到最高人民法院《关于审理骗取外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条一款（一）项规定的交易数额20万美元以上，属情节严重程度，其行为已构成非法经营罪。
公诉机关指控的罪名成立。被告人李顺爱能如实供述犯罪事实，其行为构成坦白，予以从轻处罚。鉴于被告人系初犯、无前科劣迹等犯罪情节较轻，有悔罪表现，对社区没有重大不良影响，故予以从宽处罚，适用缓刑。综上，对被告人李顺爱依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条三款、第七十二条、七十三条、第六十四条；最高人民法院《关于审理骗购、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条一款（一项）之规定，
判决如下： 一、被告人李顺爱犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金五千元。 缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。 罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。 二、没收被告人李顺爱买卖外汇的非法所得2665元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓永富
人民陪审员 金明善
人民陪审员 郑 顺
二〇一九年一月十日
书 记 员 卢天慧 百度搜索“”