浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0326刑初897号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人吴佳佳，女，1990年12月21日出生于陕西省安康市，汉族，中专文化，务工，住汉阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审。 指定辩护人张水琴，浙江九凰律师事务所律师。 被告人尚治先（曾用名尚志杰），男，1992年8月13日出生于陕西省汉阴县，汉族，中专文化，务工，住汉阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被刑事拘留，同年3月21日被批捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人吴星星，浙江九州大众律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2018]887号起诉书指控被告人吴佳佳、尚治先犯诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于2018年9月13日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈鹤出庭支持公诉，被告人吴佳佳、尚治先及辩护人张水琴、吴星星到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年9月开始，丁某1、万某（均另案处理）等人在湖北省武汉市江夏区光谷大道77号金融港B6栋903室，成立武汉明泰博跃网络技术服务有限公司，以公司可以包装信用资质，利用漏洞绕过征信系统获取网络贷款为诱饵，骗取信用不良人员服务费。具体为业务员根据公司提供的人员名单拨打电话，以“只要配合技术人员操作，就没有不下款的”、“双黑的客户都可以做下款”等话术骗取客户信任，通过微信二维码、网上银行转账等方式收取服务费。随后，业务主管建立微信群将客户和技术人员加入群聊，由技术人员向客户推送链接，让客户自行向网络贷款平台申请贷款。当客户发现被骗要求退款时，业务员、业务主管、技术人员等以推脱、拖延、拉黑等手段拒绝退还服务费。公司另设人事主管、业务经理、培训师等岗位，负责人事、财务、培训等综合性事务。2017年10月23日至12月28日，该公司骗取服务费共计人民币4482926元。其间，被告人吴佳佳、尚治先受雇进入该公司担任业务员，涉案金额分别为人民币114700元、61880元，参与期间集团业绩分别为447余万元、448余万元。 案发后，被告人吴佳佳于2018年3月2日到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 在本院审理过程中，被告人吴佳佳退出共同违法所得人民币114700元。 上述事实，被告人吴佳佳、尚治先在开庭审理过程中亦无异议，并有其以前供述，同案犯蒋健全、丁某2等人的供述，被害人郑某等人的陈述，搜查笔录，电子证物检查工作记录，业绩数据，业绩表，户籍信息，到案情况说明，退赃款票据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴佳佳、尚治先以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人吴佳佳、尚治先在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人尚治先归案后能如实供述自己的罪行，被告人吴佳佳犯罪后能自首且积极退出共同违法所得，有悔罪表现，均依法予以减轻处罚，并对被告人吴佳佳适用缓刑。被告人的共同违法所得，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，
判决如下： 一、被告人吴佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人尚治先犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2020年5月1日止。） 三、被告人吴佳佳及同案犯已退赔的共同违法所得，依法返还各被害人；尚未退赔的共同违法所得，责令上列被告人继续退赔。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐锦碧
人民陪审员 张 莹
人民陪审员 陈来微
二〇一九年一月十日 代
书 记员 李冬冬 关注公众号“”