（2017）浙0783刑初784号
裁判日期: 2017-08-09
公开日期: 2017-09-29
案件名称
贺挺诈骗一审刑事判决书
法院
东阳市人民法院
所属地区
东阳市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
贺挺
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
浙江省东阳市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0783刑初784号公诉机关东阳市人民检察院。被告人贺挺，男，1984年5月10日出生于云南省富源县，汉族，大学本科文化，居民，家住富源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月13日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人徐剑德，浙江婺商律师事务所律师。东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2017]744号起诉书指控被告人贺挺犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷出庭支持公诉，被告人贺挺及其辩护人徐剑德到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年4、5月，刘某1（已判刑）预谋成立比特币交易平台，遂招募金某、黄某金（均已判刑）共同组建网址为××/的“比特币”交易平台（以下简称“网站”），由刘某1作为网站负责人，金某负责技术、网站的维护，黄某金负责财务管理及网站的运营、推广。为骗取投资者信任，吸引更多客户到网站充值、交易“比特币”，刘某1指使黄某金使用“王某”、“戴某”等与该网站无关人员的身份信息，委托代理公司到香港注册了名为GBL（HK）LIMITED的公司，并虚构了以“王某”、“戴某”等人为执行董事的公司股东架构、公司投资前景、公司注册地址等信息。刘某1、黄某金使用“戴某”的身份信息，在双某网络支付有限公司、易某支付有限公司、广州市某某支付技术有限公司等第三方支付公司开设支付账户，供客户充值、取现。该网站于2013年5月27日正式上线，网站提取国际比特币行情交易数据作参照，客户可充值人民币和比特币在网站买卖比特币，网站收取交易手续费。上线后，被告人贺挺也加入网站的运营、推广，明知刘某1等人使用虚假注册、虚假宣传等手段骗取客户到网站交易，仍于同年6月10日左右充当该网站客服，约定获取2%-5%的“股权”作为报酬。此后不久，网站便推出网站与客户对赌模式，在该模式运营的前三个月，80%以上的客户均亏损，藉此网站获利数百万元。之后因网站运营模式存在漏洞，在2013年8月中旬之后便无法继续获利乃至亏损，刘某1等人遂以资金紧张为由限制客户提现、提币，并于9月份推出客户与客户对赌模式，同时又推出股权认购、充值送股权、送现金等活动，继续诱骗客户充值交易。期间，刘某1、黄某金、金某和被告人贺挺频繁通过变卖客户的比特币来兑现人民币；或者以第三方支付公司手续费太高为由，将客户充值在第三方账户上的资金转入“刘某2”、“戴某”的个人账户，再转到支付宝、财付通等第三方支付公司或刘某1、黄某金用他人的身份信息注册的个人账户等方式来转移、分发获利资金，被告人贺挺分发比例为5%。至2013年10月下旬网站关闭前夕，刘某1等人仍以“GBL管理部”、“GBL财务部”、集团办公室等名义发表声明、公告等，骗取客户信任，企图稳住客户；刘某1和被告人贺挺转走了网站上的120个比特币，后由被告人贺挺存放于其私人注册的钱包内。2013年10月26日凌晨，刘某1指使金某最终关闭了该交易平台，并让金某将该网站跳转至一个被黑的页面，伪装该交易平台是被黑客攻击的假象，试图让客户误以为网站也是受害者，继续蒙骗网站客户。自网站运营以来，刘某1、金某、黄某金和被告人贺挺利用该“比特币”交易网站诈骗客户钱财，其中骗取被害人乔某人民币90000元（以下均指人民币）、昌某7734.2元、曾某64958.7元、黄某群59338.3元、周某竑8468.2元、陈某华145100元、黄某柱130547元、谷某博35225.3元、俞某夏17662元、麦某楠71751.6元、胡某荣22689元、娄某麒401133.3元、郑某斌1630.9元、潘某文85415元、刘某31634元、彭某29052元，诈骗金额共计1202339.5元。经本院判决，从刘某1、金某、黄某金处扣押的共计1202339.5元，发还各被害人。2017年3月15日，被告人贺挺主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人贺挺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人乔某、昌某、曾某等人的陈述、证人庞某、郑某、周某、宫某等人的证言、公安机关制作的辨认笔录、辨认照片、搜查笔录、查询记录、GBL网站截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、接受证据材料清单及相关被害人提供的报案材料、GBL公司资料、网站页面截图、交易记录、客服聊天记录、银行账户交易明细清单及交易凭证、网站充值、取现记录及相关材料的存储光盘、U盘、协助查询财产通知书及银行账户交易明细清单、调取证据通知书、调取证据清单及交易记录数据光盘、第三方支付服务协议、银行账户余额查询表、电子证物检查笔录、固定电子证据清单及电子数据光盘、公安机关出具的证明、本院（2014）东刑初字第1436号刑事判决书、公安民警对被告人贺挺投时所作的笔录、出具的情况说明、归案经过及被告人贺挺的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺挺伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人贺挺在共同犯罪中起次要作用，依法应当减轻处罚。被告人贺挺犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其在庭审中认罪态度好，本案相关被害人的损失已经挽回，可酌情从轻处罚。辩护人徐剑德据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人贺挺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2020年3月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄兰蔚人民陪审员 金洪进人民陪审员 王炳余二〇一七年八月九日代书 记员 蒋丽媛 来源：