（2017）苏1111刑初105号
裁判日期: 2017-08-09
公开日期: 2018-02-08
案件名称
105苏虹诈骗罪一审刑事判决书
法院
镇江市润州区人民法院
所属地区
镇江市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
苏虹
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条
全文
江苏省镇江市润州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏1111刑初105号公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。被告人苏虹，女，1992年6月19日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省，户籍所在地：江苏省。被告人苏虹因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月2日被刑事拘留，2016年1月7日被取保候审，2017年5月11日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人王泽俊，江苏瀛镇律师事务所律师。辩护人代月丰，江苏律威律师事务所律师。镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉〔2017〕108号起诉书指控被告人苏虹犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员刘滢出庭支持公诉。被告人苏虹及其辩护人王泽俊、代月丰到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市润州区人民检察院指控，2015年11月19、20日，被告人苏虹在欠下巨额债务的情况下，以出资兑现承兑汇票赚取差价的名义，将三名被害人黄某1、褚某、刘某1骗至无锡市，后虚构需承兑的汇票还未到达、替别人归还信用卡欠款赚取手续费的名义，采取刷POS机后乘被害人不备即时撤销交易的手段，骗取被害人黄某1、褚某、刘某1通过手机银行转账的人民币共计2192452元。期间，苏虹以分红形式，三次转账给褚某共计105518元，转账给黄某150000元。其余款项全部被被告人苏虹用于归还个人债务。公诉机关据此认为被告人苏虹的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定予以惩处。被告人苏虹当庭对起诉书指控的事实和罪名没有异议，辩称自己是自首。两辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其主要辩护意见为：被告人苏虹的犯罪事实虽经被害人报案，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，且归还了部分钱款，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年11月19、20日，被告人苏虹在欠下巨额债务的情况下，以出资兑现承兑汇票赚取差价的名义，将三名被害人黄某1、褚某、刘某1骗至无锡市，后称需承兑的汇票还未到达，现可替别人归还信用卡欠款（走账）赚取手续费的名义，骗得被害人黄某1、褚某、刘某1的人民币共计2192452元。其间，被告人苏虹以分红形式，三次转账给褚某人民币共计105518元，转账给黄某1人民币50000元。其余款项全部被被告人苏虹用于归还个人债务。另查明，被告人苏虹的父亲张某于2015年11月26日，代被告人苏虹向被害人褚某退还人民币90000元，向被害人黄某1退还人民币10000元。2015年11月30日，三名被害人黄某1、褚某、刘某1因索款无望，遂将被告人苏虹带至公安机关报案而案发。当天公安机关对被告人苏虹作询问笔录。2015年12月1日，被告人苏虹又自行前往公安机关，在询问、讯问中如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，被告人苏虹在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭宣读、出示并经质证的被告人户籍资料、立案决定书、到案经过、银行卡交易明细、借条、补充材料、情况说明等书证，证人黄某2、刘某2、丁某1、高某、周某、张某等人的证言、被害人黄某1、褚某、刘某1的陈述，镇江市公安机关制作的搜查笔录等证据予以证实，被告人苏虹亦有多次供述在卷，足以认定。本院认为，被告人苏虹采取虚构事实的手段，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人苏虹犯罪以后，在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法可以从轻处罚。尚未追缴的赃款应当继续予以追缴。辩护人提出的关于被告人自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关指控被告人苏虹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》【法释（1998）8号】第一条之规定，判决如下：一、被告人苏虹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵37天，即自2017年5月11日起至2028年4月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、尚未追缴的赃款人民币1936934元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 勤人民陪审员 管汉池人民陪审员 沈学士二〇一七年八月九日书 记 员 谭 燕书 记 员 袁嘉懿本案援引法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 来源：百度搜索“”