（2017）粤5381刑初169号
裁判日期: 2017-08-30
公开日期: 2018-06-24
案件名称
高素琼组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
罗定市人民法院
所属地区
罗定市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
高素琼
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤5381刑初169号公诉机关罗定市人民检察院。被告人高素琼，女，1982年2月1日出生，重庆市丰都县人，汉族，中专文化，户籍重庆市丰都县，住佛山市南海区。因本案于2016年11月18日被羁押，同年11月19日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现押于罗定市看守所。罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉[2017]156号起诉书指控被告人高素琼犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派代理检察员张碧宜出庭支持公诉。被告人高素琼到庭参加诉讼。现已审理终结。罗定市人民检察院指控：2016年4月，被告人高素琼通过微信好友“我行我素”介绍加入“恒星币（中国）交易中心”，成为恒星币会员。“恒星币（中国）交易中心”以投资为名，参加者通过购买激活所谓能生产“恒星币”的“矿机”的方式成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。为了获得返利，被告人高素琼通过微信发送“恒星币”投资广告等夸大“恒星币”收益及盈利前景的宣传资料、“恒星币”注册链接等方式积极发展李某、廖某、黄某1、邓某、刘某等人成为其直接下线会员，并引诱这些下线会员继续发展他人加入“恒星币”会员，至案发，被告人高素琼发展的“恒星币”会员层级为7层，人数为103人。公诉机关认为，被告人高素琼加入传销组织后，积极推广、引诱他人参加，同时引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人归案后能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人高素琼辩解称：其由于法律意识淡薄加入了“恒星币”的组织，其行为已构成犯罪。因其是初犯，一直以来均能安分守己，希望法庭能对其从轻处罚，判处二年以下刑罚。经审理查明：2016年3月份，张某1（另案处理）注册成立恒星（国际）控股发展有限公司，后以该公司的名义创建一个“恒星币”交易平台网站。该网站对外宣传、鼓吹网络虚拟货币“恒星币”的投资收益、发展前景，虚构“恒星币”的投资价值，引诱公众通过购买激活所谓能生产“恒星币”的“矿机”的方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，从而引诱参加者继续发展他人参加。2016年4月份，被告人高素琼通过微信好友“我行我素”介绍成为恒星币会员。为了获得返利，被告人高素琼通过微信发送“恒星币”投资广告等夸大“恒星币”收益及盈利前景的宣传资料及“恒星币”注册链接，发展李某、廖某、黄某1、邓某、刘某等人成为其直接下线会员，李某、廖某等人又继续发展他人加入“恒星币”会员。至案发时止，被告人高素琼发展的“恒星币”会员层级为7层，���数为103人。另查明，公安机关于2016年11月18日将被告人高素琼抓获归案，并扣押到其用于注册“恒星币”会员的中国银行卡一张及VIVO手机一台。上述事实，被告人高素琼在庭审中无异议，并有其在侦查机关的供述；证人张某1、屈某、吴某1、唐某、陈某1、邹某1、黄某1、廖某、李某、吴某2、吴某3、吴某4、潘某、梁某1、黄某2、张某2、谢某、陈某、吴某5、谭某、招某、杨某、张某3、张某4、吴某6、胡某、卢某、张某5、梁某2、梁某3、张某6、彭某1、彭某2、梁某4、蔡某、黄某3、范某、白某、程某、梁某5、孔某、莫某、林某、张某7、慕容某、邹某2、梁某6、邱某的证言；电子证物检查工作记录、微信聊天记录；远程勘验工作记录、部分“恒星币”会员账号信息表；公安机关制作的“恒星币”网络传销架构图、人员名单信息；扣押物品、文件清单、情况说明；抓获经过及户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人高素琼无视国家法律，组织、领导传销活动，共发展下级人员人数103人，层级达7层，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人高素琼犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人高素琼是初犯，归案后能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人高素琼犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高素琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月18日起至2018年5月17日止。）二、扣押的中国银行卡一张及VIVO手机一台，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈汉文代理审判员 梁 亮人民陪审���黄仕杰二〇一七年八月三十日书 记 员 覃烨烽 微信公众号“”