（2017）吉7601刑初3号
裁判日期: 2017-08-29
公开日期: 2017-09-12
案件名称
徐怀宾诈骗一审刑事判决书
法院
临江林区基层法院
所属地区
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
徐怀宾
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第七十条，第五十二条，第五十三条
全文
吉林省临江林区基层法院刑 事 判 决 书（2017）吉7601刑初3号公诉机关吉林省临江林区人民检察院。被告人徐怀宾，男，1974年8月30日出生，身份证号码：2206041974********，汉族，吉林省临江市人，初中文化，原系临江林业局东小山林场红土山经营所职工。户籍所在地：吉林省临江市，居住地：吉林省临江市桦树镇红土山街东小山委。2016年11月16日因犯非法占用农用地罪被吉林省临江林区基层法院判处有期徒刑四年，在吉林省通化监狱服刑，现羁押于吉林省三岔子森林看守所。辩护人：王海峰，男，吉林荆卫华律师事务所律师。临江林区人民检察院以吉临林检刑诉（2017）第2号起诉书指控被告人徐怀宾犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月10日依法公开开庭审理了本案。吉林省临江林区人民检察院指派检察员李德玉出庭支持公诉，被告人徐怀宾及辩护人王海峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。临江林区人民检察院指控，被告人徐怀宾未经林业主管部门批准，擅自将临江林业局东小山林场施业区40林班11、16、18小班、46林班3、4、10小班、38林班2小班内八块林地开垦成参地。2016年11月16日，吉林省临江林区基层法院（2016）吉7601刑初5号刑事判决书，以被告人徐怀宾犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑四年。2012年至2015年期间，徐怀宾以非法占有为目的，隐瞒其无林地合法审批手续的事实，将非法开垦的临江林业局东小山林场38林班2小班、53林班4小班内二茬土参地卖给朱先锋，分别骗取人民币70000元、50000元，共计骗取人民币120000元。2014年8月至10月期间，被告人徐怀宾以非法占有为目的，隐瞒其无参地合法审批手续的事实，将其非法开垦的临江林业局东小山林场施业区46林班2、3小班内参地卖给张某3，骗取人民币10000元；将40林班11、16小班内参地卖与李某2，骗取人民币30000元；将40林班11、18小班内参地卖与滕某，骗取人民币20000元；将46林班2、3小班内参地卖与石某，将46林班2、3、4小班内参地卖与崔某，将40林班16小班、46林班2、3、4小班内参地卖与马某2，共骗取人民币250000元。2015年1月份，被告人徐怀宾将临江林业局东小山林场红土山施业区5林班17小班内二茬土参地卖与陈某，骗取人民币100000元。2015年4月至8月期间，被告人徐怀宾将非法开垦的参地46林班2小班卖与夏某2，骗取人民币40000元；骗取臧某人民币25000元；骗取罗某1人民币35000元；骗取张某1人民币35000元；骗取李某1人民币25000元；骗取王某1人民币35000元；骗取董某人民币35000元；骗取赵某2人民币60000元；骗取刘某人民币25000元；骗取赵某1人民币10000元；骗取罗某2人民币10000元；骗取杨某人民币20000元；骗取夏某1人民币20000元；骗取何某人民币50000元；骗取张某2人民币74000元；骗取赵某3人民币395000元；骗取秦某人民币80000元。综上，被告人徐怀宾以出卖参地为由，骗取钱款总计人民币1504000元。吉林省临江林区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人徐怀宾供述、被害人陈述、证人证言及临江森林公安分局现场勘查笔录、林相图、照片、吉林省临江林区基层法院（2016）吉7601刑初5号刑事判决书、协议、收据、收条复印件等。吉林省临江林区人民检察院认为，被告人徐怀宾隐瞒其无参地合法审批手续的事实，将其非法开垦占用的参地卖与他人，骗取他人合法财产共计人民币1504000元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法判处。被告人徐怀宾的辩解意见：我自愿认罪，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见：1、徐怀宾在非法占用农用地案中积极缴纳资源补偿款16万余元，确有悔罪表现、2、诈骗150余万元中实际收益30至40万元，并非主观恶性较深。3、部分非法开垦的参地已种植人参，相关部门未予以罚没，没有实际损失。4、14位被害人不同程度的知道手续不健全，主观也存在过错。5、徐怀宾向赵某3等人出售的参地，系民事纠纷，属于民事欺诈行为。经本院审理查明：被告人徐怀宾在2012年至2015年期间，未经林业主管部门批准，擅自将临江林业局东小山林场施业区40林班11、16、18小班、46林班3、4、10小班，红土山经营所施业区38林班2小班内八块林地开垦成参地。2016年11月16日，吉林省临江林区基层法院（2016）吉7601刑初5号刑事判决，以被告人徐怀宾犯非法占用农用地罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，现在吉林省通化监狱服刑。2012年至2015年期间，徐怀宾以非法占有为目的，隐瞒其无林地合法审批手续的事实，将非法开垦的临江林业局东小山林场红土山经营所施业区38林班2小班内的参地以及红土山经营所施业区53林班4小班内二茬土参地卖给临江市六道沟镇南岗村村民朱某，先后骗取人民币70000元、50000元，共计骗取朱先锋人民币120000元。2014年8月至10月期间，徐怀宾以非法占有为目的，隐瞒其无参地合法审批手续的事实，将其非法开垦的临江林业局东小山林场施业区46林班2、3小班内参地卖给临江林业局退休职工张某3，骗取人民币10000元；将非法开垦的临江林业局东小山林场施业区40林班11、16小班内参地卖给临江市柳树河村村民李某2，骗取人民币30000元；将非法开垦的临江林业局东小山林场施业区40林班11、18小班内参地卖给临江市柳树河村村民滕某，骗取人民币20000元；将非法开垦的临江林业局东小山林场施业区46林班2、3小班内参地卖给临江林业局买断职工石某，骗取人民币8100000元，将46林班2、3、4小班内参地卖给抚松县万良镇小屯村村民崔某，骗取人民币100000元，将40林班16小班、46林班2、3、4小班内参地卖给抚松县万良镇参场居民马某2，骗取人民币50000元。2015年1月份，徐怀宾以非法占有为目的，隐瞒其无合法审批手续的事实，将临江林业局东小山林场红土山经营所施业区5林班17小班内二茬土参地卖给临江林业局职工陈某，骗取人民币100000元。2015年4月至8月期间，徐怀宾以非法占有为目的，隐瞒其无参地审批手续的事实，将非法开垦的临江林业局东小山林场施业区46林班2小班卖给东小山村村民及林场职工，分别骗取夏某2人民币40000元；骗取臧某人民币25000元；骗取罗某1人民币35000元；骗取张某1人民币35000元；骗取李某1人民币25000元；骗取王某1人民币35000元；骗取董某人民币35000元；骗取赵某2人民币60000元；骗取刘某人民币25000元；骗取赵某1人民币10000元；骗取罗某2人民币10000元；骗取杨某人民币20000元；骗取夏某1人民币20000元；骗取何某人民币50000元；骗取张某2人民币74000元；骗取长白朝鲜自治县马鞍山村村民赵某3人民币395000元；骗取临江市六道沟镇错草村村民秦某人民币80000元。徐怀宾以出卖参地为由，骗取钱款总计人民币1504000元。所骗赃款被其还债或挥霍，无法返还被害人。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：案件来源和归案情况，证实2015年10月24日临江林业局东小山林场林政员郭某报案称：临江林业局东小山林场施业区46林班2小班内林地被大量开垦。森侦大队经侦查将徐怀宾抓获。2016年11月16日，吉林省临江林区基层法院以徐怀宾犯非法占用农用地罪，判处徐怀宾有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，于2016年12月6日送通化监狱服刑。在侦查徐怀宾非法占用农用地案件过程中，发现徐怀宾涉嫌诈骗罪。2017年4月10日，临江森林公安分局依法将正在通化监狱服刑的徐怀宾押解回吉林省三岔子森林看守所羁押。现场勘查笔录、林相图11张、指认照片12张，证实徐怀宾指认所开垦并出卖参地的地理位置及现场的详细情况，现场位于临江林业局东小山林场施业区46林班2、3、4、10小班，东小山林场施业区40林班11、16、18小班；东小山林场红土山经营所施业区38林班2小班，红土山经营所施业区5林班17小班；红土山经营所施业区53林班4小班。吉林省临江林区基层法院（2016）吉7601刑初5号刑事判决书、吉林省通化监狱狱政管理所出具的服刑证明，证实徐怀宾于2016年11月16日因非法占用农用地罪被临江林区基层法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，现在通化监狱服刑。常住人口数据查询详细信息，证实徐怀宾的基本情况。第一组证据（诈骗东小山村村民及附近参户14人的证据）被害人与徐怀宾签订协议复印件13份、收据复印件6份、借条1份，证实14位被害人与徐怀宾签有买地协议和交付订金，分别为，杨某交付订金人民币20000元；何某交付订金人民币50000元；赵某2交付订金人民币60000元；罗某1、张某1交付订金人民币70000元；罗某2交付订金人民币10000元；夏某1交付订金人民币20000元；夏某2交付订金人民币40000元；董某交付订金人民币30000元；李某1、王某1交付订金人民币65000元（其中含董某人民币5000元）；刘某交付订金人民币25000元；臧某交付订金人民币25000元；赵某1交付订金人民币10000元。徐怀宾第五次供述证实，2014年10月至2015年10月期间，将非法开垦临江林业局东小山林场46林班2小班的参地卖给何某等14人骗取钱财的犯罪事实。被害人夏某2陈述，证实2015年8月份，向徐怀宾购买参地，先后交付金人民币40000元的事实经过。被害人臧某陈述，证实2015年9月，通过同村村民何某向徐怀宾购买参地并先后交付订金人民币25000元的事实经过。被害人罗某1陈述，证实2015年8月份，与张某1通过何某向徐怀宾购买参地，本人交付订金人民币35000元的事实经过。被害人张某1陈述，证实与罗某1通过何某向徐怀宾购买参地，本人交付订金人民币35000元的事实经过。被害人李某1陈述，证实2015年8月份与王某1、董某一起向徐怀宾购买参地，并交付订金总计人民币65000元，本人交付人民币25000元；王某1交付人民币35000元的事实经过。其中有董某人民币5000元与徐怀宾重新订立协议的事实经过。被害人王某1陈述，证实与李某1、董某向徐怀宾购买参地并交付订金共计人民币65000元，其本人交付人民币35000元的事实经过。被害人董某陈述，证实向徐怀宾购买参地（东小山林场11线），先让李某1给交付订金人民币5000元，后自己又交了订金人民币30000元，先后交付订金人民币35000元的事实经过。被害人赵某2陈述，证实2015年9月份通过何某从徐怀宾处购买参地，先后四次交付订金人民币60000元的事实经过。被害人刘某陈述，证实2015年9月份，通过何某从徐怀宾处购买参地，先后交付订金人民币25000元的事实经过。被害人赵某1陈述，证实2015年9月份，通过何某向徐怀宾购买参地，交付订金人民币10000元的事实经过。被害人罗某2陈述，证实2015年8月初，通过何某从徐怀宾处购买参地，交付订金人民币10000元的事实经过。被害人杨某两份陈述，证实2015年7月份，其向徐怀宾购买参地，支付订金人民币20000元和所持徐怀宾出具的借条上“杨庆宝”为杨某本人的事实经过。被害人夏某1陈述，证实2015年8月份，向徐怀宾购买参地，交付订金人民币20000元的事实经过。被害人何某陈述，证实2015年7月份，从徐怀宾手中购买参地，先后交付订金人民币50000元的事实经过。证人宋某证言证实，见证董某与徐怀宾签订买地协议，向徐怀宾交付订金人民币30000元的事实经过。证人常某证言证实，与丈夫赵某2通过何某向徐怀宾购买参地，交付订金人民币60000元的事实经过。何某证言证实，东小山村村民赵某2、罗某1、张某1、刘某、罗某2、臧某、赵某1通过自己向徐怀宾买地、付钱的事实，以及其协议中支付给徐怀宾人民币60000元中包含赵某2人民币10000元的事实经过。第二组证据（诈骗张某2的证据）徐怀宾向张某2出具的收条复印件3份，证实张某2先后向徐怀宾支付参地订金总计人民币74000元的事实经过。徐怀宾第六次供述，证实将非法开垦的东小山林场46林班2小班的参地卖给张某2骗取人民币740000元的犯罪事实。被害人张某2陈述，证实2015年7月份至8月份期间，向徐怀宾购买参地，先后交付订金人民币74000元的事实经过。第三组证据（诈骗赵某3、秦某的证据）赵某3与徐怀宾签订《买参地协议书》复印件1份、收条复印件1份、《买参地大土协议》复印件1份、收据复印件3份、证据复印件1份，收据1份，欠条复印件1份，证实赵某3、秦某与徐怀宾签订东小山林场11线内参地买卖协议，经核算，赵某3向徐怀宾支付参地款人民币395000元，秦某向徐怀宾支付参地款人民币80000元的事实经过。徐怀宾第七次供述，证实2014年11月至2015年7月期间，将非法开垦的参地两次卖给赵某3、秦某，并以此为由，陆续从赵某3处收到参地钱款共计人民币395000元，陆续从秦某处收到参地钱款共计人民币80000元的犯罪事实。被害人赵某3第二次陈述，证实通过马某1和秦某认识的徐怀宾，在徐怀宾告知参地有审批手续的情况下，购买徐怀宾开垦的参地，并陆续支付多笔钱款，在徐怀宾出具借条、借据含有“参地”字样共计人民币395000元的事实经过。被害人秦某陈述，证实通过马某1认识徐怀宾，在徐怀宾告知有审批手续的情况下，与赵某3共同向徐怀宾购买参地，自己支付参地订金人民币80000元的事实经过。证人马某1证言证实，自己介绍赵某3、秦某向徐怀宾购买参地的事实经过。王某2证言证实，和其丈夫赵某3证实的内容一致。第三组证据（诈骗滕某人民币20000元的证据）收条复印一份，证实2014年10月22日，徐怀宾从滕某处收到人民币20000元。徐怀宾在审查起诉期间的供述，证实将东小山林场40林班11小班、18小班卖给滕某，收取参地款人民币20000元，并向滕某出具收据。被害人滕某陈述，证实2014年10月份，从徐怀宾处购买东小山林场40林班11小班、18小班内参地，并支付人民币52000元，且其中人民币20000元有收据的事实经过。第四组证据（诈骗李某2人民币30000元的证据）参土买卖协议复印件1份，证实李某2与徐怀宾签有参地买卖协议，并支付参地款人民币30000元。徐怀宾第八次供述，将非法开垦的东小山林场施业区40林班11、16小班内参地卖给李某2，收取参地款人民币30000元的犯罪事实。被害人李某2陈述，证实2014年10月份，从徐怀宾处购买了东小山林场施业区40林班11、16小班内的参地，并支付参地款人民币30000元的事实经过。第五组证据（诈骗张某3的证据）收据复印件1份，证实张某3向徐怀宾支付参地订金人民币10000元。徐怀宾第八次供述，证实将东小山林场46林班2、3小班内参地卖给张某3，收取订金人民币10000元的犯罪事实。被害人张某3陈述，证实2014年8月份，从徐怀宾处购买了东小山林场施业区46林班2、3小班内的参地，并支付订金人民币10000元的事实经过。第六组证据（诈骗石某、崔某、马某2的证据）参土买卖合同复印件1份，证实崔某、石某与徐怀宾签订参地买卖协议，且钱款已全部付清。徐怀宾在审查起诉期间的供述，证实将非法开垦的东小山林场46林班2、3、4、10小班内参地，卖给石某、崔某等四人，实际收到参地款人民币250000元。徐怀宾第八次供述，证实经辨认，确认石某、崔某等四人购买参地共签一份协议，对石某提供的协议复印件无异议。被害人石某陈述，证实2014年10月从徐怀宾手中购买东小山林场46林班2、3、4、10小班内参地，支付参地款人民币140000元的事实经过。（因徐怀宾对其非法开垦的参地卖与石某的事实无异议，但对卖地所收钱款数额上与石某陈述不一致，其称仅收到人民币100000元，且辩解理由合理，根据存疑有利于被告人原则，在审查起诉期间对石某被诈骗数额认定为人民币100000元。）被害人崔某陈述，证实2014年10月从徐怀宾手中购买东小山林场46林班2、3、4、10小班内参地，支付参地款人民币180000元，且与石某代表马某2、张某4与徐怀宾签订了参地买卖协议的事实经过。（因徐怀宾对其非法开垦的参地卖与崔某的事实无异议，但对卖地所收钱款数额上与崔某陈述不一致，其称仅收到人民币100000元，且辩解理由合理，根据存疑有利于被告人原则，在审查起诉期间对崔某被诈骗数额认定为人民币100000元。）被害人马某2陈述，证实2014年10月份，与石某、崔某等人一起从徐怀宾处购买参地，并由石某、崔某代表与徐怀宾签订参地买卖协议，自己支付参地款人民币200000元的事实经过。（因徐怀宾对其非法开垦的参地卖与马某2的事实无异议，但对卖地所收钱款数额上与马某2陈述不一致，其称仅收到人民币50000元，且辩解理由合理，根据存疑有利于被告人原则，在审查起诉期间对马某2诈骗数额认定为人民币50000元。）第七组证据（诈骗朱先锋的证据）参土买卖协议复印件1份，证实朱先锋与徐怀宾签有参地买卖协议，朱先锋支付参地款人民币50000元。收据复印件2份，证实徐怀宾于2012年7月20日收到朱先锋购买参地款人民币60000元，于2014年6月9日收到参土款人民币10000元。徐怀宾第八次供述，将非法开垦的东小山林场红土山施业区38林班2小班，53林班4小班内参地卖给朱先锋，先后收取参地款人民币120000元。被害人朱某两次陈述，证实从徐怀宾处购买东小山林场红土山施业区38林班2小班，53林班4小班两块参地，分别为人民币500000元、70000元，共计支付参地款人民币120000元的事实经过。第八组证据（诈骗陈某的证据）参土买卖协议复印件1份，证实2015年1月2日陈某向徐怀宾购买参土，并一次性支付人民币250000元（其中人民币100000为购买参地款）。徐怀宾第八次供述，证实自己以能为陈某办理参地审批手续为由，收取陈某人民币100000元的犯罪事实。被害人陈某两次陈述，证实2015年元旦左右，从徐怀宾手中购买红土山经营所5林班17小班内二荐土1500丈，并支付人民币250000元和向公安机关提供的协议书所体现的购买参地价款，其中有100000元为其实际购买参地所支付的钱款的事实经过。对公诉机关提供的被告人供述，被害人陈述、证人证言及现场勘查笔录、林相图、照片、吉林省临江林区基层法院（2016）吉7601刑初5号刑事判决书、协议、收据、收条等相关证据均可以相互认证，足以认定。故法庭对公诉机关列举的证据予以确认。对被告人徐怀宾当庭认罪，并且请求从轻处罚的辩解意见本庭予以采纳。关于辩护人提出的徐怀宾在非法占用农用地案中已缴纳资源补偿费16万余元，确有悔罪表现的辩解意见，徐怀宾交纳16万余元的资源补偿费，是在非法占用农用地一案中的行为，与诈骗案无直接关系，且其辩解在另案中交纳16万余元的资源补偿费有悔罪表现的辩解意见，不予采纳。徐怀宾辩护人提出的部分受害人向徐怀宾购买林地时明知手续不健全存在主要过错及上述受害人现仍实际占有使用所购林地未造成实际损失的辩解意见，因徐怀宾非法开垦的林地已被公安机关查封、扣押并已将扣押的林地发还给临江林业局，且徐怀宾辩护人辩解意见所述事实无证据证明，不予采纳。对于徐怀宾向赵某3等人出售参地的行为，徐怀宾辩护人提出的辩解意见认为，该行为属民事欺诈。但民事欺诈是指故意告知对方虚假情况，或隐瞒真实情况，诱使对方做出错误意识表示的行为。民事欺诈的目的是与对方设立、变更或消灭民事法律关系，并获取一定经济利益，而不具有非法占有他人财产的目的。而徐怀宾隐瞒所开垦的参地没有审批手续事实的真相，使赵某3等人产生错误认识，并交付给了徐怀宾购买参地的款项，其目的是将他人财产占为己有，并非与他人设立、变更或消灭民事法律关系，因此徐怀宾的行为不属于民事欺诈行为，对辩护人该辩解意见不予采纳。本院认为，被告人徐怀宾以非法占有为目的，未经林业主管部门批准，擅自将临江林业局东小山林场施业区内八块林地非法开垦成参地，并隐瞒其无参地合法审批手续的事实，将其非法开垦占用的八块参地以及两块二茬土参地卖给他人，骗取他人合法财产共计人民币1504000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人当庭自愿认罪，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且有坦白情节，应从轻处罚。徐怀宾在（2016）吉7601刑初5号判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应实行数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度及公诉机关当庭的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人徐怀宾犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元，与前罪所判有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币150000元。罚金在判决生效后十日内一次交纳（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2030年10月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春林区中级法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 董 辉审判员 兰培勇审判员 马力明二〇一七年八月二十九日书记员 常 敏 更多数据：搜索“”来源：