（2017）苏0102刑初365号
裁判日期: 2017-08-25
公开日期: 2017-09-14
案件名称
被告人李某、吴某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
南京市玄武区人民法院
所属地区
南京市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某,吴某,刘某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条
全文
南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0102刑初365号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人李某，男，1988年10月18日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市望江县。2017年5月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人常长生，安徽大雷律师事务所律师。被告人吴某，男，1969年9月24日出生于安徽省望江县，汉族，初中肄业，无业，住安徽省安庆市望江县。2017年2月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现羁押于南京市玄武区看守所。被告人刘某，男，1991年10月17日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中肄业，无业，住南京市雨花台区，户籍在江苏省泗洪县。2017年4月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人朱晓峰，江苏熙典律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2017]391号起诉书指控被告人李某、吴某、刘某犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人李某、吴某、刘某及辩护人常长生、朱晓峰到庭参加诉讼，现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，被告人李某、吴某、刘某于2014年至2015年间，在本市玄武区盛和家园、栖霞区润康苑、荣康苑等地以“连锁经营”、“1040阳光工程”的名义开展组织、领导传销活动。截至2015年12月，���组织内部参与人数超过30人且层级在3级以上，被告人李某在该组织内担任大总管、被告人吴某在该组织内先后担任自律总管、申购总管，被告人刘某在该组织内担任自律总管。公诉机关认为，被告人李某、吴某、刘某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，提请依法惩处。被告人李某对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪亦不持异议，仅提出被告人李某自愿认罪，系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人吴某对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人刘某对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪亦不持异议，仅提出本案情节相对较轻，刘某当庭认罪且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年至2015年期间，被告人李某、吴某、刘某在本市玄武区盛和家园、栖霞区润康苑、荣康苑等地以“连锁经营”、“1040阳光工程”的名义，开展组织、领导传销活动。要求参加者以缴纳费用的方式购买份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，在组织内实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员等，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，并将成员分散到团队进行管理，团队由“老总”领导，团队内设立“大总管”、“申购总管”、“自委总管”、“能力窗口”、“家庭会窗口”、“经晨窗口”等职务，负责团队的运转。截至2015年12月，该组��内部参与人数超过30人。被告李某在该组织内担任“大总管”，被告人吴某在该组织内先后担任“自律总管”、“申购总管”，被告人刘某在该组织内担任“自律总管”。2017年2月17日，被告人吴某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2017年4月12日、5月2日，公安机关分别将被告人刘某、李某抓获归案。上述事实，被告人李某、吴某、刘某在庭审中均不持异议。本案事实另有证人李某1、贾某、赵某1、袁某、檀某、徐某、吴某1、张某1、江某1、周某、陈某、唐某、江某2、赵某2、陆某、丁某、江某3、余某、朱某、张某2、吴某2、李某2、李某3、向某等人的证言，辨认笔录，搜查证，搜查笔录，扣押清单，聊天记录，人员名单，抓获经过材料以及被告人的身份证明材料等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人李某、吴某、刘某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院罪名指控成立，应予支持。被告人吴某案发后主动投案并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚，被告人李某、刘某归案后能够如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但结合本案案情及社会危害性，本院认为，不宜对被告人李某、刘某适用缓刑，对该量刑建议不予采纳。本院为保护社会经济秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条之规定，判决如下：被告��李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年5月2日起至2018年8月1日止）。被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年2月17日起至2017年12月16日止）。被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年4月12日起至2018年4月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 海人民陪审员 张庆美人民陪审员 李小锁二〇一七年八月二十五日书 记 员 宫宁宁 更多数据：搜索“”来源：