（2017）陕01刑终533号
裁判日期: 2017-08-23
公开日期: 2017-12-15
案件名称
王英勇诈骗罪二审刑事裁定书
法院
陕西省西安市中级人民法院
所属地区
陕西省西安市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
王英勇
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
陕西省西安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）陕01刑终533号原公诉机关陕西省西安市灞桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）王英勇，男，1982年8月9日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，住海南省临高县，农民。2008年9月26日因犯盗窃罪被海南省临高县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2009年7月23日刑满释放。2016年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年10月1日被刑事拘留，2016年11月1日被依法逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。西安市灞桥区人民法院审理灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2017]132号起诉书指控被告人王英勇犯诈骗罪，于2017年6月12日作出（2017）陕0111刑初161号刑事判决。宣判后，原审被告人王英勇不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提审了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，被告人王英勇为获取非法利益，明知他人实施诈骗活动，仍安排苏小面（已判刑）等人办理银行卡供他人使用。2015年5月19日被害人刘某订购了2张某至乌鲁木齐的飞机票，次日，他人冒充航空公司工作人员，谎称航班由于机械故障取消，需改签机票并向刘某支付民航补助，诱使刘某将110600元转入苏小面办理的工商银行卡中（卡号为62×××26）。后苏小面等人将该银行卡中的110600元取走。2016年9月22日10时许，公安人员将王英勇抓获。上述事实，有公诉机关提交、并经庭审质证的下列证据予以证明：1、被害人刘某报案材料及陈述，证明2015年5月19日她通过牛某1订购了2张某到乌鲁木齐的飞机票。20日7时许，牛某1转发给她一条短信，说她预订的航班由于机械故障取消，让她拨打客服热线4000239096，并说飞机票退/改成功后每位乘客将获得民航补助200元。她拨打客服电话，对方自称是民航客服代表，名叫刘波，工号0198，联系电话为132××××5933，对方说要先退票，每张票补助200元，然后再改签别的航班。对方让她给户名为“王进”的银行卡输入大于她银行卡（工商银行卡号62×××82）上余额的钱数，如果银行卡正常，就给她转200元的补助，她输了两次，因为转账数额大于卡余额，都没转账成功，对方分两次给她退回200元。之后对方称其银行卡只能操作两次，又提供户名为“苏小面”的银行卡（工商银行卡号62×××26），对方这次让她输入小于她卡上余额的钱数，否则另一张机票的补助就退不了，也不能改签其他航班，她就给“苏小面”的账号转了110600元，这次转款成功。她的钱被转走后，她感觉被骗就报警了。短信截图能够与此相互印证。2、证人牛某1证言，证明他曾帮刘某通过114电话购买去新疆的飞机票，购票后的第二天早上他收到了400或是800开头的号码发来的短信，他就将短信转发给刘某，事后他将该短信删除。3、证人林某证言，证明她是海南省海口市南沙路中国工商银行金龙支行柜员。2015年5月21日12时许，她在2号柜台办理业务时，一个男青年持身份证、银行卡办理账号解锁和取现人民币40600元的业务，她核对身份后，为对方办理了相关业务。对方知道自己的银行卡密码，但不知何原因账号被锁。4、证人王某证言，证明他和王英勇是朋友。他因为吸毒没钱花，为了挣钱，2015年5月王英勇让他办理1套银行卡（5张，包括邮政、建行、中行、农行、工行），付给他2000元钱。他当时不知道王英勇拿这些卡干什么，事后听苏小面说银行卡是用于诈骗的，苏小面说其也给王英勇办过2套银行卡。5、罪犯苏小面供述，证明他和同学王某在海口打工时认识王英勇。王英勇、陈某等人从事电信诈骗，王英勇是诈骗团伙里专门找人办理银行卡的，每办1套银行卡（5张，工行、邮政、建行、中行、农行）给2000元好处费。王某先办过一套；2015年5月19日他联系王英勇也办了1套银行卡，他将银行卡交给王英勇，王英勇付给他2000元。过了一两天，王英勇说他的工行卡上的40000余元被冻结了，让他去银行柜台把钱取了，再给他一些好处费。之后他和陈某在海口市工行金龙支行柜台把冻结的40600元取了，将银行卡密码改了，钱和银行卡陈某拿走了。陈某和王英勇电话联系后付给他1000元报酬。他听王英勇说过，对方是从事10086兑换积分、机票退订等诈骗活动的，具体怎么操作他不清楚，他只是为了贪点便宜、赚点小钱帮对方办理银行卡，他总共办过2套银行卡，加上取钱的1000元报酬，总共获利5000元。6、辨认笔录，证明经苏小面辨认，确定王英勇是诈骗团伙成员。7、中国工商银行账户明细，证明2015年5月20日，刘某银行账户（卡号62×××82）通过网上银行转入120元、80元，通过网上银行转出110600元。2015年5月20日，苏小面银行账户（卡号62×××26）通过网上银行转入110600元；之后分5次通过ATM交易转出70000元；2015年5月21日通过柜面交易取款40600元。取款凭证能够与此相互印证。8、监控视频截图，证明2015年5月21日11时50分许，苏小面与陈某在银行柜台取款。指认笔录能够与此相互印证。9、抓获经过，证明2016年9月22日10时许，公安人员将在逃人员王英勇抓获。羁押证明能够与此相互印证。10、被告人王英勇供述，他和“伟哥”交往不到一年，“伟哥”是搞诈骗的老板，但其是怎样骗人的他不清楚。“伟哥”让他找人办理诈骗用的银行卡并提供密码，办理1套银行卡（5张，中行、工行、邮政、建行、农行）给实名制办卡人2000元报酬，他从中不拿好处，只是“伟哥”会给他买烟、请他喝酒。如果诈骗成功，“伟哥”就把银行卡给他，让他取钱，取出来的钱他留5个点的提成，他把剩余的钱交给陈某，由陈某将钱存进“伟哥”指定的银行卡中。他找苏小面、王某、陈某办理过银行卡，从中获利四五千元。11、户籍信息，证明王英勇犯罪时已达到法定的刑事责任年龄。12、海南省临高县人民法院（2008）临刑初字第124号刑事判决书及释放证明书，证明2008年9月26日王英勇因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；2009年7月23日刑满释放。上列证据均经庭审质证、认证，各证据均能够相互印证，足以定案。据此，原审法院认为，被告人王英勇为牟取非法利益，明知他人实施诈骗活动而提供帮助，致使被害人巨额财物被骗，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。惟被告人王英勇在共同犯罪中仅起辅助作用，属从犯；归案后能够如实供述自己罪行，依法应从轻处罚。被告人王英勇的违法所得，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人王英勇犯诈骗罪,判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币40000元。二、被告人王英勇的违法所得继续追缴。上诉人王英勇上诉提出，其本人取钱及分赃是给他人帮忙，其并没有参与诈骗，也不知道该钱是诈骗的款，认为量刑过重。经审理查明，上诉人王英勇为牟取非法利益，明知他人实施诈骗活动而提供帮助，致使被害人巨额财物被骗，其行为已构成诈骗罪的犯罪事实是清楚的。二审审理期间，上诉人王英勇亦未提供新的证据，故对原审判决认定的事实及证据，本院予以确认。本院认为，上诉人王英勇为牟取非法利益，明知他人实施诈骗活动而提供帮助，致使被害人巨额财物被骗，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。对上诉人王英勇提出其虽有取款且分赃的行为但不知是诈骗，且一审量刑过重的辩解，经查，根据罪犯苏小面的供述，是王英勇指使其办卡并称卡被冻结，让其取款，该供述与证人王某的证言相互印证，证实上诉人王英勇明知为诈骗活动而参与了诈骗犯罪，且上诉人王英勇对其取款并获利的事实供认不讳。原审法院依据上诉人王英勇犯罪的事实及情节，对上诉人王英勇已从轻处罚，量刑并无不妥。故对上诉人提出量刑过重的意见，本院不予支持。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 马建国审 判 员 吴 冬代理审判员 杨海明二〇一七年八月二十三日书 记 员 杨 盼 来自：