（2017）浙1102刑初380号

裁判日期: 2017-08-02

公开日期: 2017-09-29

案件名称

赵小红组织、领导传销活动一审刑事判决书

法院

丽水市莲都区人民法院

所属地区

丽水市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

赵小红

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第四十五条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第六十四条

全文

浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2017）浙1102刑初380号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人赵小红，女，1973年9月28日出生于浙江省文成县，汉族，小学文化，住浙江省景宁畲族自治县。因本案，于2016年11月18日被刑事拘留，同年11月25日被取保候审。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）379号起诉书指控被告人赵小红犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员张方某出庭支持公诉，被告人赵小红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月份开始，孟某（已判刑）伙同汤某2（已判刑），在丽水市莲都区紫金路300号凤凰大厦10楼1005室设立浙江省世方电子商务有发公司（以下简称世方公司），以销售玛卡酒、玛卡干果等保健产品为名，要求参加者交纳3900元费用取得世方公司会员资格并在公司提货两盒产品（实际进价500元左右）。世方公司名义上以加入时间顺序将会员全国一条线排列，实际上设立“创业盘”和“财富盘”，盘盘之间依次晋级，盘内又设发展层和A、B、C三个“岗位”，按照几何倍增原理三三制依次晋升，会员进入“创业盘”的“A岗”后可逐级晋升至“财富盘”的“C岗”，以该模式架构会员组织体系并作为返利依据。2016年1月开始，世方公司在基本模式未变的基础上对会员晋级模式进行部分修改，在“创业盘”、“财富盘”后又增设“国际盘”，将盘内三三制晋升方式改为二二制晋升方式。会员通过发展下线会员后，根据所在“盘”、“岗”位置高低及直接或间接发展人数以推荐返利、岗位返利、公司管理费等名义与世方公司瓜分新加入成员交纳的3900元会费。孟某等人为扩大发展会员规模，聘请包某（另案处理）等人担任世方公司讲师为会员授课，讲解世方公司产品及会员晋级、返利模式，并发展金某（已判刑）担任台州温岭市报单点负责人，发展被告人赵小红担任丽水市景宁县报单点负责人，代理当地会员注册、收取会费、发放产品等。截止被查获为止，世方公司发展会员层级达三级以上，共发展会员762人，会员报单1108份，收取会费金额达3105748.69元人民币。其中，丽水市景宁县报单点发展会员79人，会员报单92份，收取会费金额人民币235501元。被告人赵小红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。是从犯。提请依法判处。另查明，被告人赵小红于2016年11月17日被公安机关抓获。被告人赵小红收取会员报单佣金人民币4198元，从世方公司提现人民币60682元。综上，共计非法获利人民币64880元。上述事实，被告人赵小红在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍证明；被告人赵小红的供述；证人孟某、汤某2、金某、赖某1、汤某1、刘某、吴某1、赖某2、夏某1、夏某2、林某、季某、叶某2、张某1、邱某、张某2、罗某,李某、项某、卢某、吴某2、徐某1、王某2、姜某、蓝某,4、叶某1、徐某2、周某、雷某1、雷某2、雷某5、雷某4等人的证言；提取笔录、现场笔录及照片；世方公司会员领取奖金汇总表；新老系统会员奖金数据；会员晋级和返利模式图解；世方公司讲师PPT授课文本；世方公司事业讲解；扣押决定书；报单中心会员名单；接受证据清单；收据；会员会费收取明细；世方公司会员奖金发放明细；库存数据；产品销售合作协议；会员配货方案；世方公司会员管理系统会员名单；报单中心会员名单；盘货表；会员领货资料；发货总结；会员推荐关系图；名片；工商登记基本情况；通讯录；银行交易明细；丽水市市场监督管理局案件移送材料；抓获经过；刑事裁定书、刑事判决书等予以证实，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人赵小红伙同孟某、汤某2等人组织、领导以推销商品为名，要求参加者缴纳费用后获得发展成员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵小红在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人赵小红归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵小红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、被告人赵小红的违法所得人民币六万四千八百八十元，予以追缴，上交国库。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员　　黄奇新二〇一七年八月二日书记员　　何一芳微信公众号“”