（2017）湘0921刑初146号

裁判日期: 2017-08-14

公开日期: 2017-10-19

案件名称

侯可红犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

南县人民法院

所属地区

南县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

侯可红

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第六十四条

全文

湖南省南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0921刑初146号 公诉机关湖南省南县人民检察院。 被告人侯可红，女，1963年2月21日出生，汉族，大专文化，退休教师，住南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月8日被南县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，2017年7月10日被南县人民检察院取保候审，同年7月2日经本院决定被取保候审。 南县人民检察院以南检刑诉（2017）155号起诉书指控被告人侯可红犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员曾慧玲出庭支持公诉，被告人侯可红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2013年7月，被告人侯可红在安徽省合肥市经丈夫周某某（在逃）的介绍，加入以“资本运作”为名，实为按层级发展人头获得分红返利的“连锁经营”模式的传销组织。该传销组织的运作模式是：加入者须以3800元购买一份虚拟“产品”后，继续购买的份额以3300元每份的价格购买，当加入者以69800元购买满21份“产品”份额后，就可以单独发展下线，同时向上晋升一级，并规定每名成员最多可直接发展三条三线。通过这种层层复制，呈几何级数不断扩大组织，形成上下级关联的网络体系，网络体系人员按“五级三阶（晋）制”得以逐级晋升为业务员、组长、主任、经理、老总（即三等五级：业务员、组长、主任为低级职务；经理为中级职务；老总为高级职务），并对所购买虚拟“产品”的钱财按比例逐级瓜分，并从中获利。 被告人侯可红加入连锁经营后，先后随上线老总曹某某、彭某、周某某在安徽省合肥市、湖北省武汉市等地从事连锁经营销售。2013年7月至2015年期间，被告侯可红先后发展欧某某、陈某某等两条下线，并通过下线陆续发展了徐某某、彭某某（已判刑）等下线人员，构成八个以上层级共90余人。2014年5月，被告人侯可红晋升为高级经理（老总），从中非法获利7万余元。被告人侯可红在从事连锁经营期间担任过“大总管”职务。 2017年5月8日9时许，被告人侯可红主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。同日，南县公安局暂扣被告人侯可红人民币7万元。 上述事实，被告人侯可红在开庭审理过程中亦无异议，且有连锁经营网络图、被告人侯可红银行卡记录明细、南县人民法院（2016）湘0921刑初339号刑事判决书，证人陈某某、彭某某、晏佳、徐某某的证言，被告人侯可红的到案说明、户籍资料及其供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人侯可红以“资本运作”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，且所处层级为三级以上，发展下线人员超过三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人侯可红犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人侯可红因犯罪行为所获得的利益，依法应予追缴。根据被告人侯可红的犯罪情节及悔罪表现，考虑对其适用缓刑在其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人侯可红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。） 二、依法追缴被告人侯可红违法所得人民币七万元，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审　判　长　　彭勇军 审　判　员　　夏　简 人民陪审员　　蒋　秀 二〇一七年八月十四日 代理书记员　　徐艳芳 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自