（2017）粤0604刑初900号
裁判日期: 2017-08-11
公开日期: 2017-09-19
案件名称
梁术仍、张彩华非法经营一审刑事判决书
法院
佛山市禅城区人民法院
所属地区
佛山市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
梁术仍,张彩华
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0604刑初900号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人梁术仍，男，1963年6月6日出生，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区，辩护人何鉴新，广东创顺律师事务所律师。辩护人梁颖辉，广东创顺律师事务所律师。被告人张彩华，女，1965年10月17日出生，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区，辩护人蔡敏，广东创顺律师事务所律师。上述二被告人均于2017年3月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2017]842号起诉书指控被告人梁术仍、张彩华犯非法经营罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员李艳平出庭支持公诉。被告人梁术仍及其辩护人何鉴新、被告人张彩华及其辩护人蔡敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年开始，被告人梁术仍、张彩华夫妇经商议后，相互合作在佛山市禅城区高基街非法买卖外币，赚取差价用于共同家庭生活。具体犯罪事实如下：1.2014年12月13日至2015年12月28日期间，被告人梁术仍、张彩华先后四次为杨某非法兑换港币，共计人民币1118770元。2.2015年4月20日至10月17日期间，被告人梁术仍、张彩华先后十次为何某非法兑换港币，共计人民币1749980元。3.2015年1月27日至4月8日期间，被告人梁术仍、张彩华先后三次为张某非法兑换港币，共计人民币1080000元。2017年3月9日，民警在佛山市禅城区高基街百胜药业门口将被告人梁术仍、张彩华抓获，民警当场从被告人梁术仍身上缴获用于非法买卖外汇的人民币70000元、美元1868元、台湾币5500元、日元4000元、加拿大币175元、马来西亚币117元、新加坡币31元、欧元10元、英镑5元、澳门币2元、港币52元；从被告人张彩华身上缴获用于非法买卖外汇的人民币59900元、港币1210元、澳门币6160元。上述事实，被告人梁术仍、张彩华在开庭审理过程中无异议，并有证人陈某的证言，证人杨某、何某、张某的证言及辨认笔录，银行卡交易流水，搜查笔录、扣押清单、物证照片，抓获经过，户籍证明，被告人梁术仍、张彩华在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁术仍、张彩华无视国家法律，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，共计人民币3948750元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人梁术仍、张彩华归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。二被告人的辩护人以二被告人系初犯、认罪态度好为由，请求对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人梁术仍、张彩华一年六个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁术仍犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年10月8日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人张彩华犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年9月8日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、对扣押被告人梁术仍用于非法买卖外汇的人民币70000元、美元1868元、台湾币5500元、日元4000元、加拿大币175元、马来西亚币117元、新加坡币31元、欧元10元、英镑5元、澳门币2元、港币52元及扣押被告人张彩华用于非法买卖外汇的的人民币59900元、港币1210元、澳门币6160元予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 刘安民二〇一七年八月十一日书记员 陈书颖附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自