（2017）浙0203刑初239号

裁判日期: 2017-07-04

公开日期: 2017-09-29

案件名称

陈杰、��春花信用卡诈骗一审刑事判决书

法院

宁波市海曙区人民法院

所属地区

宁波市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陈杰,覃春花,刘学巧

案由

信用卡诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百九十六条第一款，第一百九十六条第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第二十七条第一款

全文

宁波市海曙区人民法院刑事判决书（2017）浙0203刑初239号公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。被告人陈杰，男，1972年5月18日出生于安徽省蚌埠市，汉族，文化程度小学，无业，住安徽省蚌埠市五河县。2010年11月5日因犯信用卡诈骗罪、诈骗罪被江苏省无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万二千元。2012年9月10日假释，2013年10月21日假释考验期满。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人尹耀，浙江甬信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。被告人覃春花，女，1976年5月16日出生于四川省射洪县，汉族，文化程度技校，无业，住四川省雷波县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月26日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被取保候审。2017年6月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人张飞虎，浙江君为律师事务所律师，宁波市海曙区��律援助中心指派。被告人刘学巧（绰号“大勇”），男，1981年3月15日出生于安徽省蚌埠市，汉族，文化程度初中，无业，住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被取保候审。2017年6月2日被本院决定取保候审。2017年6月30日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人夏旭恩，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]221号起诉书指控被告人陈杰、覃春花、刘学巧犯信用卡诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员陈晓峰、被告人陈杰及辩护人尹耀、被告人覃春花及辩护人张飞虎、被告人刘学巧及辩护人夏旭恩到��参加诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2016年3月30日，由被告人刘学巧驾车，被告人陈杰、覃春花、刘学巧合伙，至本市海曙区孝闻街112号天御皇朝足浴店附近，陈杰进入足浴店内冒充新加坡商人，以急需汇款需要银行卡为由，以假冒的劳力士手表作抵押，骗取了被害人朱某的一张中国农业银行卡及密码，后由刘学巧驾车至附近的农业银行，由覃春花到ATM机上将银行卡内共计人民币9600元取走。2016年4月1日，由被告人刘学巧驾车，陈杰、覃春花、刘学巧合伙，至绍兴市上虞区百官街道王充路545-547号虞富足浴店附近，陈杰进入足浴店内冒充新加坡商人，以急需汇款需要银行卡为由，骗取了被害人陶某的二张中国农业银行卡及密码，后由刘学巧驾车至附近的农业银行，由覃春花到ATM机上将两张银行卡内共计人民币23000元取走。2016年4月2日，由被告人刘学巧驾车，陈杰、覃春花、刘学巧合伙，至杭州市朝晖路中山花园大足神农足浴店附近，陈杰进入足浴店内冒充新加坡商人，以急需汇款需要银行卡为由，以假冒的劳力士手表作抵押，骗取了被害人赵某的一张兴业银行卡及密码，后由刘学巧驾车至附近的中国银行，由覃春花到ATM机上将银行卡内人民币12900元取走。另查明，2016年6月2日，被告人刘学巧向公安机关投案并如实供述了自己的罪行。2016年10月26日，被告人覃春花向公安机关投案并如实供述了自己的罪行。2017年1月13日，被告人陈杰被公安机关抓获。案发后，被告人刘学巧退还人民币40500元，覃春花退还人民币5000元，并得到各被害人的谅解。根据以上事实、情节，公诉机关建议以信用卡诈骗罪判处被告人陈杰有期徒刑四年六个月，判处被告人覃春花有��徒刑三年三个月，判处被告人刘学巧有期徒刑三年，均并处罚金。以上事实，被告人陈杰、覃春花、刘学巧在开庭审理过程中亦无异议，且被害人朱某、陶某、赵某的陈述及辨认笔录、收条，谅解书，有证人管某,4的证言，宁波市公安局海曙分局辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，作案工具照片，银行交易记录，营业执照，租赁协议书，刑事判决书，江苏省常州监狱的证明，视频资料，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈杰、覃春花、刘学巧合伙，以非法占有为目的，冒用他人信用卡并使用，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人陈杰提出犯意，纠集他人积极策划、实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人覃春花经陈杰纠集，积极实施从ATM机取款等犯罪活动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但覃春花作用较陈杰相对较轻，酌情予以从轻处罚。被告人刘学巧经陈杰纠集，受陈杰指使驾车寻找作案地点等犯罪活动，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，假释期满五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚。案发后，被告人陈杰能如实供述自己罪行，可从轻处罚。被告人覃春花、刘学巧有自首情节，可从轻处罚。案发后，被告人覃春花、刘学巧已赔偿各被害人经济损失，并取得各被害人谅解，酌情从轻处罚。供犯罪所用的本人财物，予以没收。辩护人尹耀提出的被告人陈杰案发后自愿认罪，如实供述自己罪��的辩护意见，与事实和法律规定相符，可予采纳；但提出陈杰取得被害人谅解的辩护意见，与事实不符，不予采纳。辩护人张飞虎提出的被告人覃春花有自首情节，又有悔罪表现，赔偿了被害人的经济损失，系初犯、偶犯的辩护意见，与事实和法律规定相符，可予采纳；但提出覃春花系从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人夏旭恩提出的被告人刘学巧系从犯，案发后赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，又有自首情节的辩护意见，与事实和法律规定相符，可予采纳。公诉机关的量刑建议基本适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人陈杰还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第六十七条第三款之规定；对被告人覃��花还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款；对被告人刘学巧还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2021年4月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人覃春花犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2019年3月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘学巧犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2018年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、供犯罪所用的本人财物手表二块、中国移动香港储值卡二张、剪卡器一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　陈东曙人民陪审员　　周春莉人民陪审员　　蒋伟成二〇一七年七月四日代书　记员　　陈　露本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁��人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百九十六条第一款第（三）项（三）冒用他人信用卡的；更多数据：