（2017）川0114刑初204号
裁判日期: 2017-07-03
公开日期: 2017-08-17
案件名称
李某某诈骗罪一审刑事判决书
法院
成都市新都区人民法院
所属地区
成都市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
成都市新都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0114刑初204号公诉机关成都市新都区人民检察院。被告人李某某，男，1968年3月10日出生，公民身份号码：，汉族，初中文化，个体经商，四川省武胜县人，户籍所在地：成都市新都区。因涉嫌诈骗罪，2016年7月30日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2016年9月5日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人曾红波，四川达和律师事务所律师。成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2017）144号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，后因案情复杂，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员樊建伟出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人曾红波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年11月，被告人李某某在明知无力还款的情况下，以偿还贷款为由，找到沈某，要其帮忙出资30万元用于还款，并承诺三日后归还。被害人沈某信以为真，按约于当月27日通过农业银行将29万元转入被告人李某某的账户。被告人李某某将借款部分用于他用，后携带剩余10万余元逃匿。案发后，公安机关于2016年7月30日在云南大理市将被告人李某某抓获。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财29万，数额巨大，其行为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某对指控的事实及罪名无异议。被告人李某某的辩护人对指控罪名无异议，提出被告人李某某的犯罪金额应为其逃匿时携带的10余万元，且被告人李某某系初犯，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑三年。经审理查明，2014年11月底，被告人李某某在明知自己无力还款的情况下，以偿还银行贷款为由，向沈某借款30万元，并承诺三天内归还。2014年11月27日，沈某在扣除1万元利息后，通过跨行转账的方式向被告人李某某转账人民币29万元。后被告人李某某分别于同日及次日以消费或取现的方式将29万元全部取出后逃匿。2016年7月30日，被告人李某某在云南大理市下关镇环城南路迎瑞酒店201房间被公安民警挡获。上述事实，有以下证据予以证实，足以认定：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源于2014年12月1日沈某向公安机关的报案。2、抓获经过，证实李某某于2016年7月30日被抓获归案。3、借款合同，证实2014年11��27日，李某某与沈某达成借款协议，约定李某某向沈某借款人民币30万元，承诺归还日期为2014年11月30日。4、中国农业银行个人结算业务申请书、中国农业银行收费客户回单，证实2014年11月27日，沈某跨行转账29万元给李某某的建行账户。5、建行开户信息、建行理财账户明细对账单、活期历史明细清单，证实被告人李某某的建行账户于2014年11月27日转账存入29万元，后分别于同日及次日以消费或取现的方式将29万元全部消耗。6、平安银行借据台账及还款明细，证实李某某的妻子林某于2013年4月23日向平安银行信用贷款30万元，还款方式为每月还款，还款期限36个月。最后一次还款时间为2014年11月23日，首次逾期还款时间为2014年12月23日，截至2016年12月10日，仍没有还款记录，且欠还本金166785.63元。7、工商银行交易明细，证实2014年11月3日后，李某某所称贷款的该账户没有还款记录。8、贷款合同，证实李某某以其妻子林某的名义三次与富登小额贷款（四川）有限公司成都新都分公司签订贷款合同的情况。9、被害人沈某的陈述及辨认笔录，称其之前就认识李某某，知道他在斑竹园镇开了家“××玉石店”。2014年11月27日，因李某某说他用朋友刘某某的商铺在工商银行进行了抵押贷款，需要借30万元，3天后就会还钱。其想到李某某生意做得不错，有一定实力，便于当日通过农业银行跨行转账29万元（收取了1万元的借款利息）给李某某，后李某某当天下午电话就关机了，失去了联系。沈某辨认出被告人李某某即是向他借款的人。10、证人刘某某的证言，称其和李某某是朋友，李某某用其房产证在斑竹园富登小额贷款公司先后贷款140多万元。李某某每次贷款就开车把刘某��夫妻载到银行或贷款公司签字，签完字又送回来。因为没有太多文化，其直到收到法院传票才知道此事。11、证人姚某某证言，称其是某小区服务中心工作人员。其认识某小区内一个叫做李某某的业主，他是自己购的房。之前他租了某的一家私人铺面做茶楼，后来就突然消失了，大概2014年11月就打不通电话了，房东还在找他。12、证人曾某某证言，称其在斑竹园有一间铺面，于2014年3月出租给别人卖玉石床，店名叫“××玉石床斑竹园店”，门面用来搞接待，二楼上有一间体验馆。实际租期一年，结果经营时间只有4个月，后来就一直关门。直到2015年3月才来退房。13、常住人口基本信息，证实被告人李某某的身份信息。14、被告人李某某讯问笔录，称2014年11月底，因其用朋友刘某某的商铺在工商银行抵押的贷款即将到期，其向��某借款30万元，沈某说其之前已经借了很多钱了，不好借了，其就跟沈某说银行说还钱后可以续贷，3天左右就可以还清沈某的钱。后来沈某同意借款，并向其转账29万元，另1万元作为3天的利息，其打了30万的借条。收到这笔钱后，其当天就分几次将钱取出来还其他银行、信贷公司的账了，剩下的钱就带着和其老婆林某去了贵州，并将电话也关了，也没有和沈某再联系了。上述证据经庭审质证，具有合法性、客观性，且与本案事实具有关联性，本院予以确认并采信。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物29万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。成都市新都区人民检察院指控被告人李某某犯诈骗罪，证据确实，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某系初犯，且能够当庭认罪，本院酌定对其从轻处罚。就���护人提出的被告人李某某的犯罪金额应为其逃匿时携带的10余万元的辩护意见，本院认为，现有证据能够证实被告人李某某以妻子林某、朋友刘某某的名义向银行及贷款公司申请了多笔贷款，案发时已资不抵债。在明知自己无偿还能力的情况下，被告人李某某仍然编造理由借款，并在收到29万元借款后的极短时间内，以消费和取现的方式清空账户余额并逃匿，应当认定李某某非法占有的故意是针对全部29万元借款，且现有证据无法证实被告人李某某逃匿时携带资金的具体数额，辩护人的该辩护意见与庭审查明的事实不符，故不予采纳。就辩护人提出的被告人李某某系初犯，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。就其提出的对被告人李某某判处有期徒刑三年的量刑建议，本院认为，被告人李某某非法占有他人财物29万元，数额巨大，且截至宣判前仍未有退赔行为，其犯罪行为破坏的社会关系尚未得到修复，不宜对其量刑过轻，故对该辩护意见不予采纳。综合被告人的犯罪情节、犯罪后果，归案后的认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2021年1月29日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李某某违法所得290000元依法退赔给沈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 王 洁人民陪审员 陈太刚人民陪审员 马春荣二〇一七年七月三日书 记 员 陈 洁 更多数据：搜索“”来源：