（2017）苏01刑终47号

裁判日期: 2017-07-03

公开日期: 2017-08-25

案件名称

翟银亮、张永章等诈骗罪二审刑事裁定书

法院

江苏省南京市中级人民法院

所属地区

江苏省南京市

案件类型

刑事案件

审理程序

二审

当事人

翟银亮,张永章,周润东,李金龙,李素云,何大超,尹建辉,薛展飞,王明森,周慧敏,邹阳,郭海峰,顾宏军,汪孙曲

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款

全文

江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）苏01刑终47号原公诉机关南京市雨花台区人民检察院。上诉人（原审被告人）翟银亮，男，1992年2月18日出生，汉族，初中文化，住江苏省南京市浦口区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人姜恒叶，江苏刘洪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张永章，男，1989年5月12日出生，汉族，中专文化，住江苏省南京市雨花台区，户籍地河南省固始县。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人任薪至，河南��宾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周润东，男，1992年2月28日出生，汉族，中专文化，住江苏省南京市雨花台区，户籍地江苏省宿迁市泗洪县。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人唐建军，江苏蓝海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李金龙，男，1992年3月5日出生，汉族，中专文化，住江苏省南京市鼓楼区，户籍地安徽省利辛县。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人曹国勇，江苏友诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李素云，女，1990年7月30日出生，汉族，本科文化，住江苏省南京市玄武区，户籍地安徽省天长市。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月13日被取保候审。辩护人王琳，江苏国成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何大超，男，1990年10月8日出生，汉族，大学本科，住江苏省南京市雨花台区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人杜永莉，江苏朗华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹建辉，男，1996年11月20日出生，汉族，高中文化，住江苏省南京市雨花台区，户籍地安徽省阜南县。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人谭丽萍，江苏格非律师事务所律师。上诉人（原审被告人）薛展飞，男，1993年12月2日出生，汉族，中专文化，住江苏省南京市秦淮区，户籍地福建省莆田市秀屿区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人丁浩，江苏天哲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王明森，男，1992年9月19日出生，汉族，中专文化，住江苏省南京市建邺区，户籍地江苏省南京市建邺区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人范子娟，江苏蔚蓝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周慧敏，女，1995年7月17日出生，汉族，大学本科，住江苏省南京市雨花台区，户籍地江苏省南京市高淳区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人芮成辉，江苏苏德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹阳，男，1986年10月25日出生，汉族，大专文化，住江苏省如东县。2016年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。上诉人（原审被告人）郭海峰，男，1996年9月15日出生，汉族，初中文化，住江苏省南京市雨花台区，户籍地安徽省宿州市灵璧县。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人汪峥，江苏汪峥律师事务所律师。原审被告人顾宏军，男，1989年4月20日出生，汉族，高中文化，住安徽省天长市。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。原审被告人汪孙曲，女，1989年2月8日出生，汉族，大专文化，南京××网络技术有限公司文员，住江苏省南京市雨花台区，户籍地安徽省安庆市枞阳县。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。南京市雨花台区人民法院审理南京市雨花台人民检察院指控原审被告人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、顾宏军、郭海峰、汪孙曲犯诈骗罪一案，于2016年12月13日作出（2016）苏0114刑初323号刑事判决。宣判后，原审被告人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、郭海峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市人民检察院指派检察员王寅出庭履行职务，各上诉人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2014年12月份以来，被告人翟银亮、张永章、周润东等三人，先后成立了顺度公司、维丝特公司、锦溪公司和锦众公司，并雇佣被告人李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、顾���军等人，以非法占有为目的，利用虚假化名，冒充他人身份，虚构有客户购买被害人的“网络关键词”和有其他网络公司抢注其“网络端口”等事实，以取得被害人信任，后又谎称可以提供办理“网络端口”业务，借机骗取被害人财物。被告人郭海峰、汪孙曲在明知公司人员从事诈骗的情况下，仍帮助他人制作、打印虚假证书，打印合同，邮寄虚假证书。该犯罪集团共骗取吴某1、慕某等17名被害人人民币817.98万元（以下币种均为人民币）。具体分述如下：1.2015年11月至12月期间，被告人何大超从被告人尹建辉处获取被害人吴某1的信息后，化名“何枫”和被告人李金龙先后联系被害人吴某1，虚构香港大中华集团要收购其“云南资源网”关键词的事实；被告人周润东随后冒充香港大中华集团“李某1”联系被害人吴某1，谎称要收购其关键词，但告��被害人吴某1其关键词缺乏端口；被告人薛展飞、王明森同时冒充其他网络公司人员，造成抢注被害人吴某1的网络端口的假象；被告人李素云冒充国家工信部员工，谎称他人正抢注被害人吴某1的“关键词”的“网络端口”，同时使其相信维丝特公司正在给其办理“端口”等相关业务，以继续骗取被害人钱财，先后共计骗得被害人吴某1103万元。被告人郭海峰、汪孙曲等人在明知本公司无法办理相关业务的情况下，仍然帮助他人制作、打印十六份虚假证书，并提供给被害人吴某1。后吴某1发现被骗后，要求维丝特公司返还诈骗款，经双方协调，维丝特公司返还吴某160万元。后吴某1向公安机关报案。2．2015年1月，被告人张永章化名为顺度公司的业务员“张楠”，联系被害人慕某，虚构有其他公司要收购其“汽车橡胶模具”等关键词的事实，骗取被害人慕某的信任。被告人张永章后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人慕某72万元。3．2015年1月，被告人张永章化名为顺度公司的业务员“张楠”，联系被害人苏某，虚构有其他公司要高价收购其“低碳汽车”、“低碳环保汽车”关键词的事实，骗取了被害人苏某的信任。被告人张永章后谎称顺度公司可以为其办理端口业务，共骗得被害人苏某280.2万元。4．2015年3月，被告人顾宏军化名为顺度公司的业务员“顾斌”，联系被害人文某，虚构有其他公司要高价收购其“北海房地产”关键词的事实。被告人顾宏军同时指使顺度公司其他员工冒充买家，联系被害人文某，谎称将高价收购其关键词，骗取被害人文某的信任。被告人顾宏军后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人文某3.5万元。5．2015年4月，被告人顾宏军化名顺度公司的业务员“顾斌”，联系被害人陈某1，虚构有其他公司要高价收购其“淮南防水工程”网络关键词的事实，并让其抢注端口。被告人顾宏军后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人陈某12万元。6．2015年5月，被告人顾宏军化名顺度公司的业务员“顾斌”，联系被害人张某1，虚构有其他公司要高价收购其“中国水电开发网”和“水电开发信息网”的关键词的事实，骗取被害人张某1的信任。被告人顾宏军后谎称顺度公司可以为其办理网络端口业务，共骗得被害人张某14万元。7．2015年5月，顺度公司股东何德文雇佣他人化名为“董珊珊”，以顺度公司业务员的身份，联系被害人王某1，虚构有其他公司要高价收购其名下的多个关键词的事实，并让其抢注端口，骗取被害人王某1在顺度公司办理网络端口业务，共骗得被害人王某154万元。8．2015年6月、8月、12月，被告人张永章化名为顺度公司的业务员“张楠”、王某2（在逃）化名维丝特公司的业务员“王鹏飞”、被告人周慧敏化名为锦众公司的业务员“钱丽”，分别先后联系被害人陈某3，虚构有其他公司要高价收购其“中国碳排放交易网”的关键词的事实，让其抢注端口，骗取被害人陈某3的信任。后被告人张永章及王某2、被告人周慧敏分别谎称顺度公司、维丝特公司、锦众公司可为其办理网络端口业务，骗取被害人陈某3分别向顺度公司汇款180万元、向维丝特公司汇款18万元、向锦众公司汇款15万元。被害人陈某3共被骗取213万元。2015年7月31日顺度公司向陈某3退款23万元。9．2015年6月，何德文雇佣他人化名“王航”，以顺度公司业务员的身份，联系被害人袁某1，虚构有其他公司要高价收购其“翡翠宝石”和“中国珠宝网行业门户”的关键词，并让其抢注端口，骗取被害人袁某1在顺度公司办理网络端口业务，共骗得被害人袁某14.28万元。10．2015年7月，被告人李素云以顺度公司业务员的身份，联系被害人刘某1，虚构有其他公司要高价收购其“山东运输网”的关键词，并让其抢注端口。被告人李素云后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人刘某14.4万元。11．2015年7月，范某1（另案处理）化名为顺度公司的业务员“范琳”，联系被害人吴某2，虚构有其他公司要高价收购其“艺术类资源”的关键词，并让其抢注端口。范某1后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人吴某210万元。12．2015年8月，被告人翟银亮化名为维丝特公司的业务员“周全”，联系被害人金某1，虚构有其他公司要收购其“教育培训”的关键词，并让其抢注端口。被���人翟银亮后谎称维丝特公司可为其办理端口业务，共骗取被害人金某118.4万元。13．2015年9月，被告人邹阳化名为顺度公司的业务员“张元斌”，联系被害人于某，虚构有其他公司要高价收购其“医疗器械商城”的关键词。同时被告人邹阳某公司其他员工冒充买家，联系被害人于某，欺骗其要高价收购关键词，并让其注册端口，骗取被害人于某的信任。被告人邹阳后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人于某28万元。14．2015年10月，被告人尹建辉化名为顺度公司的业务员“尹泉”，联系被害人袁某2，虚构有其他公司要高价收购其“内蒙古煤业”的关键词，并让其抢注端口。被告人尹建辉后谎称顺度公司可为其办理端口业务，共骗取被害人袁某21万元。15．2015年10月，温某（在逃）化名为维丝特公司的业务员“郑勇军”，联系被害人谭某，虚构有其他公司要高价收购其“中国绿色食品网”的关键词，并让其抢注端口。温某后谎称维丝特公司可为其办理端口业务，共骗取被害人谭某17.5万元。16.2015年12月，被告人周慧敏化名为锦众公司的业务员“钱丽”，联系被害人刘某2，虚构美国国际数据集团要收购其“中国光电产品门户”的关键词的事实；后被告人李素云冒充美国国际数据集团“张某2”，谎称收购被害人刘某2的关键词；被告人何大超、被告人李金龙等人冒充其他网络公司欺骗被害人刘某2要抢注其关键词端口，骗取了被害人刘某2的信任。被告人周慧敏后谎称锦众公司可以为其办理端口业务，共骗取被害人刘某243.6万元。17．2015年12月份，被告人翟银亮伙同何德文雇佣他人，化名为锦众公司的员工“魏伟”，联系被害人李某2，欺骗被害人李某2有公司收购其“华坪网”的关键词，并让其抢注端口，致使被害人李某2在锦众公司办理端口业务，并付款共计42.1万元。当被害人李某2发现被骗后，于2016年1月15日向公安机关报案，次日被告人翟银亮退赔被害人李某232.1万元。2016年1月12日，被告人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、郭海峰、汪孙曲被抓获归案。同年3月30日，被告人顾宏军被抓获归案。同年3月31日，被告人邹阳到江苏省如东县公安局投案。上述十四名被告人到案后，均如实供述了自己的主要罪行。案发后，被告人李金龙家属退赔被害人吴某130300元，被告人李素云家属退赔被害人吴某130000元，被告人薛展飞家属退赔被害人吴某13000元，被告人王明森家属退赔被害人吴某11000元。原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的各被告人的供述和辩��，书证户籍资料、抓获经过、顺度公司、维丝特公司的工资表、提成明细表，搜查笔录、搜查平面图、扣押清单、公司准予设立登记通知书、账本摘抄记录，勘验、检查笔录、电子证据检查笔录，证人杨某的证言，各被害人陈述等证据证实。原审判决认为，被告人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、顾宏军、郭海峰、汪孙曲以非法占有为目的，利用网络虚构身份，编造事由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上述被告人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪；为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人翟银亮、张永章、周润东组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子，该集团诈骗总数额为817.98万元，被告人翟银亮、张永章、周润东应当���照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、顾宏军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其中被告人李金龙参与犯罪数额86.6万元、被告人李素云参与犯罪数额91万元、被告人何大超参与犯罪数额86.6万元、被告人尹建辉参与犯罪数额44万元、被告人薛展飞参与犯罪数额43万元、被告人王明森参与犯罪数额43万元、被告人周慧敏参与犯罪数额58.6万元、被告人邹阳参与犯罪数额28万元、被告人顾宏军参与犯罪数额9.5万元，被告人李金龙、李素云、何大超、周慧敏诈骗数额特别巨大，被告人尹建辉、薛展飞、王明森、邹阳、顾宏军诈骗数额巨大，被告人郭海峰、汪孙曲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，参与犯罪数额817.98万元，依法予以减轻处罚。被告人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建���、薛展飞、王明森、周慧敏、顾宏军、郭海峰、汪孙曲归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人邹阳犯罪后自动投案，归案后如实供自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，以诈骗罪分别判处翟银亮有期徒刑十五年，罚金人民币二十万元，判处被告人张永章有期徒刑十四年，罚金人民币二十万元，判处被告人周润东有期徒刑十四年，罚金人民币二十万元，判处被告人李金龙有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元，判处被告人李素云有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元，判处被告人何大超有期徒刑十年，罚金人民币十万元，判处被告人尹建辉有期徒刑七年，罚金人民币五万元，判处被告人薛展飞有期徒刑六年，罚金人民币五万元，判处被告人王明森有期徒刑六年，罚金人民币五万元，判处被告人周慧敏有期徒刑十年，罚金人民币五万元，判处被告人邹阳有期徒刑四年，罚金人民币三万元，判处被告人顾宏军有期徒刑四年，罚金人民币三万元，判处被告人郭海峰有期徒刑四年，罚金人民币三万元，判处被告人汪孙曲有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三万元。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人吴某1经济损失365700元，被告人李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、郭海峰、汪孙曲承担连带责任，以上各被告人退赔的赃款，按比例发还被害人吴某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人慕某经济损失72万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人慕某，被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人苏某经济损失280.2万元。被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人苏某。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人文某经济损失3.5万元，被告人顾宏军对此承担连带责任，被告人翟银亮、张永章、周润东、顾宏军退赔的赃款，按比例发还被害人文某。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人陈某1经济损失2万元，被告人顾宏军对此承担连带责任。被告人翟银亮、张永章、周润东、顾宏军退赔的赃款，按比例发还被害人陈某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人张某1经济损失4万元，被告人顾宏军对此承担连带责任，被告人翟银亮、张永章、周润东、顾宏军退赔的赃款，按比例发还被害人张某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害��王某1经济损失54万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人王某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人陈某3经济损失190万元，被告人周慧敏对其中的15万元承担连带责任，被告人翟银亮、张永章、周润东、周慧敏退赔的赃款，按比例发还被害人陈某3。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人袁某1经济损失4.28万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人袁某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人刘某1经济损失4.4万元，被告人李素云承担连带责任，被告人翟银亮、张永章、周润东、李素云退赔的赃款，按比例发还被害人刘某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人吴某2经济损失10万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人吴某2。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人金某1经济损失18.4万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人金某1。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人于某经济损失28万元，被告人邹阳承担连带责任。被告人翟银亮、张永章、周润东、邹阳退赔的赃款。按比例发还被害人于某。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人袁某2经济损失1万元，被告人尹建辉承担连带责任，被告人翟银亮、张永章、周润东、尹建辉退赔的赃款，按比例发还被害人袁某2。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人谭某经济损失17.5万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人谭某。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人刘某2经济损失43.6万元，被告人李金龙、李素云、何大超、周慧敏承担连带责任，被告人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、周慧��退赔的赃款，按比例发还被害人刘某2。被告人翟银亮、张永章、周润东赔偿被害人李某2经济损失10万元，被告人翟银亮、张永章、周润东退赔的赃款，按比例发还被害人李某2。扣押在案的涉案物品，予以没收。上诉人翟银亮及辩护人提出，翟银亮没有收到第9笔诈骗钱款，该笔不应计入其犯罪数额；有自首情节，退赔李某232.1万元，应对翟银亮减轻处罚，原审判决量刑过重；检举揭发普尔摩公司诈骗，具有立功表现。在二审庭审中，翟银亮的辩护人提交了转账记录复印件，以证明翟银亮又退赔被害人李某21.22万元。上诉人张永章及辩护人提出，张永章未参与第7、9、17笔，不应计入其犯罪数额；应认定张永章为从犯，原审判决量刑过重。上诉人周润东及辩护人提出，原审判决认定周润东为犯罪集团首要分子证据不足；原审判��量刑过重。上诉人李金龙及辩护人提出，李金龙在吴某1被骗14万元后参与诈骗，该笔14万元不应计入其犯罪数额，未参与第16笔，原审判决认定证据不足，故李金龙犯罪数额为43万元；仅是普通员工，应认定为从犯；退赔吴某13万元并取得被害人谅解，原审判决对此未予认定，原审判决量刑过重上诉人李素云提出，原审判决认定其参与第16笔证据不足；是从犯，退赔被害人吴某13万元并取得谅解，原审判决未予考虑，一审退赃7万元，原审判决未载明，量刑过重。其辩护人提出，应认定李素云为从犯，原审判决量刑过重。上诉人何大超及辩护人提出，本案不是犯罪集团；何大超没有参与第16笔；作用小是从犯；原审判决认定上述事实错误，对何大超量刑过重。上诉人尹建辉及辩护人提出，原审判决认定尹建辉参与诈骗吴某1证据不足；应认定尹建辉为从犯，原审判决量刑过重。上诉人薛展飞及辩护人提出，薛展飞仅参与诈骗吴某115万元，应认定薛展飞是从犯，原审判决认定上述事实错误。上诉人王明森提出，其为从犯，原审判决量刑过重。其辩护人提出，王明森仅参与诈骗吴某115万元，应认定王明森为从犯，原审判决认定上述事实错误；一审退赃1万元，原审判决未载明、量刑也未考虑；不应承担连带赔偿责任；原审判决量刑过重。上诉人周慧敏及辩护人提出，原审判决认定周慧敏诈骗陈某3、刘某2证据不足，认定周慧敏为主犯错误，原审判决量刑过重。上诉人邹阳提出，其是从犯、自首，原审判决量刑过重。上诉人郭海峰提出，其不知所参与的是诈骗公司，不构成诈骗罪。其辩护人提出，郭海峰是从犯，一审退赃1万元，原审判决未载明��量刑也未考虑，希望从轻处罚。出庭检察员认为，本案事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院依法公正裁决。在二审中，检察员出示了两份证据，一是被害人李某2的询问笔录，证明翟银亮退赔李某21.15万元;二是南京市公安局雨花台分局刑警大队出具的情况说明，证明翟银亮检举揭发他人犯罪并未查证属实。经审理查明，原审判决认定上诉人翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、郭海峰、原审被告人顾宏军、汪孙曲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院对原审判决认定的事实和经质证的证据予以确认。本院另查明，一审期间，翟银亮退赔被害人李某21.15万元，王明森退出赃款1万元，何大超退出赃款5万元，李素云退出赃款7万元，郭海峰退出赃款1万元，顾宏军退出赃款1.1万元。认定上述事实有转账记录、询问笔录、当事人往来款收据等证据证明。针对检察员出示的证据及各上诉人提出的上诉理由、辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于上诉人翟银亮的辩护人提出翟银亮构成立功的辩护意见，经查，检察员出示的情况说明系侦查机关依法取得，能够证明翟银亮检举揭发他人犯罪未能查证属实，本院予以采信，其辩护人提出翟银亮具有立功表现的意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人何大超及辩护人提出本案不应认定为犯罪集团，上诉人翟银亮及辩护人提出翟银亮没有收到第9笔诈骗钱款，上诉人张永章及辩护人提出张永章未参与第7、9、17笔，上述钱款均不应计入各自诈骗数额，上诉人周润东及辩护人提出原审判决认定周润东为犯罪集团首要分子证据���足等相关上诉理由及辩护意见，经查，首先，各上诉人的有罪供述、被害人的陈述及相关书证等证据证明各上诉人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪集团，翟银亮、张永章、周润东为该犯罪集团首要分子，原审判决认定证据充分；其次，原审判决认定的第7、9、17笔诈骗犯罪均是该犯罪集团所实施诈骗犯罪的一部分，翟银亮、张永章、周润东作为犯罪集团首要分子，应对犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任，故相关上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人翟银亮及辩护人提出翟银亮是自首，应减轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，翟银亮系被抓获归案，不符合认定自首条件，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李金龙及辩护人提出李金龙仅诈骗吴某114万元，上诉人薛展飞及其辩护人、上诉人王明森的辩护人提出二上诉人仅诈骗吴某115万元的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明，被害人吴某1被诈骗43万元系包括李金龙、薛展飞、王明森在内的参与诈骗犯罪人员共同完成，各参与犯罪人员均积极主动，仅分工不同，均应对该笔诈骗犯罪总额承担刑事责任，上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李金龙、李素云、何大超、周慧敏及辩护人提出原审判决认定四人参与诈骗刘某2证据不足，上诉人尹建辉及辩护人提出原审判决认定尹建辉参与诈骗吴某1证据不足，上诉人周慧敏及辩护人提出原审判决认定周慧敏诈骗陈某3证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决认定上述上诉人各自参与诈骗被害人的事实有各上诉人的供述、被害人刘某2、吴某1、陈某3的陈述及相关书证证实，原审判决认定证据充分，上述上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人郭海峰及辩护人提出郭海峰不知其所参与的是诈骗公司，不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，郭海峰在侦查阶段明确供述其知道自己参与的公司在实施诈骗，且一审阶段对此也予以认可，该部分供述亦能得到上诉人周润东等人供述的印证，郭海峰明知其所在的公司实施诈骗犯罪活动，仍积极参与，应当以诈骗罪定罪处罚，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李金龙、李素云、何大超、尹建辉、王明森、郭海峰及辩护人提出各上诉人均应认定为从犯，上诉人邹阳提出其应认定为从犯且构成自首，原审判决均量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，首先，原审判决已认定郭海峰为从犯，并对其减轻处罚，已认定邹阳构成自首并对其从轻处罚，故邹阳、郭海峰及辩护人提出的意见不能成立，本院不予采纳；其次，上诉人李金龙等人均积极主动参与诈骗犯罪，不应认定为从犯，原审判决综合本案事实及各上诉人的犯罪数额，量刑均在法律规定的幅度范围内，故相关上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人翟银亮、李金龙、李素云、王明森、郭海峰及辩护人提出翟银亮退赔被害人李某233.25万元，李金龙退赔被害人吴某13.03万元，李素云退赔被害人吴某110万元，王明森退赔1万元，郭海峰退赔1万元，原审判决对李素云等在一审期间退赔情况未载明，量刑时对上述退赔情况也未考虑的上诉理由及辩护意见，经查，首先，一审期间，翟银亮退赔被害人李某21.15万元及其他相关上诉人及辩护人提出原审判决对一审期间的退赃情况未表述的上诉理由及辩护意见，经查属实，本院予以采纳；其次，翟银亮参与��骗数额为817.98万元，李金龙参与诈骗数额86.6万元，李素云参与诈骗数额91万元，王明森参与诈骗数额43万元，四上诉人退赔数额仅为各自犯罪数额的少部分，不能认定为积极退赃，上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王明森的辩护人提出的王明森不应承担连带赔偿责任的辩护意见，经查，王明森与他人共同参与实施诈骗犯罪，故应与共同犯罪的其他参与人共同承担连带赔偿责任。该上诉理由辩护意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察员的意见成立，本院予以采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）翟银亮、张永章、周润东、李金龙、李素云、何大超、尹建辉、薛展飞、王明森、周慧敏、邹阳、郭海峰、原审被告人顾宏军、汪孙曲以非法占有为目的，利用网络虚构身份，编造事由，骗取他人财物，数额特别巨大，���行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　　张松涛审　判　员　　刘天虹代理审判员　　刘明世二〇一七年七月三日书　记　员　　孟鑫鑫 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