（2017）冀0131刑初115号

裁判日期: 2017-07-28

公开日期: 2017-08-25

案件名称

刘文彦非法吸收公众存款一审刑事判决书

法院

平山县人民法院

所属地区

平山县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘文彦

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

河北省平山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0131刑初115号公诉机关河北省平山县人民检察院。被告人刘文彦，男，1966年12月6日出生，汉族，中专文化，平山县人。2017年2月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被平山县公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕，现押于晋州市看守所。河北省平山县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]95号起诉书指控被告人刘文彦犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员焦静海、王杰杰出庭支持公诉，被告人刘文彦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘文彦为挣取代办费，从2013年初至2014年6月先后担任平山县宏运农业专业合作社、平山县合顺种植专业合作社、平山县汇昌种植专业合作社、平山县融汇种植专业合作社、平山县祥泰种植专业合作社、平山县鑫鑫种植专业合作社、平山县众缘农业种植专业合作社、平山县聚丰农业专业合作社、平山县汇融粮食种植专业合作社、平山县鑫海农业专业合作社、平山县佳田农业专业合作社、平山县顺鑫种植专业合作社、平山县苍源种植专业合作社（后改为平山县顺利贸易有限公司）的代办员。被告人刘文彦在担任上述合作社代办员期间，通过散发宣传材料、向群众介绍等方式向群众宣传加入合作社的好处，以较高利息及奖励为诱饵，吸收群众在上述合作社存款。经统计，被告人刘文彦共帮助上述合作社吸收187人次存款达2061161元，除退还259100元外（其中刘文彦个人垫付198100元，部分款项为代办费），尚有1802061元不能退还。2017年2月24日，被告人刘文彦到平山县公安局自首。上述事实，被告人刘文彦在开庭审理过程中亦无异议，且有逯书常、杨某、杜某、曹某、王某2、赵某、封某、齐某等人关于通过被告人在合作社存款情况的陈述，各合作社给各存款人出具的凭证，公安机关扣押物品清单及公安机关关于被告人的到案经过说明、户籍证明信等证据所证实，足以认定。本院认为，平山县宏运农业专业合作社、平山县合顺种植专业合作社、平山县汇昌种植专业合作社等十三家违反国家金融管理法规，未经金融管理机构批准，向社会公众非法吸收存款；被告人刘文彦作为代办员，为各合作社变相吸收公众存款，扰乱了金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处；被告人属自首，案发后能垫付退还部分公众存款，可依法从轻或减轻处罚；对未退的本金应继续追缴予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘文彦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2017年8月23日止）。二、对各合作社未退的1802061元，被告人刘文彦负连带退赔责任，依法追缴返还各受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员　　高素文二〇一七年七月二十八日书记员　　董媛媛 来自：