（2017）豫0325刑初199号

裁判日期: 2017-07-27

公开日期: 2017-09-07

案件名称

黄某某非法吸收公众存款一审刑事判决书

法院

嵩县人民法院

所属地区

嵩县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

黄某某

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第六十一条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0325刑初199号公诉机关嵩县人民检察院。被告人黄某某，男，生于1945年8月9日，汉族，小学文化程度，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年4月12日被嵩县公安局刑事拘留，同年5月19被嵩县公安局取保候审。嵩县人民检察院以嵩检刑诉（2017）103号起诉书指控被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员谭梅红、徐高山出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：赵某某（已判刑）原系ＸＸＸ基金会嵩县办事处负责人。2013年初，ＸＸＸ基金会停止业务后，河南省诚信贷款信息咨询有限公司（以下简称“诚信公司”）法定代表人王某某（另案处理）找到赵某某，说服赵某某利用原ＸＸＸ基金会嵩县办事处的人员和资金平台，与诚信公司合作融资；河南贵泽实业有限公司（以下简称“贵泽公司”）亦通过上述途径说服赵某某与贵泽公司合作融资。赵某某为赚取利息差，带领原ＸＸＸ基金会嵩县办事处部分业务员到上述公司考察和协商后，决定为二公司合作融资。2014年1月份至2015年2月份，被告人黄某某作为赵某某公司的业务员，为赚取手续费，利用自己曾经担任何村乡信用社信贷员的有利条件，在黄村及周边地区非法吸收群众存款238.03万元，该款黄某某存入诚信公司214.42万元，存入贵泽公司23.61万元。案发后，共有47名群众到公安机关报案，未兑付数额为59.96万元。另查明，经依法追缴赃款，目前已兑付储户存款20%。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有集资参与人邢某某、李某某、李某甲、魏某某等人陈述及黄某某非法吸收公众存款调查统计表、借款凭证、专项审计报告、报案证明、到案证明、发破案经过、户籍证明、前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某某违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。嵩县人民检察院指控黄某某犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。黄某某在为诚信公司、贵泽公司非法吸收公众存款共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。根据黄某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、本案未退回的赃款，依法继续追缴，退还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长　　张会民审判员　　程长亮审判员　　贺志宏二〇一七年七月二十七日书记员　　李　霞 微信公众号“”