（2017）苏0104刑初460号
裁判日期: 2017-07-26
公开日期: 2017-08-25
案件名称
被告人陈志高诈骗罪一审刑事判决书
法院
南京市秦淮区人民法院
所属地区
南京市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈志高
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0104刑初460号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人陈志高，男，1992年6月20日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中文化，无业，住所地山东省济宁市嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月4日被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕，现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人贾炳宇、黄志强，山东宏易律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2017]474起诉书指控被告人陈志高犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员黄艳出庭支持公诉，被告人陈志高及其辩护人贾炳宇、黄志强到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年1月至2015年3月期间，李炎炎（已判决）等人通过其控制的QQ（号码为902552等）发布低价出售苹果系列手机、充值Q币等虚假信息，在被害人被骗欲向其购买手机、Q币后，伙同被告人陈志高及康某2、张某1、康某1（均已判决）等人以支付钱款为名，让被害人向被告人陈志高等人提供的银行账户内汇款。在确定被害人已支付货款后，李炎炎等人与被害人中断联系且不发货、不充值。被告人陈志高等人收到诈骗款项并扣除5%-8%的“手续费”后，将剩余赃款通过财付通账号80×××03转账给李炎炎等人的财付通账号（账号为83×××66等）。被告人陈志高与他人采用上述手段诈骗作案36次，共计骗取人民币133,476元，分别骗取被害人刀露人民币3,500元、骗取被害人李某1人民币3,600元、骗取被害人郭某1人民币3,400元、骗取被害人龙某人民币6,500���、骗取被害人李某2人民币3,000元、骗取被害人靳某人民币1,000元、骗取被害人云某人民币3,900元、骗取被害人王某1人民币3,500元、骗取被害人郭某2人民币4,000元、骗取被害人张某2人民币9,000元、骗取被害人周某1人民币3,800元、骗取被害人郑某人民币1,888元、骗取被害人顾某人民币3,000元、骗取被害人陆某人民币6,000元、骗取被害人李某3人民币1,900元、骗取被害人冯某人民币3,800元、骗取被害人白某人民币7,800元、骗取被害人王某2人民币1,800元、骗取被害人王某3人民币2,500元、骗取被害人宫某人民币3,200元、骗取被害人肖某人民币3,200元、骗取被害人宋某人民币3,400元、骗取被害人黄某人民币2,900元、骗取被害人唐某人民币4,200元、骗取被害人周某2人民币2,500元、骗取被害人陈某人民币7,000元、骗取被害人许某1人民币7,000元、骗取被害人宗某人民币700元、骗取被害人张某3人民币4,088元、骗取被害人姚某人民币3,800元、骗取被害人许某2人民币1,000元、骗取被害人林某人民币3,600元、骗取被害人王某5人民币5,300元、骗取被害人秦某人民币3,200元、骗取被害人张某4人民币200元、骗取被害人闫某人民币4,300元。2016年12月4日，被告人陈志高被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。在本案审理过程中,被告人陈志高退出违法所得人民币90,900元。另查明，案发后,同案犯康某2退出违法所得人民币10,000元；公安机关从同案犯康某1处扣押人民币32,600元、电脑、银行卡等物品。上述事实，被告人陈志高在开庭审理过程中亦无异议，并有银行汇款凭证、财付通转账记录等书证，被害人刀露等人的陈述，证人李炎炎等人的证言、电子证据检查笔录、刑事判决书以及公安机关出具的归案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈志高以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，与他人多次实施诈骗行为，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈志高犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈志高能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈志高主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人陈志高利用互联网实施诈骗犯罪，应酌情从重处罚。辩护人提出的被告人陈志高系从犯的辩护意见，经查，本案中被告人陈志高与李炎炎、康某2等人按照事先约定，分工合作，共同完成诈骗犯罪，且作用相当，不宜区分主从犯，故对该辩护意见不予采纳，但在量刑时可结合被告人陈志高在诈骗犯罪中所处的地位和作用，予以酌情考虑。辩护人提出的被告人陈志高系初犯，无前科，自���认罪，且退出违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈志高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月4日起至2020年3月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、扣押在案的人民币32,600元,按比例发还各被害人;被告人陈志高与另案处理的同案犯退出的违法所得人民币100,900元,退赔各被害人经济损失。三、电脑、银行卡等犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 戴 娟人民陪审员 郭 进人民陪审员 王素华二〇一七年七月二十六日见习书记员 刘煜凡