（2017）粤0785刑初130号

裁判日期: 2017-07-25

公开日期: 2017-09-01

案件名称

吴惠洪组织、领导传销活动一审刑事判决书

法院

恩平市人民法院

所属地区

恩平市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

吴惠洪

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条

全文

广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0785刑初130号公诉机关恩平市人民检察院。被告人吴惠洪,男,1954年12月8日出生,汉族，文化程度中专，个体户，现住广东省恩平市恩城荣誉市。2016年8月25日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人陈开明，系广东协诚律师事务所律师。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉[2017]128号起诉书指控被告人吴惠洪犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院检察员谢军鸿出庭支持公诉。被告人吴惠洪及其辩护人陈开明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2009年，被告人吴惠洪通过X某2、X某1（另作处理）介绍加入“纯资本运作”的传销组织。该组织捏造“纯资本运作”是国家支持的西部大开发项目，向民间筹集资金进行西部大开发，部分资金用于扶持广西梧州的建设，部分资金作为发展人员加入的奖金的事实，进行非法传销活动。该组织规定凡出资规定数额的人民币即可加入该组织，每人又最多可发展三名下线，按照“五级三晋制”的上下级网络关系，级别由低至高分别为业务员、组长、主任、经理、老总，参与者按照发展下线的人数和交纳的款项为依据进行晋升，发展人员从其发展的下线人员中获得返利。被告人吴惠洪加入该组织后，通过其本人发展下线人员，以及其发展的下线人员继续发展下线人员，至2012年止其已晋升至老总级别，其直接和间接发展的层级超过十级，下线人数超过七十人。上述犯罪事实，被告人吴惠洪在开庭审理过程中亦无异议，并有相关书证，证人X某3、X某2、X某1等34人的证言,辨认、搜查笔录等证据所证实，足以认定。辩护人对罪名及犯罪事实没有意见，对量刑的意见是被告人当庭认罪，可以从轻处罚；被告人走上传销犯罪活动是由于本人法理知识淡薄所致，被告人身体情况比较差，已经多次出去做身体检查，建议判处被告人有期徒刑一年。本院认为，被告人吴惠洪无视国家法律，组织、领导传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人犯罪罪名成立，证据确实，充分。鉴于被告人吴惠洪能如实供述其罪行，并主动交纳罚金，可从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人吴惠洪有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人吴惠洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年8月24日止。罚金已交纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上述的应交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　梁维新人民陪审员　　李开志人民陪审员　　薛小春二〇一七年七月二十五日法官　助理　　张艳玲书　记　员　　甄柏樑 更多数据：