（2017）冀0425刑初98号
裁判日期: 2017-07-24
公开日期: 2017-12-01
案件名称
王某某非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
大名县人民法院
所属地区
大名县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王某某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第五十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
河北省大名县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0425刑初98号公诉机关河北省大名县人民检察院。被告人王某某，男，1963年3月11日出生，汉族，农民，群众，初中文化，住大名县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月6日被大名县公安局刑事拘留，同年1月16日经大名县人民检察院批准，次日被大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。辩护人任秀明，河北宏扬律师事务所律师。大名县人民检察院以大检刑诉（2017）82号起诉书指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人任秀明到庭参加诉讼，现已审理终结。大名县人民检察院指控：2013年9月份至2014年12月份期间，被告人王某某受郑某1、郑某2（均另案处理）指使，以高息为诱惑，非法吸收大名县某1村、某2村、某3村、某4村、某5铺村等村庄群众的存款5749500元，涉及群众37人。其中已兑付本金和利息计1040320元，造成实际损失4709180元。就指控的犯罪事实，公诉机关提交的证据有被害人谷某1、石某1等人陈述、审计报告、谅解书、被告人王某某的供述及辩解，公诉机关认为被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人任秀明辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪不持异议；2、被告人王某某当庭自愿认罪，认罪态度较好；3、被告人王某某系初犯、偶犯；4、被告人王某某系投案自首；5、被告人王某某积极赔偿被害人经济损失，得到被害人谅解；6、被告人王某某系从犯，依法可从轻处罚。经审理查明，2013年9月份至2014年12月份期间，被告人王某某受郑某1、郑某2（均另案处理）指使，以高息为诱惑，非法吸收大名县某1村、某2村、某3村、某4村、某5铺村等村庄群众的存款5749500元，涉及群众37人。其中已兑付本金和利息计1040320元，造成实际损失4709180元。被告人王某某于2017年1月6日到大名县公安局投案自首。案发后被告人王某某得到了部分被害人谅解。认定上述事实的证据有：1、证人谷某1证言，证明2014年年底，王某某以村里人盖房为名义向他借钱，给他2分利息，每月结算利息。他就陆续把钱放在王某某那里共计75万元，期间收到利息6万元。后来才知道王某某把钱放在大名县某汽车贸易有限公司郑某2处了，后来郑某2通过王某某给了他2万元。2、证人程某、董某、付某1、付某2、谷某2、郭某、韩某、蒋某、李某1、李某2、李某3、刘某、鲁某1、鲁某2、罗某、任某1、任某2、石某2、石某3、石某4、石某1、石某5、王某1、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、王某9、杨某、张某1、张某2、周某1、周某2等人证言所证其在王某某处存款的事实与证人谷某1证言基本一致。3、王某某借条在卷佐证。4、邯郸市华泰会计师事务所专项审计报告，证明王某某吸收群众存款涉及人数37人，74笔，金额5749500元，其中已兑付本金和利息计1040320元，造成实际损失4709180元。5、谅解书，证明王某某取得张某某、鲁某1、王某2、鲁某2、刘某、程某、付某2、王某9、王某3、王某4、张某1的谅解。6、投案自首证明，证明被告人王某某于2017年1月6日到大名县公安局投案自首。7、同案犯郑某1的供述，证明他成立了大名县某汽车贸易有限公司需要钱周转，他就让王某某给他找钱，王某某以个人的名义从村民处借钱，然后再把钱给他，他给王某某打借条。他向王某某支付3.5分的月息，王某某共借给他大约500万元。8、被告人王某某供述，证明2013年10月份郑某1找到他说让其帮忙找些资金，郑某1开了一家汽贸公司要用钱，并承诺给他3分至3.5分利息，保证到期返本付息。然后他就在他村附近的村民吸收资金，他给村民出1.6分至2.4分利息，他从中挣利息差。村民把钱给他后他以个人名义给村民打借条，然后他把钱给郑某1后，郑某1再给他打借据。在这期间他以同样的方式给郑某2吸收过钱，他共吸收了770余万元，给郑某1吸收了560余万元，给郑某2吸收了200余万元。以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人王某某违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管机关批准，以支付高额利息的手段，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额较大，被告人王某某的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其罪名成立。关于辩护人辩称王某某在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人王某某在吸收存款过程中主动参与，积极吸收群众存款，其行为不符合从犯特征，故辩护人辩护意见与事实不符，不予采纳。鉴于被告人王某某案发后能够投案自首，取得部分集资参与人的谅解，且当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。为打击犯罪，保护国家金融信贷秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日,折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2021年1月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人王某某返还集资参与人4709180元。（判决生效后十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张克大人民陪审员 白振顺人民陪审员 晋海龙二〇一七年七月二十四日书 记 员 许 静 关注微信公众号“”