（2017）晋0702刑初16号
裁判日期: 2017-07-19
公开日期: 2017-08-15
案件名称
贾爱胜组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
晋中市榆次区人民法院
所属地区
晋中市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
贾爱胜
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十一条，第五十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0702刑初16号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人贾爱胜，曾用名贾艾胜、贾丁，男，1976年9月9日出生于山西省晋中市昔阳县，汉族，大专文化，系榆次区庄子乡季麻村村民。2016年10月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局取保候审。晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2017）第4号起诉书指控被告人贾爱胜犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，晋中市榆次区人民检察院指派检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人贾爱胜到庭参加了诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，2012年2月以来，被告人贾爱胜为牟取不法利益，以投资做生意、挣大钱为名骗取众多榆次籍人员到安徽省合肥市参加名为”纯资本运作”的传销组织，被告人贾爱胜安排专人对新到人员进行授课，灌输资本运作的制度、理念及分享经验，新人同意参加后，需要每人交纳48930元的会费以取得加入资格，加入后每人定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，该组织取名为”纯资本运作”。其经营模式为五阶三级制，从低往高依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930就可以加入成为A1级别，加入后定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，每发展一人就可升一级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，C级别就是领导平台上的人了，每个级别拿到的钱是不同的，A1级别不拿钱，有新加入者时，A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C级以上人员都会分到10500元，被告人贾爱胜以此手段牟取不法利益，组织领导下线人员传销活动，安排下线人员食宿，组织下线人员上课，并收取下线钱款，将收到的钱款按制度规定分配，现查明该传销组织涉案人员已达30人以上，贾爱胜在该组织中是C平台领导，其行为严重扰乱社会经济秩序。2016年10月8日，被告人贾爱胜主动到晋中市公安局城区分局投案自首。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关的证据，认为被告人贾爱胜的行为已构成组织、领导传销活动罪，系自首，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条之规定追究其刑事责任。被告人贾爱胜辩称，该也是被别人骗过去的，后来才知道是传销组织，该自愿认罪。经审理查明，2012年2月以来，被告人贾爱胜为牟取不法利益，以投资做生意、挣大钱为名引诱众多榆次籍人员到安徽省合肥市参加名为”纯资本运作”的传销组织，被告人贾爱胜安排专人对新到人员进行授课，灌输资本运作的制度、理念及分享经验，新人同意参加后，需要每人交纳48930元的会费以取得加入资格，加入后每人定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，该组织取名为”纯资本运作”。其经营模式为五阶三级制，从低往高依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930就可以加入成为A1级别，加入后定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，每发展一人就可升一级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，C级别就是领导平台上的人了，每个级别拿到的钱是不同的，A1级别不拿钱，有新加入者时，A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C级以上人员都会分到10500元，被告人贾爱胜以此手段牟取不法利益，组织领导下线人员传销活动，安排下线人员食宿，组织下线人员上课，并收取下线钱款，将收到的钱款按制度规定分配，现查明该传销组织涉案人员已达30人以上，贾爱胜在该组织中是C平台领导，其行为严重扰乱社会经济秩序。2016年10月8日，被告人贾爱胜主动到晋中市公安局城区分局投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、康俊义的报案书及证言。该邻居要鸿彬告诉该王建平在合肥的驾校需要人帮忙，去了之后并没有去驾校，而是去了出租房，说有个项目叫民间资本运作，叫该考虑参与，并且承诺不想干了可以随时退出，钱也会退掉，要鸿彬要该参加这个团队，该回到榆次后于2013年2月将入会费48930元打给了负责团队财务的贾爱胜的银行账户，后因该急需用钱联系贾爱胜退钱，刚开始还答应，后来就联系不到贾爱胜。贾爱胜在团队是C3级别，负责团队管理及财务工作。2、毕海平的证言。王保梅约该到黄山旅游认识了郝素萍，去了之后，发现不是旅游，是让该加入民间互助理财，并组织该听课，该组织是五级三阶制，郝素萍是C级别，2012年7月26日该在晋中建行铁道支行给郝素萍汇了48930元，后来该知道是搞传销，就写了退出申请，让郝素萍退钱，但她说没这个先例，要想退出再找人置换，到现在也没给退钱。3、王保梅的证言。2012年5月郝素萍约该一起去黄山旅游，到了之后先去了郝素萍在合肥租的房子，又说是有一个赚钱快的项目让该了解，之后来了一个人给该讲民间互助理财的模式，主要内容就是先交48930元加入，然后发展下线，晋升级别挣钱等内容，回到太原后郝素萍多次打电话催该凑钱，该凑了30000元，她说剩下的18930元她先给垫上，后郝素萍又让该联系人，该联系了毕海平，毕海平给郝素萍汇了钱后，说感觉这个互助理财模式是骗人的，该和毕海萍就找到郝素萍要退出，郝素萍说不能退，该和毕海平就报案了，该只知道郝素萍是C级别。4、谷宝庆的证言。2012年2月王鹏柱介绍该去安徽当剧务，到了安徽之后去了一个小区，王鹏柱和贾丁接待的该，贾爱胜动员该加入一个叫资本运作的团队，一开始该不同意，后来劝该的人越来越多就同意了，该回到榆次后，将48930元打给了贾爱胜，这个团队由贾丁具体负责各种事宜，该团队共分为7各岗位，从低往高依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930就可以加入成为A1级别，加入后定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，每发展一人就可升一级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，C级别就是领导平台上的人了，每个级别拿到的钱是不同的，A1级别不拿钱，有新加入者时，A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C级以上人员都会分到10500元，该是C1级别，贾爱胜是总负责人。5、郝素萍的证言。2011年9月朋友张彩霞说合肥有个项目，让给他儿子做个生意，到了合肥后张彩霞安排该听一些关于民间金融资本运作的事，有很多人讲课，而且说收益不错，回来有半个月该决定加入，通过银行打款到张彩霞的银行卡，这个团队由贾丁具体负责各种事宜，该团队共分为7各岗位，从低往高依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930就可以加入成为A1级别，加入后定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，每发展一人就可升一级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，C级别就是领导平台上的人了，每个级别拿到的钱是不同的，A1级别不拿钱，有新加入者时，A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C级以上人员都会分到10500元，该是C1级别。6、陶成武的证言。2013年1月该通过谷宝庆得知合肥有个资本运作挣钱的项目，去了之后在合肥呆了五天，都是听一些关于民间金融资本运作的事情，说的收益不错，回来有半个月该决定加入，通过银行打款到谷宝庆或贾爱胜的银行卡，这个团队由贾丁具体负责各种事宜，该团队共分为7各岗位，从低往高依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930就可以加入成为A1级别，加入后定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，每发展一人就可升一级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，C级别就是领导平台上的人了，每个级别拿到的钱是不同的，A1级别不拿钱，有新加入者时，A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C级以上人员都会分到10500元，该现在是C1级别。7、闫旭升的证言。2010年9月该通过李南熹得知合肥有个资本运作挣钱的项目，去了之后有人来找该动员该加入一个叫资本运作的团队，该同意了并以该和该妻子的名义一共交了97860元给了一个叫马宇的人。该发展了贾爱胜，贾爱胜的下线有二三十人。2011年2月左右该在C2级别出局，该离开后平台上就剩贾爱胜了。8、吴红霞的证言。2013年初该经过朋友徐淑芳介绍去合肥工作，去了才知道是有个民间资本运作的项目，回到榆次后该决定加入，并将钱打给了徐淑芳，后来跟别人谈起觉得这个项目不保险，就想退出，但是一直没有退出来，只知道贾爱胜是负责人，负责管理和财务工作。9、贾志愈的证言。2013年1月该朋友徐淑芳说其丈夫李华荣在合肥有个驾校，叫该去那边旅游，去了之后才告诉该有个项目叫民间资本运作，叫该考虑参与，期间经常听他们讲课，如何赚钱，该回到榆次后将48930元打给了李华荣，李华荣将钱给了贾爱胜，后来该看电视觉得该组织是传销，就要求退出，贾爱胜没有退钱给该，还一直联系不到，贾爱胜是总负责人，负责开会听课、日常生活等事情，安排专门人员给讲政策、三商法、三级五进制、分红制、出局制等制度。10、李华荣的证言。2012年该通过王建平得知合肥有驾校需要帮忙，去了之后王建平告诉该有个项目叫民间资本运作可以赚钱，期间经常听他们讲课，回到榆次后，该将50000元给了王建平，这个团队贾爱胜是总负责人，负责安排开会听课等事情。11、徐淑芳的证言。该和丈夫李华荣听王建平说在合肥有生意，去了之后才知道是民间资本运作的项目，后来决定加入，并将钱转给了王建平，后来觉得不靠谱就退出了，只知道团队负责人有贾爱胜、王建平，贾爱胜负责团队各种事宜，项目也是贾爱胜推广的。此项目没有公司名称，就叫纯资本运作，没有产品。该团队共分为7各岗位，从低往高依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930就可以加入成为A1级别，加入后定期按照发展会员数和自己层级计算报酬，没有产品，每发展一人就可升一级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，C级别就是领导平台上的人了，每个级别拿到的钱是不同的，A1级别不拿钱，有新加入者时，A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C级以上人员都会分到10500元。12、陈凤琴的证言。2012年12月该朋友白晋巍说合肥有个生意挺赚钱的，太原榆次人很多，后来该和白晋巍去了合肥，见了团队领导贾爱胜，贾爱胜负责团队的各种事宜，里边有很多人都是自称是某些单位的领导，大家还听了几次课，回到太原后将48930元打给了王建平，2014年腊月知道这是个骗局。13、白晋巍的证言。2013年6月该母亲得知合肥有个生意，后该与该母亲去了合肥，见了团队领导贾爱胜，大家在一起谈论民间资本运作的事，回到太原后该母亲将现金48930元给了王建平，他们叫该交了钱就不用管了，资本运作由该母亲负责管理，2014年腊月都说这是个骗局。贾爱胜负责团队各种事宜，项目也是贾爱胜推广的。此项目没有公司名称，就叫纯资本运作，没有产品。14、何兴洲的证言。2013年3月该朋友要鸿彬约该去黄山旅游，结果去了安徽合肥王建平的住处，说有个项目叫做民间资本运作，叫该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，后来该回到榆次，将49000元打给了贾爱胜，知道榆次这边贾爱胜是总负责人，贾爱胜负责具体的团队管理及财务工作，发现是骗局要求退钱时，贾爱胜给退了30000元，之后就联系不到了。15、朱剑东的证言。2012年10月李华荣约该一起去合肥玩，去了之后直接到了王建平的住处，王建平说有个赚钱的项目叫民间资本运作，叫该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，讲这个项目如何赚钱，只要交纳48930元就可以加入团队，只要发展够19人就可以进入团队的平台，只要上了平台，团队每进一个人就会分到10500元。该于当月将48930元给了李华荣，后转给了王建平，榆次这边总负责人是贾爱胜和王建平。16、要鸿彬的证言。2012年12月该徒弟王建平约该去合肥玩，去了之后到了一个叫老六的住处，王建平叫该考虑参与一个叫民间资本运作的项目，期间也经常听他们讲课，讲这个项目如何赚钱，只要交纳48930元就可以加入团队，只要发展够19人就可以进入团队的平台，只要上了平台，团队每进一个人就会分到10500元。而且承诺如果不想干了可以随时退出团队，钱一分不剩退掉。回到榆次后该将48930元汇给了王建平，知道负责人是贾爱胜和王建平，退钱的时候就联系不到贾爱胜了。17、徐音的证言。2013年初该通过该姐姐徐淑芳得知合肥有个赚钱的项目，觉得可以赚钱就交钱加入了，但是之后觉得事情有点不靠谱就决定退出，但是钱只退了一部分，贾爱胜是主要负责人。18、巩铁练的证言。2013年2月朋友王鹏柱告诉该合肥有个剧组需要剧务，去了之后王鹏柱和贾爱胜接待的该并说有个项目叫民间资本运作叫该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，后来该将会费48930汇给了贾爱胜，知道贾爱胜是总负责人，负责具体的团队管理和财务工作。19、成俊仙的证言。2013年初该通过朋友王建英知道合肥有个项目，去了之后觉得不错可以赚钱就加入了，后来到了7月份觉得这个事情做不成就有了退出的打算，但是钱只退了一部分，知道贾爱胜是团队负责人。20、王建英的证言。2012年11月该通过朋友高力功得知合肥有个项目挺赚钱的，去了之后看到大家在一起谈论民间资本运作的事，很多人都自称是某些单位的领导，还见了团队领导贾爱胜，当时他在里面做的最好，还是电视台的领导，觉得不错就将48930元会员费打入李华荣账户加入了，后来得知是骗局，知道贾爱胜是合肥团队的总负责。21、高力功的证言。2012年10月该通过朋友李华荣得知合肥有个生意，去了之后很多山西的朋友在一起谈论民间资本运作的事，里边有很多人都是山西比较声名显赫的人物，觉得不错就加入了，后来觉得不靠谱就退出了，联系贾爱胜退钱也没有退，知道团队负责人有贾爱胜、王鹏柱、王建平、谷宝庆，贾爱胜负责团队各种事宜。22、郑晨花的证言。2013年初该通过朋友王建英得知合肥有个项目，去了之后听人们讲课，关于民间资本理财的课，觉得不错可以赚钱就加入了，后来到了7月份觉得不靠谱就退出了，只知道有个叫贾爱胜的平时负责团队的事宜。23、王建平的证言。因陶成武叫该去安徽了解驾校，去了之后发现是了解资本动作，回了榆次后给贾爱胜打了48930元。该上线是陶成武，陶成武上线是谷宝庆，谷宝庆上线是王鹏珠，王鹏珠的上线是贾爱胜，主负责是贾爱胜。24、贾爱龙的证言。2012年3月该弟弟贾爱胜说在合肥有个做饭的工作，每月可以给该2000元，该就去了合肥，只知道是在一个剧组做饭，导演叫牛乐，贾爱胜是制片，贾爱胜和该说过资本运作的事，但是该没钱没有答应，后来贾爱胜就直接用该的名字摆在网络里面，该没有发展到人也没有钱，之后贾爱胜和王建平商量在该下面又摆了几个人，具体是谁该也不知道，2012年5月该就回了榆次。25、姚春变的证言。2012年7月该通过张田喜介绍到合肥某学校当后勤，到了之后去了一个出租房，他们告诉该有个项目叫民间资本运作，叫该考虑参与进来，回到榆次后将48930元汇给了李经纬。团队的各种事宜都是贾爱胜负责。26、王玉花的证言。2013年1月该通过王建平介绍去合肥公司做后勤，去了之后告诉该有个项目叫民间资本运作叫该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，后来该觉得不错就加入了，团队的各种事宜都是贾爱胜负责，贾爱胜给开过会、讲过课，后来团队不知什么原因就没人了，该就回榆次了。27、樊凤鸣的证言。2012年11月该朋友梁忠兰说合肥的房子便宜具有升值空间，不想买了在合肥玩几天就回来，去了之后在他们的出租房内告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，让该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，回到榆次后梁忠兰一直给该打电话说这个项目绝对没有问题，该就又去了合肥，并将48930元打给了李经纬。28、王根元的证言。2011年8月张天喜、茹云香夫妇说在合肥开了个学校需要医生叫该去看看，该到了之后在出租房内才告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，让该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，后来就将48930元汇给了郭二小的账户，后来该只发展了两人，到了2013年10月左右，该就不再去合肥了。29、谭美玲的证言。2012年10月通过王根元得知合肥有个挣钱的项目，后来一起将48930元打给了郭二小，该发展了两个人，2013年6月回到榆次就不再做这个了，当时该这条线上最大的领导是贾爱胜，贾爱胜给开过会。30、郝凤林的证言。2012年10月王根元邀请该和老婆去黄山免费旅游，去了后安排住在茹老师家，然后来了一个叫郭志文的给讲资本运作的模式，郭志文动员该加入团队，该的妻子同意了，回到山西后就将48930元给了郭志文。该见过最大的领导是贾爱胜，给该开过会。31、程俊狗的证言。2013年3月王根元邀请该去安徽合肥玩两天，到了之后，在他们的出租房内告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，让该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，后来该和王根元一起将48930元汇给了李经纬，该就开始约人，一直约不上，该就不干了。32、张自力的证言。2012年底张建叫该去合肥考察项目，到了之后在郭二小的出租房内告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，让该考虑参与进来，期间也经常听他们讲课，后来觉得不错就加入了，并将48930汇给了李经纬，该见过最大的领导是贾爱胜和郝素萍，听过贾爱胜讲课。33、李向京的证言。2013年3月高立功叫该去安徽合肥考察项目，到了之后在出租房内告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，期间也经常听他们讲课，后来觉得不错就加入了，将48930给了高立功，只知道贾爱胜是最大的领导。34、赵翠莲的证言。2013年4月李向京邀请该去合肥旅游，到了之后在出租房内告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，期间也经常听他们讲课，后来觉得不错就加入了，将48930转账给高立功，该就开始约人，后来因家中有事，约不上人就不干了。35、杨元珍的证言。2013年7月郝凤林告诉该丈夫张应新说他在合肥有个工程让去看看，到了之后在出租房内告诉该有个赚钱的项目叫民间资本运作，期间也经常听他们讲课，后来觉得不错就加入了，将48930交给了郝凤林，第一次签申购协议书时见过贾爱胜郝凤林说是团队负责人。36、辨认笔录。康俊义、王建平的辨认笔录确认传销组织领导者贾爱胜；贾爱胜的辨认笔录，确认其上线牛乐。37、传销组织的网络图、申购协议书、转让平台协议书、讲课内容、部分传销人员打款票据及退钱收条。38、到案经过。2016年8月31日，晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队电话通知贾爱胜于2016年9月19日9时到侦查大队接受讯问，贾爱胜于2016年10月8日9时到侦查大队接受讯问，如实供述了2012年3月在安徽参加”民间互助理财”传销组织的违法犯罪事实。39、被告人贾爱胜的供述。2012年3月份牛乐以拍影视剧为由将该骗到合肥，给该讲组织具体的运作模式，半月后该就交了48930元,加入了该传销组织。一般先编造一个挣钱的理由骗亲戚朋友到合肥，然后告诉他们运作模式是国家认可并同意的，组织运作模式是五阶三级制，从高往低依次是A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，只要交纳48930元就可以加入这个团队成为A1级别，底下每发展一个人就可以上一个级别，但是到了B3级别必须发展够19人才可以升级为C1级别，A1级别不拿钱，每当有新加入者时A2级别的人会分到5670元，B1级别的人会分到7770元，B2级别的人会分到2394元，B3级别的人会分到1596元，C1到C3级别的人都会分到10500元，有人从B3升到C1后，原平台的C1升为C2，C2升为C3，C3出局，C3出局就要发展够20多人才行。该有三条下线，一条是王鹏珠、谷宝庆、陶成武、王建平等，该在这条线已出局。第二条是二东，第三条是贾爱龙，该的上线是牛乐。该在组织中负责安排人给下线讲课，给新加入的人找出租屋，请加入的人和下线吃饭介绍组织的大概情况，过年过节组织娱乐活动。该已上了C平台，有一条线已经出局了。该讲过课也请过老师过来讲课。刚加入组织的时候不知道是非法的，后来才知道，该给部分下线人员退过大概五、六万元左右。40、被告人贾爱胜的户籍证明。证实其身份情况。以上证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人贾爱胜以在合肥组织开展民间互助理财资本运作为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，该组织参加人数在30人以上，被告人贾爱胜在该组织中是C平台领导，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人贾爱胜犯罪后主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，鉴于被告人贾爱胜在庭审中选择自愿认罪，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人贾爱胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、对被告人贾爱胜的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王广文审 判 员 陈 玲人民陪审员 白彩俊二〇一七年七月十九日书 记 员 米 扬