（2017）湘0921刑初118号

裁判日期: 2017-07-19

公开日期: 2017-08-22

案件名称

被告人蒋志国犯组织、领导传销罪一审刑事判决书

法院

南县人民法院

所属地区

南县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

蒋志国

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

文书内容湖南省南县人民法院刑事判决书（2017）湘0921刑初118号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人蒋志国，男，1968年3月19日出生于湖南省洪江市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地及住址湖南省洪江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年5月23日被南县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，2017年6月14日由南县人民检察院决定对其监视居住，同年6月28日由本院决定被取保候审。南县人民检察院以南检刑诉（2017）120号起诉书指控被告人蒋志国犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员曾婷出庭支持公诉，被告人蒋志国到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年3月，被告人蒋志国在曾某某（已判刑）的介绍下，在安徽省合肥市加入“连锁经营”传销组织，成为龙某某（已判刑）、曾某某等人的下线。该传销组织的具体运作模式为：以纯虚拟的份额作为“产品”后，规定加入者须以3800元购买第一份“产品”，之后购买的份额每份3300元，每人最多可以69800元购买21份“产品”，申购21份“产品”的成员可发展下线，每人最多可发展三个直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，从伞下人员所交费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。该组织内部有一定的管理模式和发展方式，将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并采取“五级三晋制”的等级晋升制度，参加购买1-2份产品是业务员级别，参与者及其下线累计购买3-9份产品是业务组长级别，累计购买10-64份产品可获得业务主任级别，累计购买65-599份产品获得业务经理级别，累计购买产品达600份以上则可获得老总级别。在组织内部，设立了以申购总管、能力总管、自律总管为主体的管理层，在管理层任职的人员除自行发展下线外，还对参与“连锁经营”传销活动的人员进行相关管理。其中，申购总管负责收取片区内数名高级经理伞下新加入人员的申购款项；能力总管负责对“连锁经营”传销活动成员进行培训；自律总管负责对成员按照“经营二十条”进行管理。被告人蒋志国参加传销组织后，先后在合肥、无锡、重庆等地进行“连锁经营”传销活动，先后发展了杨文才、刘乙、陈某某作为其直接下线，以及刘甲、刘乙、唐某某等间接下线，累计发展下线43人且层次在三级以上，并于2014年10月晋升为高级经理（老总）。期间，被告人蒋志国在传销组织中还担任过自律总管。2015年6月，被告人蒋志国退出了“连锁经营”传销组织。2016年5月23日，被告人蒋志国主动到南县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人蒋志国在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、本院（2016）湘0921刑初108号刑事判决书、到案说明、银行账户交易明细、传销组织层级图、户籍资料，证人曾某某、龙某某、陈某某、刘甲、刘乙、唐某某的证言，被告人蒋志国的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋志国以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人蒋志国直接或间接发展40余人参与，且层级为三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋志国犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。根据被告人蒋志国的犯罪情节及悔罪表现，考虑适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人蒋志国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　黄　戈审　判　员　　熊罗生人民陪审员　　蒋　秀二〇一七年七月十九日书　记　员　　赵　静附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文：第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。来源：