（2017）皖0404刑初175号
裁判日期: 2017-07-18
公开日期: 2017-08-10
案件名称
刘家亮、应德华组织、领导传销活动一审刑事判决书
法院
淮南市谢家集区人民法院
所属地区
淮南市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
刘家亮,应德华
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
安徽省淮南市谢家集区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0404刑初175号公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。被告人刘家亮，男，1974年9月1日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，系网络传销组织“神州互联商城”淮南地区人，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月19日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年11月18日被淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人盛祝雁，安徽志同律师事务所律师。被告人应德华，女，1953年9月3日出生于本市，汉族，初中文化，系网络传销组织“神州互联商城”淮南地区人，住淮南市八公山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月19日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年11月18日被淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人陈多武，安徽安铎律师事务所律师。淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉[2017]129号起诉书指控被告人刘家亮、应德华犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年7月5日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王庆永出庭支持公诉，被告人刘家亮及其辩护人盛祝雁，被告人应德华及其辩护人陈多武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮南市谢家集区人民检察院指控，2015年8月，魏宣阳（另案处理）成立了网络传销组织“神州互联商城”，该组织有自己专门的网站用于新会员的注册和电子积分的返利，有专门的客服人员负责查询会员密码和出售卡密码，有专门的讲师团负责宣讲，从而形成了“神州互联商城”传销的基本模式：即先以高额的回报为诱饵，通过讲师和上线会员的宣讲，吸引新会员加入，要求参加者缴纳最低1300元获得会员资格，并按照一定上下线关系组成层级。上线会员通过发展下线的方式获得额外的领导奖和推荐奖（均以电子积分的方式返还到会员账户），同时用下线会员的会费将账户上的电子积分变现。至2016年3月21日，该传销组织网络系统登记注册会员49000余名，层级达50余层。2015年8月，被告人刘家亮经他人介绍注册成为“神州互联商城”会员，后通过微信认识被告人应德华加入该商城。应德华在刘家亮的领导下成为“神州互联商城”在淮南地区的高级管理人员。为获得领导奖和推荐奖，两被告人通过口头、微信群或者聚会的形式向他人宣传“神州互联商城”的经营模式、获利模式，引诱夏某、曹某、张某1、杭某等人加入“神州互联商城”，并引诱自己的直接下线积极发展下线从中牟利。至案发前，被告人刘家亮、应德华直接或间接发展的下线均达30人以上且层级3级以上。上述事实，被告人刘家亮、应德华在开庭审理过程中均无异议，且有：1、书证：银行交易明细、会员层级表、户籍证明、归案经过；2、证人曹某、李某1、顾某、姚某、鲍某1、徐某、张某1、吴某1、应德英、王某、夏某、鲍某2、高某、李某2、邵某、彭某、张某2、廖某1、李某3、刘某、于某、蒋某、廖某2、程某、吴某2、周某、李某4、邱某、赵某、方某1、方某2、岳某、江某、邓某的证言；3、被告人刘家亮、应德华的供述和辩解；4、辨认笔录；5、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘家亮、应德华组织、领导以推销网络商铺经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获利，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘家亮、应德华犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人刘家亮、应德华归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于两被告人的辩护人提出两被告人具有坦白情节，认罪态度好，系初访犯，建议予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人应德华的辩护人提出辩护人应德华具有自首情节。经查，被告人应德华系被公安机关抓获归案，并非主动投案，虽能如实供述犯罪事实，但不构成自首。故对于辩护人此节的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘家亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年10月18日止）。二、被告人应德华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年8月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 舒明柱人民陪审员 杨会南人民陪审员 张清兰二〇一七年七月十八日书 记 员 郝灵芝附《中华人民共和国刑法》相关法律条文:第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。