（2017）浙0205刑初265号
裁判日期: 2017-07-18
公开日期: 2017-09-29
案件名称
刘君香诈骗一审刑事判决书
法院
宁波市江北区人民法院
所属地区
宁波市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
刘君香
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0205刑初265号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人刘君香（冒名刘奇），女，1991年10月12日出生于四川省通江县，汉族，高中文化，农民，住四川省通江县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月2日被宁波市公安局江北分局监视居住。因违反监视居住规定，于2017年2月24日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。经本院决定，于2017年7月18日被取保候审。辩护人邵柏杨，浙江佳兆律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉[2017]203号起诉书指控被告人刘君香犯诈骗罪，于2017年6月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年7月6日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员俞林出庭支持公诉，被告人刘君香及其辩护人邵柏杨到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2013年1月，郝某1、邢某1（二人均已判决）、张某、郝某2（二人均另案处理）共同出资成立上海千昀投资管理有限公司，郝某1任法定代表人，公司无从事股票经纪的资质。自2013年3月起，郝某1、邢某1等人采取欺骗手段以向他人推荐股票为名，招募员工从事诈骗犯罪活动。该公司以张某为公司主任，郝某1、郝某2为公司经理，邢某1为公司财务，邢某2（已判决）为合作部经理，下设多个业务小组，每组设组长一名、业务员若干，邢焕、王某、程某郝某3、孙某、魏某（六人均已判决）为组长，被告人刘君香及李某、刘某1（二人均另案处理）等人先后进入公司担任业务员。2013年3月至2015年4月期间，被告人刘君香及李某、刘某1等人伙同郝某1、邢某1、张某、郝某2、邢某2、组长邢焕、王某、程某郝某3、孙某、魏某等人在不具备股票专业知识、没有证券从业资格的情况下，采用电话群拨、QQ聊天的方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，依照公司事先提供的“话术”内容，以虚构的“上海昀沣私募公司”、“上海锦江私募公司”、“上海聚益私募公司”的名义，谎称公司有内幕消息、有专业的股票指导老师、与华夏基金、申银万国等知名证券机构有合作关系、有主力资金建仓、可以拉动股市等向被害人推荐股票，并承诺在一定时期内确保取得高收益，在取得被害人的信任后，骗取被害人采用会员制或分成制的方式与公司合作，进而向被害人收取会员费、分成、咨询费、管理费、保证金、红包等费用，以实现非法占有被害人财物的主要目的。在被害人发现被骗要求退款时，就拒绝退款或不予联系。2013年3月至9月，被告人刘君香在担任业务员期间，使用假名“刘某2”以上述方式骗取被害人钱财共计人民币113000元。另查明，在本案审理期间，被告人刘君香向本院退缴违法所得人民币25000元。上述事实，被告人刘君香在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关、辩护人提供并经法庭质证、认证的书证刑事判决书、业绩单、身份证明、到案经过、破案经过、现金缴款单等，被害人杨某等人的陈述，被告人刘君香及同案犯李某、刘某1、郝某1、邢某1、邢某2、王某、魏某等人的供述，鉴定意见案件相关资料审核报告，辨认笔录，电子数据审计数据等证据证实，足以认定。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出被告人具有如下从轻、减轻处罚的情节：1.系从犯；2.能如实供述自己的罪行；3.积极退赃，具有悔罪表现；4.一贯表现良好，系初犯。综上，恳请法庭对刘君香适用缓刑。本院认为，被告人刘君香伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘君香在参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘君香到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；其能积极退赃，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚，对其适用缓刑不至于再危害社会，依法宣告缓刑。被告人刘君香的辩护人据此提出对其从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘君香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内向本院交纳）；二、责令被告人刘君香退赔其参与的犯罪事实中被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 李明敏二〇一七年七月十八日代书记员 孙晓琴 搜索“”