（2017）湘0921刑初114号
裁判日期: 2017-07-14
公开日期: 2017-08-17
案件名称
朱菂犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
南县人民法院
所属地区
南县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
朱菂
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第五十二条，第六十四条
全文
湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0921刑初114号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人朱菂，女，1984年3月19日出生,住湖南省南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月21日被南县公安局刑事拘留，同日被该局决定取保候审，2017年6月13日由南县人民检察院决定被取保候审，同年6月23日经本院决定被取保候审。南县人民检察院以南检刑诉（2017）117号起诉书指控被告人朱菂犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本��。南县人民检察院指派检察员张晓园出庭支持公诉，被告人朱菂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2010年10月，被告人朱菂在广西壮族自治区南宁市经洪国成（已判刑）的介绍，加入以“资本动作”为名，实为按层级发展人头获得分红返利的“连锁经营”模式的传销组织。该传销组织的运作模式是：加入者须以3800元购买一份虚拟“产品”后，继续购买的份额以3300元每份的价格购买，当加入者以69800元购买满21份“产品”份额后，就可以单独发展下线，同时向上晋升一级，并规定每名成员最多可直接发展三条三线。通过这种层层复制，呈几何级数不断扩大组织，形成上下级关联的网络体系，网络体系人员按“五级三阶（晋）制”得以逐级晋升为业务员、组长、主任、经理、老总（即三等五级：业务员、组长、主任为低级职务；经理为中级职务；老总为高级职务），并对所购买虚拟“产品”的钱财按比例逐级瓜分，并从中获利。被告人朱菂先后发展了李军（已判刑）、朱莹等人为直接下线，并通过下线陆续发展了李某、曹某等下线人员，累计发展下线10层级40人以上，并于2013年8月晋升为高级经理（“老总”）。从中非法获利约人民币5万余元。2016年10月21日，被告人朱菂主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。同日公安机关暂扣被告人朱菂人民币45000元。上述事实，被告人朱菂在开庭审理过程中亦无异议，且有到案说明、户籍资料、关于被告人朱菂的银行卡关联账号信息来源的情况说明、重庆市巴南区人民法院（2015）巴法刑初字第00705号刑事判决书、扣押决定书、扣押物品文件清单，证人李某、雷某的证言及附网络图；同案人李军、洪国成的供述，被告人朱菂的供述与辩���等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱菂以“资本动作”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，且所处层级为三级以上，发展下线人员超过三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱菂犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人朱菂因犯罪行为所获得的利益，依法应予追缴。根据被告人朱菂的犯罪情节及悔罪表现，考虑对其适用缓刑在其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱菂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）二、依法追缴被告人朱菂违法所得人民币五万元，上缴国库（公安机关暂扣的由公安机关上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭勇军审 判 员 夏 简人民陪审员 蒋 秀二〇一七年七月十四日代理书记员 徐艳芳附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条��：第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情���，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。