（2017）吉0402刑初155号
裁判日期: 2017-07-10
公开日期: 2017-08-30
案件名称
王某1诈骗一审刑事判决书
法院
辽源市龙山区人民法院
所属地区
辽源市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王某1
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条
全文
吉林省辽源市龙山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0402刑初155号公诉机关辽源市龙山区人民检察院。被告人王某1，户籍所在地辽源市，住所地吉林省东辽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月13日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人王辉，吉林恒太律师事务所律师。辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2017）113号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月22日公开开庭进行了审理，龙山区人民检察院指派检察员徐晓广出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人王辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某1于2015年10月至案发前，谎称其姐夫银行有任务，需要倒贷、有存款任务、他人急需用钱等为名，并以给予高息回报为诱饵，骗取被害人赵某1的信任，先后多次在本市“赵家冰吧”、“辽源市总工会”门前、“水务集团”等地共骗取赵某1人民币930000元。2016年5月份，王某1还款10500元。被告人王某1于2016年4月至案发前，谎称其姐夫银行有任务，需要倒贷，并以给予高息回报为诱饵，骗取被害人梁某的信任，先后多次在本市一实验小学南侧农业银行门前、七一花园、大地保险公司门前等地共骗取梁某人民币1770000元。2016年7月，王某1还款370000元，用王某1名下、王某1父亲名下及其姐姐名下三套房产顶账500000元，用1条金项链抵押10000元。公诉机关认为，被告人王某1的行为已构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大，应当依法追究刑事责任。被告人王某1及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对诈骗数额提出异议。王某1辩解称向赵某1借款本金是72万元，向梁某借款本金为102万元，其余的是利息钱。辩护人提出被告人王某1返赃、认罪、无前科劣迹，请求从轻处罚。经审理查明，认定上述事实的证据如下：1、被害人赵某1陈述，证实王某1以其姐夫胡某有存款任务、倒贷及辽源一中一老师着急买房子为由，先后六次骗取其人民币共计93万元本金。时间是从2015年10月23日至2016年5月，共给其利息是10500元。2、被害人梁某陈述，证实从2016年3月初至2016年6月15日王某1以其姐夫在银行工作倒贷为由，在大地保险公司附近、东艺春城正门等地多次共骗取其人民币177万元。2016年7月24日王某1将父亲、姐姐和自己名下的各一套房屋顶了50万元，其分别和王某1的父亲、姐姐还有王某1本人签订的房屋买卖协议，王某1还其现金是37万元，用一条项链顶了1万元，累计还给其88万元。3、证人赵某2证言，证实知道弟弟赵某1一共被王某1骗了五次，本金加上利息一共好像是98万元，具体本金多少赵某1清楚。4、证人苏某证言，系王某1的前妻。证实其通过王某1认识赵某1，王某1说在赵某1处借70多万元还不上了，给赵某1打了90多万的欠条，还说他对赵某1说他姐夫胡某要倒贷用钱。5、证人解某证言，系被害人梁某的朋友。证实一共和梁某给王某1送过五次钱，王某1说他姐夫在吉林银行上班，需要钱倒贷，用钱时间短，而且有利息，梁某就相信了，并把钱借给王某1。梁某说被王某1骗了210万元左右，这些钱王某1都赌博输了。6、证人胡某证言，系王某1姐夫。证实2015年9月份，我跟王某1说想借点钱，王某1说他能联系上赵家冰吧的人，之后我就通过王某1跟赵家冰吧的一个男的打了一次电话，电话内容是我要跟他们借款100万，他们说钱取不出来，说十一之后才有钱借给我，我就在电话里明确告诉对方不用了，之后我就没再跟赵家冰吧的人联系过。2016年7月末的一天，有三个自称是赵家冰吧的人来银座后面的吉林银行找我，当时我是吉林银行的普通职员，跟我说王某1欠他们钱，还说王某1是替我跟他们借的钱，钱都被我用了，我说根本没有这个事，我也没让王某1替我跟别人借钱。王某1从来没帮我倒过贷款或顶任务，我也没给过他任何利息。7、证人郭某证言，系梁某的妻子。证实梁某通过郭某给王某1借款40万元，借钱时，王某1说他有个姐夫在银行工作，帮他姐夫给客户倒贷需要用钱，还说他朋友需要用钱，帮他朋友借的，他还给他朋友做担保。当时只是口头协议，说过几天就还，到时候连本带利还45万元。王某1抵给我家三套房子，抵50万元，还现金37万元，一条金项链抵了1万元，一共还给我家88万元。8、证人王某2证言，系王某1的父亲。证实其帮助王某1还了一部分钱，把其名下一处房子、王某1姐姐王宏光名下的一处房子，还有王某1自己名下的房子抵给姓梁的了，三个房子抵了50万。9、书证：（1）常住人口查询信息表，证实被告人王某1自然身份信息情况；（2）到案经过，证实被告人王某1到案情况；（3）借款协议、借条，证实王某1于2015年10月23日至2016年6月12日六次给赵某1出具借款协议及欠条，共计人民币100.6万元，王某1于2016年6月6日向梁某出具借款210万元借条；（4）王某1在工商银行开户相关信息及王某10675工商银行卡交易流水清单，证实其卡内流水情况；（5）六条胡同把玩核桃店（王某1供认赌博地点）照片，证实现在处于闭店状态；（6）郭某银行交易流水，证实郭某于2016年3月28日取款17万元。10、被告人王某1供述，以姐夫在银行上班，着急用钱倒贷为由在赵某1处一共借本金人民币72万元，但是我给赵某1写借款协议一共是95万元，其中23万元是我在赵某1处借本金72万元的利息，直接都写到借款协议里了。我给梁某写过一张欠他人民币210万元的借条，其中有人民币102万元是我在梁某处借的本金，剩下的人民币108万元是我给梁某的利息。所借的钱除了用于支付高额利息，剩下的大多数被我赌博输了，一小部分吃喝买衣服花了。综上证据，有被害人陈述证实被骗经过，另有相关证人证言及书证予以佐证，足以认定公诉机关指控的事实清楚，本院予以确认。关于被告人王某1对诈骗数额的辩解，因当庭未能提供相关证据予以证实，不予采信。本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于其辩护人提出的被告人王某1主动返赃，请求从轻处罚的辩护意见，经查被告人王某1在案发前确有返赃情节，但本案大部分赃款被其挥霍，案发后无返赃能力，故该意见不予采纳。其当庭自愿认罪，可以从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金数额的裁量、第五十三条罚金的缴纳的规定，判决如下：被告人王某1犯诈骗罪，判有期徒刑十二年，并处罚金人民币180万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月13日起至2028年8月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 班晓伟人民陪审员 王德智人民陪审员 王德才二〇一七年七月十日书 记 员 郭 峰 搜索“”