（2017）内0523刑初94号

裁判日期: 2017-06-05

公开日期: 2017-07-21

案件名称

牛艳忠、赵如意诈骗罪一审刑事判决书

法院

开鲁县人民法院

所属地区

开鲁县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

牛艳忠,赵如意

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款

全文

内蒙古自治区开鲁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）内0523刑初94号公诉机关开鲁县人民检察院。被告人牛艳忠，男，1970年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住安阳县，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月13日主动到开鲁县公安局投案，并于当日被开鲁县公安局取保候审。2017年5月16日经开鲁县人民法院决定依法逮捕，现羁押于开鲁县看守所。辩护人周尚，内蒙古义源律师事务所律师。被告人赵如意，女，1977年8月30日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住安阳县，因涉嫌诈骗罪，于2016年3月2日主动到开鲁县公安局投案，因其处于怀孕期间于当日被开鲁县公安局取保候审。辩护人刘熠彬，内蒙古义源律师事务所律师。开鲁县人民检察院以开检刑诉[2017]82号起诉书指控被告人牛艳忠、赵如意犯诈骗罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开鲁县人民检察院指派检察员申彦民、赵威威出庭支持公诉，被告人牛艳忠及其辩护人周尚、被告人赵如意及其辩护人刘熠彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开鲁县人民检察院指控，2015年4月20日至4月24日期间，被告人牛艳忠以中奖需要交纳各种费用为由，多次骗取被害人申某人民币总计15万元。被告人赵如意明知牛艳忠所得款项系诈骗所得，帮助牛艳忠取款两次总计人民币1.59万元。控方认定上述事实，向本院提供证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料。控方认为被告人牛艳忠与赵如意的行为均构成诈骗罪，牛艳忠诈骗犯罪数额巨大，赵如意诈骗犯罪数额较大，二人属于共同犯罪，且均系自首，依法提请本院对二被告人定罪处罚。被告人牛艳忠对指控其诈骗申某人民币15万元的犯罪事实及罪名无异议，但申某后续又被骗的钱款五万余元与其无关。其辩护人意见是对指控牛艳忠诈骗申某15万元犯罪事实及罪名无异议，牛艳忠系自首，且积极赔偿被害人的经济损失，建议本院依法从轻处罚。被告人赵如意对指控其帮助牛艳忠取款犯诈骗罪的事实及罪名无异议。其辩护人意见是赵如意系帮助犯，犯罪数额较小，犯罪情节较轻，且系自首，亦积极赔偿被害人的经济损失，建议本院依法从轻处罚。经审理查明：被告人牛艳忠乳名”牛娃的”。2015年春节之后，牛艳忠预谋使用虚假的中奖”刮刮卡”实施电信诈骗，之后其为实施电信诈骗购买了不记名的手机电话卡和用于诈骗的虚假的中奖”刮刮卡”，又购买了大量不特定当事人的住址、电话等个人基本信息，还为诈骗准备了收取诈骗款的银行卡。牛艳忠自河南乘坐火车到江苏省所辖的小镇邮局将作案用的”刮刮卡”按购买的不特定当事人地址、电话予以邮寄，之后返回河南等待不特定被害人咨询”中奖”骗取钱财。2015年4月20日，开鲁镇居民申某收到了牛艳忠邮寄的虚假的中奖一百万元的”刮刮卡”，随即按牛艳忠提供的不记名电话拨打了”兑奖热线”，并在五天内陆续被以”办理交税、增加信用额度、中奖款被扣留在公证处需交费、激活卡需交费”等各种虚假理由，于4月20日当天两次被骗走人民币4万元，4月21日两次被骗走人民币11万元，4月24日四次被骗走人民币5.13万元，申某总计被骗人民币总计20.13万元。被告人牛艳忠的同乡赵慧英明知牛艳忠从事电信诈骗活动，为获取非法利益（每提取一万元诈骗款提成二百元好处费）陆续帮助牛艳忠提取诈骗所得款，后因帮助牛艳忠提取被害人申某被骗的钱款2万元时案发。赵慧英到案后上缴了其为牛艳忠取款的违法所得1.1万元，并代牛艳忠赔偿了申某经济损失6万元，后于2015年12月17日被本院以诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。赵慧英又介绍其同学即本案被告人赵如意帮助牛艳忠提取诈骗所得款赚取提成，赵如意两次帮助牛艳忠提取诈骗申某的钱款总计1.59万元。2016年3月2日，赵如意经劝投案主动到开鲁县公安局投案，如实供述了其两次帮助牛艳忠提取诈骗所得款1.59万元的犯罪事实，并赔偿被害人申某经济损失1千元。2016年7月22日生产一女婴彭桐莹，现正处于哺乳期。另查明，涉案人员贾某在2015年4月21日为牛艳忠提供拉卡拉POS机刷卡帮助牛艳忠套现4万元，贾某到案后赔偿了被害人申某经济损失6千元。2016年11月13日，牛艳忠经劝投案主动到开鲁县公安局投案，如实供述了其预谋电信诈骗所做的全部准备工作，也如实供述了通过其设计和操作的电信诈骗方式获取了被害人申某的钱款总计15万元的犯罪事实，并赔偿申某经济损失10万元，但其对被害人申某后续被骗的5.13万元予以否认，却不能做出合理解释。牛艳忠当庭表示愿意赔偿申某的全部经济损失，并在庭审后通过本院赔偿了赵慧英为其代赔申某的钱款6万元，又补充赔偿了申某经济损失3.45万元。综上，申某被骗钱款已全部得到赔偿。上述事实，有公诉机关及辩护人当庭举证、质证的如下证据在卷佐证：1、被告人牛艳忠、赵如意的户籍证明。2、被告人牛艳忠、赵如意的归案经过说明，证实牛艳忠、赵如意主动投案。3、被告人牛艳忠的供述与辩解。证实，其于2015年春节模仿当地”刮刮卡”诈骗形式预谋诈骗，并为诈骗准备了不记名的手机电话卡、中奖”刮刮卡”、不特定被害人基本信息、收取诈骗所得款的银行卡，之后坐火车到江苏管辖的小镇上从邮局按不特定被害人信息将中奖”刮刮卡”邮寄。其返回河南后共有包含本案被害人申某在内的三个被害人拨打了其预留的”兑奖热线”，但只有申某上当受骗给其打款，其以收公正费和纳税等理由共骗取申某钱款15万元，2015年4月20日第一笔是1万元、第二笔是3万元，4月21日第一笔4万元，第二笔7万元，四次总计15万元，其没有收到申某后续被骗的钱款，其没有其他同案犯，对申某被骗的其他款项其不知情，但其同意赔偿申某的全部经济损失。4、被告人赵如意的供述与辩解。证实，其与赵慧英是小学同学，赵慧英介绍其帮助牛艳忠提取诈骗所得款赚取提成，每一万元提成二百元。其两次帮助牛艳忠取款1.59万元，获利三百元。其投案后赔偿申某经济损失1千元。其之前从未从事过帮助诈骗分子取款赚钱的事，只是经赵慧英介绍为牛艳忠取了这两次诈骗所得款。5、已决同案犯赵慧英的供述与辩解。赵慧英对其帮助”牛娃的”提取被害人申某被骗2万元钱款的事实供认不讳。赵慧英供述称”牛娃的”是其娘家同乡，其家附近村屯不少搞电信诈骗的人，其在几年前就曾给”牛娃的”抄写过诈骗用的信封，每个9分钱，知道”牛娃的”从事诈骗活动，但不清楚具体操作过程。2015年2月份，”牛娃的”又来找其帮忙提取诈骗所得款，并按取款额的百分之二给其好处费，其自2015年2月至5月期间为牛艳忠提取诈骗所得款二三十次，总计取款约55万元，从中提成获利1.1万元，其在到案后上缴了违法所得1.1万元。6、被害人申某的陈述、申某所收到的牛艳忠邮寄的特快专递（×××）及其中的中奖宣传单、公证书、申某电话通话记录单、申某存款、汇款凭证、转账凭证、银行账户对账单、银行账户交易明细、申某汇款对方银行账户交易明细、谅解书。证实申某收到牛艳忠的中奖”刮刮卡”后拨打”兑奖热线”及”公正电话”，分八次被骗走20.13万元（2015年4月20日汇款1万元和3万元，4月21日汇款4万元，转账7万元，4月24日汇款2万元、0.67万元、0.48万元，转账1.98万元）的事实，申某得到赔偿款后出具了书面谅解书。7、证人高某1（赵慧英丈夫）、高某2（高某1弟弟）、赵某（赵慧英弟弟）证言，证实赵慧英帮助牛艳忠提取诈骗所得款的事实。8、证人贾某证言。证实2015年4月21日，其经营超市期间使用拉卡拉POS机帮助牛艳忠刷卡套现人民币4万元。9、视听资料及辨认笔录。证实赵如意帮助牛艳忠取款时被监控录像拍录经过，赵慧英、赵如意辨认出牛艳忠系其二人帮助取款的对象。10、扣押、发还物品清单。证实赵慧英代牛艳忠赔偿申某经济损失6万元，赵如意赔偿申某经济损失1千元，贾某赔偿申某经济损失6千元，牛艳忠赔偿申某经济损失10万元。11、牛艳忠使用的户名为郭喜军、谢王兴、陈祝吉的银行卡开户信息及帐户交易明细、关于涉案的ATM自动取款机归属银行的说明。12、安阳市公安局白璧派出所出具的证明（侦查卷中由牛艳忠辩护人当庭出示），证实牛艳忠无犯罪前科。13、赵如意女儿彭桐莹出生证明（赵如意辩护人当庭出示），证明赵如意于2016年7月22日生产一女婴彭桐莹，现正在哺乳期。公诉机关及辩护人当庭出示的上述证据，来源合法，客观真实，经质证，被告人及辩护人对上述证据及所证之事均无异议，足以相互印证审理查明事实，本院予以采信。本院认为，被告人牛艳忠预谋使用虚假中奖”刮刮卡”骗取不特定被害人钱财，继而为实施电信诈骗做了周密的犯罪预备，致被害人申某拨打其提供的虚假”兑奖热线”上当受骗，陆续被以纳税、收费等各种虚假事由诈骗钱款二十万余元，事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控牛艳忠诈骗被害人申某人民币15万元，数额巨大，犯罪事实及罪名成立，应依法追究牛艳忠的刑事责任。公诉机关指控被告人赵如意明知牛艳忠从事诈骗活动，帮助牛艳忠提取诈骗所得款1.59万元，与牛艳忠共同犯诈骗罪，数额较大，犯罪事实及罪名成立，应依法追究赵如意的刑事责任。公诉机关认定牛艳忠具有自首情节，依法可予肯定，但依据本案电信诈骗的犯罪性质和对社会的危害程度，结合牛艳忠投案动机、阶段和从严打击电信诈骗的客观环境，及被告人牛艳忠交代犯罪事实的不完整性，对牛艳忠的自首情节，决定不予减轻处罚；但牛艳忠到案后赔偿被害人经济损失10万元，在庭审后通过本院赔偿了赵慧英代其赔偿被害人的钱款6万元，又补充赔偿了被害人经济损失3.45万元，故牛艳忠总计赔偿被害人经济损失19.45万元，悔罪表现明显，可予从轻处罚。被告人赵如意主动投案，如实供述犯罪事实，在庭审中认罪态度好，同意交纳罚金，赔偿了被害人部分经济损失，具有悔罪表现，根据其在与牛艳忠共同犯罪过程中的从犯地位和较轻的犯罪情节，结合其正处于哺乳期的客观事实和安阳县司法局出具的赵如意具备社区矫正条件的评估意见，依法从轻处罚并适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人牛艳忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日予以折抵刑期一日。即自2017年5月16日起至2020年5月15日止。）二、被告人赵如意犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已交纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　巴　图审　判　员　　杨　波人民陪审员　　包连芳二〇一七年六月五日书　记　员　　崔雪铮 关注公众号“”