（2017）沪0105刑初132号
裁判日期: 2017-06-30
公开日期: 2017-09-19
案件名称
周孝宏非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
上海市长宁区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
周孝宏
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十三条，第六十四条
全文
上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0105刑初132号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人周孝宏，男，1967年1月25日出生，汉族，户籍地浙江省，住浙江省。辩护人王福妹、徐璐颖，上海银萌律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉[2017]7号起诉书指控被告人周孝宏犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人周孝宏及其辩护人王福妹到庭参加诉讼。审理过程中，因检察机关提出补充侦查建议而延期审理。现已审理终结。经审理查明，2015年7月至2016年3月间，被告人周孝宏未经有关部门批准，以旌业(上海)金融信息服务有限公司、上海宁丰投资管理有限公司名义，通过在居民区散发宣传单等方式，承诺支付11.5-19.6%年利率以吸引社会投资人，从而非法吸收不特定社会公众的资金共计人民币360余万元，将资金转借他人。至案发，未兑付金额为人民币360余万元。2016年5月18日，被告人周孝宏被群众扭送至公安机关，到案后，其在亲属的协助下已退还投资人共计人民币280余万元。本院审理期间，被告人周孝宏在亲属的协助下退出人民币15万元。上述事实，被告人周孝宏在开庭审理过程中亦无异议，且有证人石乔、胡余炳、王羽、周孝疆、赵永湘、董亲忠、万郁华、董乃富等人证言，个人出借咨询与服务协议、担保书，上海司法会计中心司法鉴定意见书以及相关收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周孝宏违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性准确。被告人周孝宏系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，且有退赃表现，对其从轻处罚并适用缓刑不致再危害社会，辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。为维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周孝宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。二、违法所得予以追缴。周孝宏回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 周伟敏人民陪审员 郑 阳人民陪审员 乐嘉勤二〇一七年六月三十日书 记 员 袁 野附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前款的规定处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自