（2017）浙0108刑初99号
裁判日期: 2017-06-30
公开日期: 2017-09-29
案件名称
霍正敏诈骗一审刑事判决书
法院
杭州市滨江区人民法院
所属地区
杭州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
霍正敏
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
杭州市滨江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0108刑初99号公诉机关杭州市滨江区人民检察院。被告人霍正敏，男，1988年10月6日出生，汉族，初中文化程度，私营业主，户籍地安徽省怀远县涡北新城区。2016年11月3日因本案被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。辩护人杨国富，贵州洲联合（黎平）律师事务所律师。杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉（2017）103号起诉书指控被告人霍正敏犯诈骗罪，于2017年5月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序审理，实行独任审判，后于2017年6月16日决定转为普通程序，组成合议庭，于同月30日公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人霍正敏及其辩护人杨国富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月至11月期间，陆某（已判决）在本区注册成立杭州品泰古文化创意有限公司，组织张敞、巴某（已判决）等人针对全国各地多名古玩藏家实施诈骗，谎称可为藏家高价出售、拍卖藏品，以收取“检测费”、“拍卖费”、“过境费”名义骗取钱款共计人民币280万余元。期间，被告人霍正敏应陆某要求，帮其雇用外国人假扮买家蒙骗被害人、介绍联络禹某（另案处理）出具虚假检测报告、组织人员冒充买家参与拍卖会并虚假举牌等。被告人霍正敏参与实施诈骗活动涉案数额共计人民币170万余元。公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、电子证物检查工作记录、司法检验报告书、刑事判决书、户籍证明、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人霍正敏的行为已构成诈骗罪，系从犯，有坦白情节。提请本院依法惩处。被告人霍正敏对指控的事实无异议。辩护人杨国富提出的辩护意见是，被告人霍正敏系从犯，有坦白情节，系初犯，已退出违法所得人民币12100元。请求法庭减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年4月至11月期间，陆某在本区注册成立杭州品泰古文化创意有限公司，组织张敞、巴某等人针对全国各地多名古玩藏家实施诈骗，谎称可为藏家高价出售、拍卖藏品，以收取“检测费”、“拍卖费”、“过境费”名义骗取钱款共计人民币280万余元。期间，被告人霍正敏应陆某要求，帮其雇用外国人假扮买家蒙骗被害人、介绍联络禹某出具虚假检测报告、组织人员冒充买家参与拍卖会并虚假举牌等，并收取陆某支付的相关费用。被告人霍正敏参与实施诈骗活动涉案数额共计人民币170万余元。上述事实，被告人霍正敏在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1、张某、何某、吴某1、杨某1、司某、史某、阮某、陈某1、陈某2、许某、江某、段某、王某1、徐某1、吴某2、钟某、谈某2之、王某2、俞某、邓某、柏某、朱某、徐某2、秦某、李某、谷某2、岳某、杨某2、单某的陈述；证人宋某、刘某2、胡某、王某3、SUKHENKDSERGIU（乌克兰人）、刘某3、徐某3、张敞、巴某、陆某的证言；银行卡交易明细；电子证物检查工作记录；司法检验报告书；刑事判决书；无前科证明；户籍证明；抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人霍正敏伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人霍正敏在本案诈骗共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应减轻处罚；其归案后如实供述其及同案犯的主要犯罪事实，已退出违法所得人民币12100元，又系初犯，可从轻处罚。被告人、辩护人据此要求从轻、减轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。辩护人要求对被告人霍正敏适用缓刑的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人霍正敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2020年2月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人霍正敏退赔其余违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张晓平人民陪审员 陆文伟人民陪审员 章建凤二〇一七年六月三十日书 记 员 陶 聪 关注公众号“”