（2017）湘0921刑初98号
裁判日期: 2017-06-30
公开日期: 2017-08-22
案件名称
被告人易波辉犯组织、领导传销罪一审刑事判决书
法院
南县人民法院
所属地区
南县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
易波辉
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
文书内容湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0921刑初98号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人易波辉，男，1976年8月23日出生于湖南省攸县，汉族，中专文化，无业，住湖南省攸县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年3月23日被南县公安局刑事拘留，次日被该局决定监视居住，2017年5月18日被南县人民检察院决定继续监视居住，同年6月8日由本院决定被取保候审。南县人民检察院以南检刑诉[2017]99号起诉书指控被告人易波辉犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员张晓园出庭支持公诉，被告人易波辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年2月，被告人易波辉在广西壮族自治区南宁市通过刘某��（已到案）介绍，在没有任何产品的情况下花费69800元购买21份连锁经营销售的份额，加入“连锁经营”传销组织，成为刘某某及周某甲（已到案）、周某乙（已到案）等人的下线。被告人易波辉加入该传销组织后，随上线刘某某等人在广西南宁从事连锁经营销售。2011年10月，被告人易波辉所在团队被分流到安徽合肥从事连锁经营销售。被告人易波辉在从事“连锁经营”传销活动期间，陆续发展了向某、易某（已判刑）、张智勇三条直接下线，以及黎艳莉、郭建、谢海波、谭艳等五十余名间接下线。在传销组织中，被告人易波辉还担任过自律总管��按照“连锁经营”传销活动“五级三进制”的经营管理模式，被告人易波辉于2012年7月晋升为该传销组织的高级经理（又称“老总”）。其下线易某、张智勇也陆续成为高级经理。2015年9月，被告人易波辉退出“连锁经营”传销组织。2017年3月17日，被告人易波辉在自己位于株洲市攸县的家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人易波辉如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人易波辉在开庭审理过程中亦无异议，且有到案说明、户籍资料、刑事判决书、被告人易波辉银行账户信息、传销人员的连锁经营网络图，证人周某甲、周某乙、刘某某、���某、向某的证言，被告人易波辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易波辉以连锁经营为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序，且所处层次为三级以上，直接或间接发展下线50余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人易波辉犯罪后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据被告人易波辉的犯罪情节及悔罪表现，考虑适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人易波辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万一千元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后30日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级��民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 戈审 判 员 熊罗生人民陪审员 蒋 秀二〇一七年六月三十日书 记 员 ��赵 静附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文：第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，���以延期缴纳、酌情减少或者免除。 来源：