（2017）浙0324刑初427号
裁判日期: 2017-06-28
公开日期: 2017-09-28
案件名称
陈小伟票据诈骗一审刑事判决书
法院
永嘉县人民法院
所属地区
永嘉县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈小伟
案由
票据诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十四条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省永嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0324刑初427号公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。被告人陈小伟，男，1975年12月2日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，无业，住江山市。曾因犯诈骗罪，于2007年12月7日被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月28日被抓获，同日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人朱浙宁，浙江诚鼎律师事务所律师。永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2017）401号起诉书指控被告人陈小伟犯票据诈骗罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院于同年6月1日立案，并依法组成合议庭，于同月28日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人陈小伟及其辩护人朱浙宁、被害人彭某、证人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。永嘉县人民检察院指控，2012年，被告人陈小伟向被害人彭某借款人民币10万元。2014年，被害人彭某向陈小伟多次讨要欠款，被告人陈小伟均未归还。2015年1月份，被告人陈小伟将一张伪造的面额为15万元的承兑汇票，交给被害人彭某偿还债务，并谎称该承兑汇票是其收到的工程款，被害人彭某信以为真，将10万元的借条归还给了被告人陈小伟，并另行支付给陈小伟人民币5万元。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈小伟以非法占有为目的，使用伪造的票据进行金融诈骗活动，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人陈小伟系坦白，建议从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款之规定，依法判处。被告人陈小伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示自愿认罪。被告人陈小伟的辩护人提出，1、对指控的罪名没有异议；2、对指控的犯罪数额有异议，欠款的10万元不应计入犯罪数额，理由：陈小伟伪造承兑汇票是为了拖延还款期限，其没有非法占有为目的，且即使没有借条也不必然导致该10万元的债权灭失；在事发后陈小伟多次表示会归还该10万元欠款，属于重新追认，故欠款的10万元不应计入犯罪数额，陈小伟的犯罪数额应认定为5万元，属于数额较大；3、陈小伟系坦白。请法庭予以从轻处罚。经审理查明，2012年，被告人陈小伟向被害人彭某借款10万元。2014年，彭某多次向被告人陈小伟催讨欠款，但陈小伟一直未予归还。2015年1月份，被告人陈小伟将一张伪造的票面金额为15万元、出票人为宁波市嘉乐电器有限公司的中国工商银行承兑汇票，交给彭某用于偿还债务，并谎称该承兑汇票是其收到的工程款，彭某信以为真并同意陈小伟用该承兑汇票偿还10万元的欠款，还向陈小伟支付了5万元。之后，该承兑汇票经多次背书转让，最后持票人于2015年5月份到银行兑现时，被银行发现该承兑汇票系伪造。2015年6月9日，被害人彭晓彬向永嘉县公安局报案。2016年12月28日，被告人陈小伟在浙江省江山市被民警抓获归案。上述事实，被告人陈小伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人彭某的陈述，证人李某、许某、徐某、王某、殷某、张某、刘某、陈某的证言，伪造的承兑汇票、银行业务凭证、银行转账电子回单、银行出具关于银行承兑汇票系伪造票的说明、短信截图、刑事判决书、抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。对于辩护人提出欠款的10万元不应计入犯罪数额的意见。经查认为，被害人彭某向被告人陈小伟催讨欠款10万元，陈小伟伪造了票面金额为15万元的承兑汇票交给彭某用于偿还债务，主观上具有非法占有的目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为；彭某信以为真并同意陈小伟用该承兑汇票偿还10万元的欠款，还向陈小伟支付了5万元，其基于认识错误处分财产并遭受财产损失15万元，陈小伟的行为已成立诈骗既遂，故其诈骗数额应认定为15万元。辩护人提出的相应辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人陈小伟以非法占有为目的，使用伪造的汇票进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人陈小伟归案后能如实供述自己的犯罪事实，决定予以从轻处罚。相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈小伟犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2022年8月27日止。）二、责令被告人陈小伟退赔赃款人民币15万元，返还被害人彭晓彬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄天宇人民陪审员 徐玉龙人民陪审员 张 明二〇一七年六月二十八日书 记 员 朱 琼永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn:88/ 关注公众号“”