（2017）内0402刑初150号

裁判日期: 2017-06-28

公开日期: 2017-09-18

案件名称

邱艳华组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

赤峰市红山区人民法院

所属地区

赤峰市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

邱艳华

案由

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百零八条第一款，第二百一十条第一款；《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）内0402刑初150号公诉机关赤峰市红山区人民检察院。被告人邱艳华，女，1961年10月4日出生，蒙古族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，现住赤峰市。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年4月27日被赤峰市公安局红山区分局取保候审。2017年3月2日，由赤峰市红山区人民检察院决定取保候审。同年5月31日，由本院决定被取保候审。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2017）141号起诉书指控被告人邱艳华犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月24日向本院提起公诉，经征得被告人邱艳华同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员郑小红出庭支持公诉，被告人邱艳华到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人邱艳华自2015年5月份在上海市加入”万达复利理财”传销组织后，于2015年7月份回到赤峰市红山区，以参与”万达复利理财”投资活动可以获得高额回报为名，要求参与人”投资入股”，以发展人员多少作为返利依据，引诱参与人继续发展下线，组织、领导36人参与传销活动，层级达到三级以上。公诉机关认为，被告人邱艳华组织、领导传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人邱艳华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。庭审中查明，2016年4月22日被告人邱艳华到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行。被告人邱艳华退还许某人民币25000元、齐某25000元、任某25000元。被告人邱艳华对公诉机关指控的事实及罪名无异议。上述事实，有公诉机关提交，经法庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、案件来源、归案说明、雷某1提交的账目、退款收条、查询财产通知书及银行卡交易明细、前科说明、办案说明，证人邱某2、何某、李某1、刘某、王某、于某1、田某、赵某1、许某、范某、臧某、雷某1、齐某、姚某、李某2、李某3、雷某2、雷某3、马某1、夏某、马某2、周某、任某、张某1、韩某、秦某、于某2、雷某4、赵某2、张某2、张某3、耿某1、李某4、陈某、耿某2、张某4、阎某的证言，传销网络图，户籍信息，被告人邱艳华供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邱艳华以参与”万达复利理财”投资活动可以获得高额回报为名，要求参与人”投资入股”，以发展人员多少作为返利依据，引诱参与人继续发展下线，骗取财物，组织、领导36人参与传销活动，层级达到三级以上，其行为扰乱了经济与社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邱艳华犯组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人邱艳华自动投案，如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚；积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据被告人邱艳华的犯罪性质，犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条、第二百一十条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人邱艳华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　陈晓杰人民陪审员　　冯恩珍人民陪审员　　李艳美二〇一七年六月二十八日书　记　员　　张艳杰 百度搜索“”