（2017）沪0118刑初574号
裁判日期: 2017-06-27
公开日期: 2017-09-19
案件名称
覃某某、黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审刑事判决书
法院
上海市青浦区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
覃某某,黄某某
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0118刑初574号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人覃某某。被告人黄某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2017]584号起诉书指控被告人覃某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员刘迪出庭支持公诉，被告人覃某某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年11月21日至12月21日期间，被害人郑某某、李某甲被李某乙、何某某、陈某某（均另案处理）等人以缴纳钱款兑付巨额支票为由骗取人民币695,000元（以下币种均为人民币），分别汇入何某某、岳某的银行账户。2016年11月27日至12月10日期间，被告人覃某某明知钱款来路不正，仍多次通过刷POS机的方式帮助他人将上述汇入何某某银行账户中的125,598元套现，并从中获利。2016年12月21日，被告人黄某某明知钱款来路不正，仍通过刷POS机的方式帮助他人将上述汇入岳某银行账户中的96,000元套现或转账，并从中获利。另查明，被告人覃某某、黄某某到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人覃某某、黄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的供述笔录，被害人郑某某的陈述笔录及其提供的支票、银行交易记录，被害人李某甲的陈述笔录及其提供的银行交易记录，POS机用户信息及交易记录，银行账户交易记录，取款录像及截图，公安机关出具的钱款流向表，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，扣押物品照片，随案移送清单，案发及抓获经过，情况说明，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人覃某某、黄某某明知是犯罪所得仍通过刷POS机的方式协助转移资金，其中，被告人覃某某属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应惩处。被告人覃某某、黄某某到案后如实供述各自罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人覃某某、黄某某的犯罪罪名及认定其如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。为维护社会管理秩序，保障国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人覃某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2020年1月14日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年7月11日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人覃某某、黄某某的违法所得予以追缴。四、扣押在案的作案工具POS刷卡机、银行卡等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 汪爱珍人民陪审员 顾巧珍人民陪审员 沈建芳二〇一七年六月二十七日书 记 员 刘艳敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关注公众号“”