（2016）云0902刑初173号

裁判日期: 2017-06-26

公开日期: 2017-08-25

案件名称

彭辉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

法院

临沧市临翔区人民法院

所属地区

临沧市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

彭辉

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

云南省临沧市临翔区人民法院刑事判决书（2016）云0902刑初173号公诉机关临沧市临翔区人民检察院。被告人彭辉，女，1963年12月19日出生于云南省昆明市，蒙古族，硕士研究生学历，捕前在云南省审计厅工作，住昆明市五华区。2015年7月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被昆明市公安局西山分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于云南省看守所。辩护人刘胡乐、王晋繁，云南刘胡乐律师事务所律师。临沧市临翔区人民检察院以临翔检公诉刑诉〔2016〕170号起诉书指控被告人彭辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院遵照临沧市中级人民法院指定管辖决定书立案受理，因案情复杂，2016年12月8日经报临沧市中级人民法院批准延长审限三个月。2017年3月4日临沧市临翔区人民检察院申请补充侦查，我院决定延期审理。同年3月15日临沧市临翔区人民检察院以临翔检公诉刑变诉〔2017〕3号变更起诉决定书变更起诉事实指控被告人彭辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法组成合议庭于2017年4月25日召开庭前会议，4月26日公开开庭审理了本案。临沧市临翔区人民检察院检察员赵国卿出庭支持公诉，被告人彭辉及其辩护人刘胡乐、王晋繁到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报院审判委员会讨论决定。现已审理终结。临沧市临翔区人民检察院指控：2015年初，被告人彭辉获知时任昆明市委书记的丈夫高某2可能被调查，先后将高某2收受他人贿赂的黄金制品、孟加拉虎虎皮等犯罪所得物品分不同地点藏匿、转移，共计价值人民币276.65356万元。具体犯罪事实如下：一、2015年4月26日，公安民警在昆明市五华区江东小康城AC栋2单元1001室尹某家中，查获被告人彭辉藏匿的高某2收受郭某贿赂的黄金制品2套，重3.766千克，价值人民币108.65356万元；蒋某贿赂的孟加拉虎虎皮1张，价值人民币48万元。二、同年4月29日，公安民警在昆明市五华区翠湖南路92号1幢3单元405室杨某2家中，查获被告人彭辉通过杨某1（不起诉）藏匿的高某2收受李某2贿赂的黄金制品4块，重1.9千克，价值人民币57万元。三、同年4月30日，公安民警在昆明市五华区顺城西塔26楼杨某1的办公室，查获被告人彭辉交给杨某1藏匿的高某2收受李某2贿赂的黄金制品4块，重0.8千克，价值人民币24万元。四、同年7月15日，公安民警在被告人彭辉租用的中国银行昆明市东风支行E-2177号保管箱中，查获高某2收受李某2贿赂的黄金制品3块，重1.5千克，价值人民币39万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了案件来源、到案经过、身份证明、搜查笔录、扣押物品清单、物证照片、相关书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。临沧市临翔区人民检察院认为被告人彭辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。庭审中被告人彭辉表示当庭认罪。辩护人刘胡乐、王晋繁在庭审中提出以下辩护意见：1、本案由云南省审计厅移送公安机关侦查的行为不具有合法性。管辖、搜查、提取、扣押、指认、辨认程序不合法。2、起诉书指控被告人彭辉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足，定性不准，适用法律不当，应宣告被告人彭辉无罪。经审理查明：2015年初，被告人彭辉获知时任昆明市委书记的丈夫高某2可能被调查，即先后将高某2收受他人贿赂的黄金制品、孟加拉虎虎皮等犯罪所得物品，分不同地点藏匿、转移，共计价值人民币276.65356万元。具体犯罪事实如下：一、2015年春节前，被告人彭辉在杨某1（不起诉）、彭某1、尹某的帮助下，将装有黄金制品和孟加拉虎虎皮的一个保险柜、一个箱子，运至尹某家存放。同年4月25日，公安民警在昆明市江东小康城AC栋2单元1001室尹某家中，查获被告人彭辉藏匿的高某2收受郭某贿赂的黄金制品2套（净重3.766千克）和蒋某贿赂的孟加拉虎虎皮1张。经鉴定，黄金制品共计价值人民币108.65356万元，孟加拉虎虎皮价值人民币48万元。上述事实，有以下证据证实：1、银行业务回单、记帐凭证、转账查询、提货凭证，证实了郭某购买黄金制品的情况。2、高某2供述，大概2014年年底，2015年春节前，我听说中纪委正在调查我，我害怕被组织查处，2015年1月的一天，我对彭辉说，组织上正在调查我，最近风声紧，不要把蒋某送给我的老虎皮、郭某送给我的金砖以及其他贵重物品放在家里了，这些东西是别人送给我的，放在家里不好，你把这些东西搬走，找个稳妥的地方暂时存放起来吧。当时彭辉听了，她说认得了认得了。3、证人证言：⑴证人蒋某证实，大概在2011年，其以12万元与一不知名男子购买了一张虎皮。2013年其将虎皮送给高某2，并请高某2帮忙调动其妻姐工作。⑵证人杨某1证实，2015年春节前，在被告人彭辉安排下，杨某1与彭某1、尹某一起，将一个保险柜、一个箱子搬运到尹某家存放的经过。⑶证人彭某2的证言印证了杨某1证实的事实。⑷证人彭某1的证言印证了杨某1证实的事实。⑸证人尹某的证言印证了杨某1证实的事实。⑹证人李某1的证言印证了杨某1证实的事实。4、对尹某家进行搜查的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实了公安机关依法对尹某家进行搜查，并扣押孟加拉虎虎皮1张和黄金制品传世之宝2套的情况，黄金制品共计净重3.766千克，编号分别为410-51、410-52。5、辨认笔录、照片及情况说明，证实了高某2通过查看全部物品照片，指出编号410-51、410-52两套黄金制品是郭某送给他的。6、鉴定意见：⑴云南省珠宝玉石质量监督检验研究院出具的珠宝玉石公正性评价检验报告，证实了编号410-51、410-52黄金制品，共计价值人民币108.65356万元。⑵云南云林司法鉴定中心[2015]动鉴字第98号野生动物鉴定意见书，证实了涉案孟加拉虎虎皮价值48万元。二、2015年春节前，被告人彭辉将装有黄金制品的一个行李箱交给杨某1，安排杨某1收好。之后杨某1将该行李箱拿到杨某2家存放。同年4月29日，公安民警在昆明市五华区翠湖南路92号1幢3单元405室杨某2家中，查获被告人彭辉通过杨某1藏匿的高某2收受李某2贿赂的黄金制品4块（净重1.9千克）。经鉴定，黄金制品共计价值人民币57万元。上述事实，有以下证据证实：1、高某2供述，2013年3月，李某2请他在投资参与曲靖百大集团的股权整合上帮忙协调，送其2千克黄金。大概2014年，李某2再次请其在抚仙湖的项目上帮忙推进，送给其约2.2千克黄金。2、证人证言：⑴证人李某2证实，2013年中秋节前后，其送给高某22千克黄金；2014年中秋节前，其送给高某22.2千克黄金。⑵证人杨某1证实，一天晚上，彭辉打电话给杨某1，让其帮她收好一个棕色的行李箱，其就将该行李箱送到杨某2家存放。⑶证人杨某2的证言印证了杨某1证实的事实。⑷证人李某3的证言印证了杨某1证实的事实。3、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实了公安机关从杨某2家提取行李箱并对箱内黄金制品4块进行扣押的情况，共计净重1.9千克，分别为编号410-72、410-73万福万寿200克金牌2块、编号410-60雄鹰图500克金牌1块、编号410-55福字1000克金牌1块。4、辨认笔录及照片：⑴高某2的辨认笔录及照片，证实了高某2通过查看全部物品照片，指出编号410-72黄金制品是李某2送给他的。⑵李某2的辨认笔录及照片，证实了李某2辨认出编号为410-55，410-60，410-72，410-73四块黄金制品是其送给高某2的。5、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院出具的珠宝玉石公正性评价检验报告，证实了编号410-55、410-60、410-72、410-73的黄金制品，共计价值人民币57万元。三、2015年4月30日，公安民警在昆明市五华区顺城西塔26楼杨某1的办公室，查获被告人彭辉交给杨某1藏匿的高某2收受李某2贿赂的黄金制品4块（净重0.8千克）。经鉴定，黄金制品共计价值人民币24万元。上述事实，有以下证据证实：1、高某2供述，证实了李某2送给其黄金制品的情况。2、证人证言：⑴证人李某2证实，其送给过高某2黄金制品。⑵证人杨某1证实，彭辉到顺城26楼的办公室找其，说要放点东西，杨某1即把办公室的保险柜打开，让彭辉将四、五根金条放入保险柜进行存放。⑶证人高某1的证言印证了杨某1证实的事实。3、从杨某1的办公室提取黄金制品的提取笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实了公安机关从杨某1的办公室提取黄金制品4块进行扣押的情况，提取黄金制品共计净重0.8千克，分别为编号410-85马到成功100克金条1块、编号410-86大展鸿图100克金条1块、编号410-87龙凤呈祥100克金条1块、编号410-88福字500克金条1块。4、李某2的辨认笔录、照片及情况说明，李某2辨认出编号410-85、410-86、410-87、410-88四块黄金系其送给高某2的黄金。5、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院出具的珠宝玉石公正性评价检验报告，证实了编号410-85、410-86、410-87、410-88黄金制品，共计价值人民币24万元。四、2015年7月15日，公安民警在被告人彭辉租用的中国银行昆明市东风支行E-2177号保管箱中，查获高某2收受李某2贿赂的黄金制品3块（净重1.5千克）。经鉴定，黄金制品共计价值人民币39万元。上述事实，有以下证据证实：1、中国银行保管箱租箱合约、租箱收费收据、租箱保证金收据、保管箱钥匙保证金收据，证实了被告人彭辉租用中国银行昆明市东风支行E-2177号保管箱的情况。2、被告人彭辉所签开箱的声明、公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实了公安机关在取得被告人彭辉开箱的声明后，依法对被告人彭辉所租用的中国银行昆明市东风支行E-2177号保管箱进行搜查，并扣押查获的黄金制品3块的情况，扣押黄金制品共计净重1.5千克，分别为编号ZH715-2粤鹏金500克金块1块，编号ZH715-4福字500克金块1块，编号ZH715-5福字500克金块1块。3、辨认笔录及照片：⑴高某2的辨认笔录及照片，证实了高某2辨认出编号ZH715-5黄金系李某2送给他本人的。⑵李某2的辨认笔录及照片，证实了李某2辨认出编号ZH715-2、ZH715-4、ZH715-5三块黄金系其送给高某2的黄金。4、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院出具的珠宝玉石公正性评价检验报告，证实了编号ZH715-2、ZH715-4、ZH715-5黄金制品，共计价值人民币39万。此外，公诉机关还向法庭出示了驻云南省审计厅纪检组关于对彭辉严重违纪立案决定书、审计厅移送函、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、到案经过、涉案情况说明、临沧市临翔区人民检察院临翔检公诉刑诉不诉〔2016〕44号不起诉决定书、云南省临沧市中级人民法院（2016）云09刑初447号刑事判决书、被告人彭辉的户口证明、婚姻关系证明，证实2015年4月25日，昆明市公安局五华分局决定对杨某1掩饰、隐瞒犯罪所得一案立案侦查；同年7月8日云南省人民检察院决定对高某2受贿一案立案侦查；同年7月9日昆明市公安局对彭辉掩饰、隐瞒犯罪所得一案决定由昆明市公安局西山分局管辖，同日昆明市公安局五华分局将杨某1掩饰、隐瞒犯罪所得一案移送昆明市公安局西山分局并案侦查；2016年9月13日临沧市临翔区人民检察院对杨某1作出不起诉决定；2017年2月4日，高劲松被临沧市中级人民法院以受贿罪、行贿罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百三十万元；以及被告人彭辉的身份情况和其与高某2系夫妻关系的事实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，足以证实被告人彭辉将高某2收受他人贿赂的黄金制品、孟加拉虎虎皮等犯罪所得物品进行藏匿、转移的犯罪事实。针对辩护人所提辩护意见，本院评判如下：1、被告人彭辉的辩护人提出本案管辖、搜查、提取、扣押、指认、辨认程序不合法的意见不能成立，不予采纳。本案证据由相关部门依法收集，符合法定程序，来源合法。2、被告人彭辉的辩护人提出本案事实不清、证据不足，应宣告被告人彭辉无罪的辩护意见不能成立，不予采纳。本案相关证据足以证实被告人彭辉明知是高某2收受他人贿赂的财物而进行藏匿、转移，此行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院认为，被告人彭辉明知是其丈夫高某2受贿所得的赃物而予以窝藏、转移，财物共计价值276.65356万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控事实和罪名成立，予以采纳。被告人彭辉的辩护人提出本案事实不清、证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人彭辉有期徒刑三年至五年、并处罚金的意见适当，予以采纳。鉴于涉案财物均已收缴，被告人彭辉系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且被告人彭辉当庭认罪，本院认为其没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人彭辉从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人彭辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　陈伟华审　判　员　　李世俊人民陪审员　　李真华二〇一七年六月二十六日书　记　员　　纪德香搜索“”