（2017）黔0221刑初124号
裁判日期: 2017-06-26
公开日期: 2017-09-19
案件名称
卯升江诈骗一审刑事判决书
法院
水城县人民法院
所属地区
水城县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
卯升江
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
贵州省水城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0221刑初124号公诉机关贵州省水城县人民检察院。被告人卯升江，男，1976年6月13日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省水城县人，住贵州省水城县。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月10日被水城县公安局取保候审，于2016年11月10日被水城县公安局变更强制措施为监视居住，2017年2月13日被水城县人民检察院监视居住，2017年5月4日被水城县人民法院监视居住。贵州省水城县人民检察院以水检公诉刑诉（2017）111号起诉书指控被告人卯升江犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。水城县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人卯升江及到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省水城县人民检察院指控：在2009年至2013年期间，被告人卯升江利用自己在水城县鸡场镇经营的兴源家电收集农户的身份证、户口簿复印件后，采取多报、虚报的方式到水城县鸡场镇财政所套取家电下乡补贴共计60615.4元。2015年5月15日，卯升江向水城县鸡场镇纪委退缴赃款32931.3元，2014年8月29日，向水城县财政局鸡场分局退缴赃款32186.4元。共计退缴赃款65117.7元。指控其行为已触犯我国刑法，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定以诈骗罪追究刑事责任。被告人卯升江对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。经审理查明：在2009年至2013年期间，被告人卯升江利用自己在水城县鸡场镇经营的兴源家电收集农户的身份证、户口簿复印件后，采取多报、虚报的方式到水城县鸡场镇财政所套取家电下乡补贴共计60615.4元。2015年5月15日，卯升江向水城县鸡场镇纪委退缴赃款32931.3元，2014年8月29日，向水城县财政局鸡场分局退缴赃款32186.4元。共计退缴赃款65117.7元。认定上述事实的证据如下：案件线索移送函、线索移送清单、涉案情况统计表，贵州省家电下乡相关管理及工作、实施方案等文件资料，兴源家电税务登记证及营业执照，关于鸡场镇家电经销商卯升江套取家电补贴的调查报告、收据，水城县鸡场财政分局出具的情况说明、记账凭证及资料复印件，收据、记账凭证、花名册，兴源家电申报家电下乡补贴花名册，破案经过、侦查终结报告，鸡场镇家电下乡涉及虚报核实情况汇总表，被告人卯升江的供述与辩解，水城县鸡场镇家电下乡补贴资金问题线索移送清单，证人徐某1的证言，证人惠某1的证言，证人刘某、王某1、王某2、顾某1、汪某、徐某2、王某3、朱某1、毛某1、黄某、杨某1、毛某3、何某1、何某2、陆某1、赵某1、杨某2、何某3的证言，证人陈某1的证言，证人何某4的证言，证人王某4的证言，证人田某的证言，证人吕某1的证言，证人尹某1的证言，证人付某的证言，证人吕某2的证言，证人李某1的证言，证人殷某的证言，证人朱某2的证言，证人陈某2的证言，证人龙某1的证言，证人张某1的证言，证人李某2的证言，证人何某5的证言，证人王某5的证言，证人徐某3的证言，证人徐某4的证言，证人张某2的证言，证人杨某3的证言，证人朱某3的证言，证人高某1的证言，证人顾某2的证言，证人高某2的证言，证人卯小东的证言，证人徐某5的证言，证人卯某1的证言，证人卯某2的证言，证人卯某3的证言，证人孙某的证言，证人李某3的证言，证人沈某1的证言，证人徐某6的证言，证人宴某的证言，证人周某1的证言，证人王某6的证言，证人杨某1的证言，证人张某3的证言，证人徐某7的证言，证人周某2的证言，证人邓某1的证言，证人毛某2的证言，证人高某3的证言，证人龙某2的证言，证人张某4的证言，证人王某7的证言，证人张某5的证言，证人陈某3的证言，证人朱某3的证言，证人张某6的证言，证人冷某的证言，证人熊某的证言，证人潘某的证言，证人朱某4的证言，证人陆某2的证言，证人罗某1的证言，证人罗某2的证言，证人钱某的证言，证人石某的证言，证人罗某3的证言，证人杨某4的证言，证人陆某3的证言，证人尹某2的证言，证人徐某8的证言，证人卯某子的证言，证人杨某5的证言，证人王某8的证言，证人王某9的证言，证人高某4的证言，证人赵某2的证言，证人宰某1的证言，证人邓某2的证言，证人唐某1的证言，证人李某4的证言，证人周某3的证言，证人管某的证言，证人郭某1的证言，证人沈某2的证言，证人岳某的证言，证人李某5的证言，证人张某7的证言，证人尹某3的证言，证人周某4的证言，证人龙某3的证言，证人吴某的证言，证人陈某4的证言，证人余某的证言，证人陈某5的证言，证人耿某的证言，证人林某的证言，证人张某8的证言，证人聂某1的证言，证人郭某2的证言，证人张某9的证言，证人杨某6的证言，证人聂某2的证言，证人蒋某的证言，证人陈某6的证言，证人徐某3的证言，现场勘验检查工作笔录，高某5等２６人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，徐某3等30人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，聂某3等23人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，朱某4等２5人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，吴某等２６人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，惠某1等11人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，尹某1等２7人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，高某线等２0人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，潘某等11人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，高某6向等4人的家电下乡补贴资金申报表、户口簿或身份证复印件、购买发票及产品标识卡，被告人照片及户籍信息，到案经过，退赃收据，接处警登记表、受案登记表、立案决定书、取保候审材料、监视居住决定书。以上内容均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整证据链，本院予以确认。本院认为，被告人卯升江在家电销售过程中，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用家电下乡补贴政策，虚报冒领国家家电下乡补贴资金，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卯升江犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。鉴于被告人卯升江归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚；案发后，被告人卯升江退缴赃款共计65117.7元，可酌情对其从轻处罚。公诉机关建议对其判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人卯升江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2017年6月26日起至2021年6月25日止；所处罚金，限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李建勋人民陪审员 宋培江人民陪审员 张玉琴二〇一七年六月二十六日书 记 员 朱仲玲