（2016）甘0321刑初176号
裁判日期: 2017-06-22
公开日期: 2017-09-25
案件名称
郭天鹏合同诈骗罪一审刑事判决书
法院
永昌县人民法院
所属地区
永昌县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
全文
甘肃省永昌县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0321刑初176号公诉机关永昌县人民检察院。被告人郭天鹏，男，生于1977年4月12日，汉族，甘肃省永昌县人，初中文化，农民，住永昌县。因涉嫌合同诈骗犯罪，2016年9月19日被永昌县公安局刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。辩护人柴仲喜。永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）166号起诉书，指控被告人郭天鹏犯合同诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。永昌县人民检察院指派代理检察员张健出庭支持公诉，被告人郭天鹏及其辩护人柴仲喜到庭参加诉讼。现已审理终结。永昌县人民检察院指控，2015年10月23日，被告人郭天鹏与被害人田某1签订《车辆买卖协议》，将其所有的×××号北京现代牌小轿车以4万元的价格卖给田某1，田某1当场付给郭天鹏现金2000元，通过银行转账给付3.8万元，郭天鹏收到款后将车交给田某1，并给其写了4万元的借条，约定如果不能还款，该车便归田某1所有。数日后，被告人郭天鹏以有急事需用车为由将车开走，后经田某1催要，被告人郭天鹏未偿还欠款也未归还车辆。2015年12月21日，被告人郭天鹏将×××号北京现代牌小轿车机动车登记证押给金昌市大成典当有限公司，从该公司贷款30万元。2016年4月6日，被告人郭天鹏又与被害人郭某签订《小轿车买卖合同》，将×××号车以8万元价格卖给郭某，郭某付款后取得车辆，并给郭某写了8万元的借条。2016年4月28日，金昌市大成典当有限公司工作人员发现被告人郭天鹏将车辆卖给他人后，将车辆扣回后出售。2016年3月，被告人郭天鹏将抵押给丁某的”三一75”型挖掘机以16万元的价格卖给孙某，孙某向其支付16万元，郭天鹏从丁某处赎回挖掘机后交给孙某。2016年3月16日，被告人郭天鹏提出由其出资5.8万元入股与孙某合伙经营挖掘机，二人签订合伙合同，约定郭天鹏在2016年4月16日前不能付清出资款便解除合同，挖掘机归孙某所有。2016年3月19日，被告人郭天鹏在未向孙某支付出资款的情况下，又与赵某1签订《车辆买卖合同》，将挖掘机以10万元的价格卖给赵某1，赵某1通过银行转账支付10万元。2016年8月10日，被告人郭天鹏又将挖掘抵押给张某借款10万元。赵某1发现郭天鹏将挖掘机抵押后，向张某支付11.2万元将挖掘机赎回后以14万元的价格出售。综上，被告人郭天鹏实施诈骗作案4起，诈骗数额共计35.2万元。永昌县人民检察院认为，被告人郭天鹏在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人郭天鹏犯罪的物证、书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解。被告人郭天鹏及其辩护人均对公诉机关指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，骗取郭某购车款的基本犯罪事实及罪名予以认可，但提出郭某只以借款形式向其给付了5万元；对公诉机关指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，骗取田某1、孙某、赵某1购车款的事实及罪名均不认可，认为其行为不构成犯罪。被告人郭天鹏辩称：1、他向田某1借款4万元，但田某1在预先扣除了2000元的利息后只给了他3.8万元，他向田某1还款3万元后才将车开走的，他与田某1之间是借款关系，他的行为不构成诈骗；2、他与孙某签订了合伙经营合同，共同经营挖掘机。之前他们还合伙经营平板货车，为了给孙某还钱，他将平板货车过户给了孙某；3、他与赵某1之间也是借款关系，赵某1将挖掘机出售后得款，他已经偿还了部分借款，不能认定为诈骗。辩护人的辩护意见是：1、被告人郭天鹏将车辆抵押给田某1借款，双方签订车辆买卖合同的真实意思表示不是买卖，而是质押价值8万元的车辆借款4万元，二人之间实际为民间借贷关系，且郭天鹏向田某1支付3万元后将车开回，不构成诈骗；2、被告人郭天鹏与孙某为合伙关系，二人签订合伙协议并共同经营挖掘机，属合伙协议纠纷，且已通过协商对债权债务进行了清算；3、被告人郭天鹏将价格为16万元的挖掘机抵押给赵某1借款，二人之间也是民间借贷行为。郭天鹏因经营亏损而将挖掘机抵押给张某，其虽有重复抵押借款的行为，但不构成诈骗犯罪；4、被告人郭天鹏诈骗郭某数额较大的购车款，构成合同诈骗罪，鉴于其对该起犯罪事实具有坦白情节，可依法从轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明，一、诈骗犯罪事实：2015年10月23日，被告人郭天鹏经永昌县城关镇居民王某介绍向永昌县城关镇居民田某1借款4万元，并约定支付利息，还款期限为两个月。为确保被告人郭天鹏能够按时偿还借款，二人于同日又签订了《车辆买卖协议》，协议内容为：郭天鹏将其所有的×××号北京现代牌小轿车以4万元的价格卖给田某1。双方另口头约定，若郭天鹏不能按时偿还借款，车辆便归田某1所有。当日，田某1从其甘肃省农村信用社账户向被告人郭天鹏转账付款3.8万元，被告人郭天鹏向田某1出具了4万的收条，并将小轿车交给田某1。数日后，被告人郭天鹏以有急事需要临时用车为由，将车辆从田某1处开走，并承诺当日归还。后被告人郭天鹏未向田某1归还车辆，田某1向其催要时，郭天鹏提出要还钱不再抵押车辆。后田某1屡次向被告人郭天鹏索要借款，郭天鹏均借故推诿，至2016年8月，田某1无法再联系到被告人郭天鹏。被告人郭天鹏实际诈骗被害人田某1资金3.8万元。二、合同诈骗犯罪事实：2015年12月21日，被告人郭天鹏与金昌市大成典当有限公司签订《车辆质押合同》，将×××号北京现代牌小轿车质押给该公司借款，但只交付了车辆产权证明等手续及车钥匙，未实际交付车辆。同年12月24日，被告人郭天鹏及其妻子李某向金昌市大成典当有限公司借款30万元，约定于2016年3月23日还款。2016年4月6日，被告人郭天鹏与永昌县东寨镇居民郭某签订《小轿车买卖合同》，约定将×××号车以8万元价格出售给郭某，并于当日向郭某出具收到8万元购车款的收条后，将车辆交给郭某。后金昌市大成典当有限公司因被告人郭天鹏未按期偿还借款，遂联系其要求其交付质押车辆，但一直未找到郭天鹏。2016年4月28日，金昌市大成典当有限公司工作人员从郭某处将车辆要回。2016年5月11日，因无法向郭某还款，被告人郭天鹏以车辆维修为由，从金昌市大成典当有限公司将车辆借出后交给郭某。2016年8月1日，金昌市大成典当有限公司工作人员再次将车辆从郭某处要回。后被告人郭天鹏将其质押车辆向金昌市大成典当有限公司借款的事告诉永昌县新城子镇居民赵某1，双方协商决定由赵某1向典当公司付款，取回车辆后变卖。2016年9月18日，被告人郭天鹏及赵某1到金昌市大成典当有限公司，由赵某1向该公司支付6.45万元后取回车辆。当日，被告人郭天鹏按赵某1要求，将×××号车过户登记至赵某1侄子赵某2名下。综上，被告人郭天鹏实施诈骗作案1起，犯罪数额3.8万元；实施合同诈骗作案1起，犯罪数额8万元。案发后，田某1、郭某向永昌县公安局报案，公安机关立案侦查。2016年9月19日，被告人郭天鹏在永昌县城关镇好印象商务宾馆被永昌县公安局民警抓获，其到案后供述了基本犯罪事实。本案审理过程中，被告人郭天鹏表示认罪，并交纳退赔款1万元。三、另查明的事实：1、2014年5月，被告人郭天鹏与永昌县红山窑乡居民孙某共同出资14万元购买×××号程力威牌重型平板货车并合伙经营。2016年7月29日，被告人郭天鹏与孙某决定不再共同经营平板货车，二人协商将该车作价8万元，将其中被告人郭天鹏占有的合伙份额4万元转让给孙某，车辆归孙某所有。当日，该车从被告人郭天鹏名下转移登记至孙某妻子毛某名下，孙某向郭天鹏出具4万元的欠条，后未给付该款。2016年9月1日，被告人郭天鹏与孙某协商后，将孙某欠郭天鹏4万元的转让款抵顶郭天鹏之前向孙某的借款，孙某向郭天鹏出具收到4万元转让款的收据一份。2、2015年年底，被告人郭天鹏将其所有的”三一75”型挖掘机一辆抵押给永昌县河西堡镇居民丁某后借款10万元。2016年3月，被告人郭天鹏为了向丁某还款并取回挖掘机，与孙某协商决定，由孙某出资替被告人郭天鹏偿还借款后二人共同经营挖掘机。后孙某给付被告人郭天鹏13.8万元，被告人郭天鹏偿还借款并取回挖掘机。2016年3月16日，被告人郭天鹏与孙某签订合伙合同，确定二人合伙经营挖掘机，孙某以其先前给付的13.8万元出资，被告人郭天鹏再出资5.8万元，限于2016年4月16日交付，若不能按期支付便解除合同，挖掘机归孙某所有。当日，被告人郭天鹏向孙某出具8.7万元的借条一份，其中5.8万元为所欠出资款，2.9万元为郭天鹏之前向孙某借款。后被告人郭天鹏未能按时给付出资款。2016年3月至7月期间，孙某使用挖掘机承揽工程。3、2016年3月19日，被告人郭天鹏向永昌县新城子镇居民赵某1借款，赵某1以其妻子刘某名义给郭天鹏借款10万元。为保证按时还款，被告人郭天鹏及其妻子李某又与刘某签订《车辆买卖合同》，协议内容为：郭天鹏将”三一75”型挖掘机以10万元的价格卖给刘某。当日，赵某1通过银行转账向郭天鹏给付10万元，被告人郭天鹏及李某向刘某出具10万元的借条一份。2016年7月8日，被告人郭天鹏未经孙某同意，从挖掘机司机鲁某处拿到钥匙后将挖掘机开走。2016年8月10日，被告人郭天鹏再次将挖掘机抵押给武威市凉州区居民张某后借款10万元，后郭天鹏将此事告诉赵某1，二人协商决定由赵某1出资替郭天鹏偿还向张某借款，取回挖掘机出售后再偿还赵某1借款。2016年9月14日，赵某1向张某支付11.2万元后要回挖掘机，其又以14万元的价格将挖掘机出售给永昌县城关镇居民田某2，田某2将购车款14万元支付给赵某1。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：一、本案程序及综合方面的证据：1、永昌县公安局受案登记表、立案决定书、起诉告知书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、起诉告知书、永昌县人民检察院批准逮捕决定书、抓获经过、报案材料，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人郭天鹏采取强制措施情况。2、永昌县公安局抓获经过、被告人郭天鹏的供述，证实被告人郭天鹏被抓获归案后能够供述基本犯罪事实，具有坦白情节。3、常住人口基本信息，证实被告人郭天鹏的基本情况。二、诈骗犯罪事实的证据：1、被害人田某1的陈述，证实2015年10月23日，他通过王某介绍认识郭天鹏，郭天鹏以承包工程、经营挖掘机缺资金为由向他借款4万元，承诺月息800元，期限两个月，并提出以其所有的北京现代牌小轿车作抵押，若无法还款，就用车辆抵债。当日，他与郭天鹏签订了车辆买卖协议，协议上写明他以4万元的价格购买郭天鹏的北京现代牌小轿车。之后他给了郭天鹏2000元现金，又从银行转账支付了3.8万元，郭天鹏给他出具了4万元的收条并把车交给了他。几天后，郭天鹏以有急事借用车辆为由将车要回，后一直未归还。他索要时，郭天鹏说会按时还钱，但不会将车辆交还。后来他多次向郭天鹏催款，其均借故推诿，到2016年8月，郭天鹏的电话就打不通了，至今未还款。2、被告人郭天鹏的供述和辩解，证实2015年10月23日，他通过王某介绍认识田某1，向其借款4万元，承诺月息五分，并用他的北京现代牌小轿车作抵押，签订了车辆买卖协议，约定车辆售价4万元，如能按时还款，买卖协议就作废。十多天后，他给田某1还款3万元后将车辆要回。他给田某1还3万元时王某也在场，因为他和田某1关系好，所以没让田某1写收条。3、证人王某的证言，证实他没有见过郭天鹏给田某1还过钱或清偿过利息。4、永昌县公安局接受证据清单、车辆买卖协议、×××号北京现代牌小轿车车辆行驶证复印件，证实被告人郭天鹏向田某1借款4万元，为确保按时还款，双方协商以郭天鹏所有的×××的北京现代牌小轿车作为抵押，并签订了车辆买卖合同。5、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、甘肃省农村信用社客户交易明细对账单、收条，证实2015年10月23日，田某1从其甘肃省农村信用社账户向被告人郭天鹏转账给付3.8万元，郭天鹏向田某1出具4万元的收条一份。6、永昌县公安局协助查询财产通知书、农业银行银行卡交易明细清单、永昌县农村信用社账户交易明细清单，证实永昌县公安局侦查人员对被告人郭天鹏及李某银行账户交易明细进行查询的情况。三、合同诈骗犯罪事实的证据：1、被害人郭某的陈述，证实2016年4月6日，他与郭天鹏签订了车辆买卖合同，以8万元的价格购买郭天鹏所有的×××号北京现代牌小轿车，并于当日支付购车款8万元，约定一月内办理过户手续。后来他发现郭天鹏将该车质押到金昌的一家小额贷款公司了。2016年8月1日，他开车办事时，车被小额贷款公司的人开走了。2、被告人郭天鹏的供述和辩解，证实他将×××号北京现代牌小轿车从田某1处开回后，又将该车质押给金昌市大成典当有限公司借款。2016年4月，他向郭某借款5万元，把约定的利息计算进去后向郭某出具了8万元的借条，并把×××号车抵押给了郭某，后来典当公司的人从郭某处将车开走了。2016年9月18日，他和赵某1商量后，由赵某1向典当公司支付6.5万元后将车取出，之后将车过户给赵某1了；被告人郭天鹏在庭审中对其诈骗郭某购车款的事实予以认可。3、证人赵某1的证言，证实2016年9月16日，郭天鹏告诉他其将×××号北京现代牌小轿车抵押给金昌市大成典当有限公司借款了，让他把车赎回来卖掉。9月18日，他和侄子赵某2及郭天鹏到大成典当公司，他向典当公司支付了6.45万元后将车赎回，又于当日和郭天鹏到金昌市车管所办了过户手续，将车登记在赵某2名下。4、证人赵某2的证言，证实2016年9月18日，他和他叔叔赵某1及郭天鹏到金昌市大成典当有限公司解除了×××号北京现代牌小轿车的质押手续，取回车辆后过户在他名下，赵某1给典当公司支付了6.45万元。该车是赵某1顶账给他的。5、证人梅某的证言，证实他是金昌市大成典当有限公司职员，郭天鹏从该公司借款30万元，并将其所有的×××号北京现代牌小轿车做了质押，在车管所进行了质押登记，但郭天鹏并未实际交付车辆，后其也未按时还款，典当公司一直在查找郭天鹏和质押车辆。2016年5月，公司员工在永昌县城关镇东湖花园发现了质押的×××号车，准备开走时，有两个男人挡着不让，说郭天鹏已将该车卖给他们了。之后他们通过协商将车辆要回。2016年5月11日，郭天鹏以维修为由将车开走后未归还。2016年8月1日，他和同事许某在永昌县嘉丽宾馆门前发现了×××号车，他们就用郭天鹏质押车辆时留下的车钥匙将车打开后开走了。2016年9月18日，郭天鹏带赵某1、赵某2到典当公司，赵某1向公司支付了6.45万元，将车辆的质押手续解除掉，当日郭天鹏将车过户给赵某2了。6、证人许某的证言，证实他是金昌市大成典当有限公司职员，郭天鹏将×××号北京现代牌小轿车质押在典当公司借款30万元，到期后未还，车也被郭天鹏开走了。2016年8月1日，公司经理让他和梅某到永昌县找车，他们经过嘉丽宾馆时发现×××号车停在门前，他们就用郭天鹏质押车辆时留下的车钥匙将车打开后开走了。7、证人李某的证言，证实他和郭天鹏是夫妻关系。2016年12月，郭天鹏因经营挖掘机资金周转不开，和她一起到金昌市大成典当有限公司借款30万元，她也在借款合同上签了字，郭天鹏把楼房、挖掘机、北京现代小轿车都抵押给典当公司。郭天鹏把钱借上具体干什么她不清楚。8、永昌县公安局接受证据清单、从郭某处调取的小轿车买卖合同复印件、收条复印件、×××号北京现代牌小轿车车辆行驶证复印件，证实2016年4月6日，被告人郭天鹏与郭某签订车辆买卖合同，并向郭某出具收到购车款8万元的收条。9、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、金昌市大成典当有限公司营业执照、兰州银行网上银行电子回单、转账交易凭证、借据、借款承诺书、车辆质押合同当票、×××号北京现代牌小型普通客车机动车行驶证、机动车登记信息，证实2015年12月21日、12月24日，被告人郭天鹏与金昌市大成典当有限公司分别签订质押合同、借款合同，将×××号北京现代牌小轿车质押给该公司后借款30万元。10、质押车辆借条，证实2016年5月11日，被告人郭天鹏以维修名义将质押于金昌市大成典当有限公司的×××号车借出。11、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、从赵某1处调取的农业银行转账业务客户回执单二份，证实2016年9月18日，赵某1向金昌市大成典当有限公司转账支付6.45万元后，将被告人郭天鹏将质押在该公司的×××号北京现代牌小轿车取回。12、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、从赵某2处调取的机动车行驶证复印件、机动车登记证书复印件，证实2016年9月18日，被告人郭天鹏将×××号车过户登记在赵某2名下。13、永昌县价格认证中心关于对北京现代牌小轿车价格认定结论书，证实经永昌县价格认证中心鉴定，×××号北京现代牌小型普通客车的评估价格为7万元。四、另查明事实方面的证据：1、证人孙某的证言，证实（1）2014年5月，他和郭天鹏共同出资14万元购买了一辆平板货车，一直由他经营。2016年7月29日，他和郭天鹏将平板车作价8万元，郭天鹏将其占有的份额4万元转让给他，二人不再合伙经营，他给郭天鹏出具了4万元的欠条，但他实际未向郭天鹏给付4万元，车过户在他妻子名下。2016年9月1日，他向郭天鹏出具了4万元的收条，目的是证明他欠的转让款4万元不用给郭天鹏了，抵顶郭天鹏欠他的帐。（2）2016年3月，郭天鹏说要将其所有的”三一75”型挖掘机以16万元的价格卖给他，但挖掘机已抵押给丁某借款，他给了郭天鹏16万元将挖掘机赎回。之后郭天鹏提出和他合伙经营挖掘机，协商后确定他出资13.8万元，郭天鹏出资5.8万元二人共同经营挖掘机，约定郭天鹏4月16日给付出资款，并签订了合伙合同。郭天鹏给他写了一张8.7万元的欠条，其中包括之前借款2.9万元。2016年3月至7月期间，郭天鹏向雇主结算过挖掘机的工程款。7月中旬，郭天鹏将挖掘机从司机处开走了。后来他就无法联系郭天鹏了。2、被告人郭天鹏的供述和辩解，证实2015年冬天，他将其所有的”三一75”型挖掘机抵押给丁某借款10万元。2016年春节后，他因没钱赎回挖掘机，就找到孙某商量让其出资将挖掘机取回后共同经营，孙某同意后给他转了13.8万元，他还款后将挖掘机取回。之后他和孙某签订了合伙合同，商定孙某出资13.8万元，他出资5.8万元共同经营挖掘机，他给孙某写了一张8.7万元的欠条，其中包括2.9万元的借款。2016年3月至7月期间，他结算过几次挖掘机工程款。2016年7月8日，他因没钱还贷款，从司机陆某处将挖掘机钥匙拿上，将挖掘机开出后抵押给张某借款10万元。2016年9月14日，他和赵某1找到张某，赵某1向张某给付11.2万元后将挖掘机取回，后赵某1将挖掘机卖掉了。孙某报案后，他和孙某商量，把平板车作价8万元过户给孙某，挖掘机的工程欠款也全部给孙某。3、证人赵某1的证言，证实2016年3月19日，郭天鹏以偿还银行贷款为由向他借款10万元，并提出将其所有的”三一75”型挖掘机卖给他。当日，郭天鹏、李某和他妻子刘某签订了车辆买卖合同，他给郭天鹏转账给付10万元。一个月后，他向郭天鹏索要借款，郭天鹏以未从银行贷到款为由不偿还，后失去联系。2016年9月初，郭天鹏找到他说其将挖掘机以10万元的价格抵押给武威人借款了，让他帮忙将挖掘机赎回。9月14日，他给了张某11.2万元后将挖掘机赎回，又以14万元的价格卖给了永昌的小田，小田给他转账支付了14万元。4、证人陈某的证言，证实2016年3月，他雇佣郭天鹏的挖掘机在河西堡镇干过活，当年4月，他向郭天鹏妻子李某结算过2万元工程款。5、证人李某的证言，证实2016年3月，陈某雇佣郭天鹏的挖掘机在河西堡镇干过活，她从陈某处结算过2万元工程款。2016年3月19日，她和郭天鹏向赵某1借款10万元，赵某1是以他妻子刘某的名义借的，所以借条和车辆买卖协议上签的是刘某2的名字。郭天鹏借这些钱干什么，她不清楚。6、证人田某2的证言，证实2016年9月16日，他与郭天鹏签订了挖掘机转让协议，以14万元的价格购买了郭天鹏的”三一75”型挖掘机，14万元购车款他支付给赵某1了，因为是赵某1给了张某11.2万元将挖掘机赎回的。7、证人鲁某的证言，证实郭天鹏和孙某合伙经营”三一75”型挖掘机，他受雇佣驾驶挖掘机。2016年7月中旬的一天，郭天鹏从他处将挖掘机的钥匙拿走了。8、证人张某的证言，证实2016年8月10日，郭天鹏向他借款10万元，并将其所有的”三一75”型挖掘机一台抵押给他。后来郭天鹏等五六个人找到他，支付11.2万元后将挖掘机开走了。9、永昌县公安局接受证据清单、合伙合同、借条，证实2016年3月16日，被告人郭天鹏与孙某签订合伙合同，约定二人共同经营”三一75”型挖掘机，其中孙某出资13.8万元，郭天鹏出资5.8万元，郭天鹏向孙某出具了金额为8.7万元的借条。10、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、×××号程力威牌重型平板货车机动车行驶证复印件、车辆注册登记信息（从孙某处调取），证实2016年7月29日，被告人郭天鹏将登记在其名下的由其和孙某共同经营的平板货车转移登记至毛某名下。11、永昌县公安局扣押决定书、扣押清单、从郭天鹏处扣押的孙某向其出具的收条一份，证实2016年7月29日，被告人郭天鹏与孙某协商不再共同经营平板货车，郭天鹏将其合伙份额4万元转让给孙某。同年9月1日，孙某向郭天鹏出具4万元的收条。12、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、从赵某1处调取的车辆买卖合同、建设银行取款凭条、借条复印件二份，证实2016年3月19日，被告人郭天鹏及其妻子李某向赵某1借款10万元，未确保还款，二人又与赵某1妻子刘某签订车辆买卖合同。13、永昌县公安局调取证据通知书、调取清单、挖掘机转让协议，证实2016年9月16日，赵某1出资将被告人郭天鹏抵押给张某的”三一75”型挖掘机取回后，被告人郭天鹏与田某2签订协议，将挖掘机以14万元的价格卖给田某2，田某2将购车款给付赵某1。14、永昌县价格认证中心关于对液压挖掘机价格认定结论书，证实经永昌县价格认证中心鉴定，”三一75”型挖掘机的评估价格为7万元。上述证据，经庭审质证，被告人郭天鹏及其辩护人虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认。本院认为，被告人郭天鹏以非法占有为目的，隐瞒其已欠大量债务、无力偿还借款的个人财务状况，虚构借款理由及用途，并许以利息，使被害人田某1误信其具有偿还能力，获取被害人资金后，无法偿还并隐匿行踪，到案后不能如实交代款项去向，导致数额较大的资金无法归还，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人郭天鹏隐瞒其已将车辆质押借款的事实，与被害人郭某签订车辆买卖合同收取被害人款项，后被告人郭天鹏又将车辆卖给他人，诈骗对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郭天鹏诈骗郭某购车款的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定；指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，诈骗田某1财物的事实不清、定性不当；指控被告人郭天鹏诈骗孙某、赵某1财物的犯罪事实及合同诈骗罪的罪名均不能成立。围绕公诉机关指控的四起合同诈骗犯罪事实及审理过程中控辩双方争议的焦点、各自观点，结合本案的事实、证据，做如下分析与认定：1、对公诉机关指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，骗取被害人田某1购车款4万元的分析与认定：被告人郭天鹏的供述、被害人田某1的陈述、书证收条，均证实郭天鹏与田某1之间最初产生的基础法律关系为民间借贷，二人签订车辆买卖协议的真实意思表示不是通过买卖行为转让车辆的所有权，其实质是为了履行还款而签订的车辆抵押让与担保协议。虽然被告人郭天鹏向田某1出具收条，但已证实该收条为田某1给付借款后被告人郭天鹏出具的收款凭证，车辆买卖协议、收条所记载的内容与郭天鹏、田某1的言辞证据证实的内容不一致。故二人之间不存在真实的买卖合同关系，公诉机关认定的被告人郭天鹏与被害人在签订合同过程中，骗取被害人财物的事实不能成立，其行为虽具有诈骗特征及实质，但因不存在合同法律关系，故不构成合同诈骗罪。被告人郭天鹏在向田某1借款时，已负有大量债务，且仍四处举债，其显然缺乏短期内清偿债务的能力，但却向田某1隐瞒了个人财物状况较差的事实，许以利息并承诺两月内还款，且为使被害人确信其能够或有能力还款，以签订买卖协议的形式将车辆抵押给被害人，取得被害人信任后借款。借款到手后，被告人郭天鹏又借故将车辆取回，在被害人催要时推诿不还，后改变联系方式，使被害人无法继续索要，到案后不能如实交代款项去向，亦无能力退赔，从此种种有别与一般民事欺诈的客观行为，可推定其在主观上具有非法占有的目的，其行为符合借贷型诈骗的构成要件，构成诈骗罪。故被告人郭天鹏及辩护人提出的被告人与被害人之间属民间借贷关系，不能认定为诈骗的意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被害人田某1陈述其向郭天鹏借款时，以现金形式给付2000元，通过银行汇款3.8万元，共给付4万元，郭天鹏出具了4万元的收条，而被告人郭天鹏供述其向田某1借款4万元，虽向其出具了4万元的收条，但因二人约定利息，预先扣除利息2000元后，田某1通过银行汇款实际给付3.8万元，银行转账凭证亦证实田某1向郭天鹏账户汇款3.8万元。因被告人郭天鹏供述、被害人陈述对实际给付款项数额存在不一致；收条所记载数额与转账给付数额存在不一致；而被告人所做的事先扣除利息的辩解，被害人陈述另给付现金2000元的陈述，均具有一定的合理性，该事实如何认定在证据上尚有合理怀疑，在事实上亦存在不确定因素，应作出有利于被告人之推定，即只应认定以银行转账给付的3.8万元为诈骗数额。被告人郭天鹏及辩护人均提出郭天鹏向田某1归还3万元后将车辆取回，归还借款时王某在场，郭天鹏辩解因其与田某1关系较好，还款时未让田某1出具收条，而被害人田某1陈述其与借款当日经由王某介绍初识郭天鹏，后郭天鹏以有事用车为由将抵押的车辆要回后既不归还车辆，也不清偿债务，证人王某证实其未见过郭天鹏向田某1还款或清偿利息。被告人郭天鹏在庭审中要求调取其个人银行账户交易明细，以证实其曾提取现金3万元后向田某1偿还的事实，但不能提供具体银行账户及取款日期，侦查机关已调取的被告人郭天鹏及李某在农业银行、农村信用社全部个人账户自2015年1月至案发时的交易明细情况，无相印的该3万元支取的交易记录。故被告人郭天鹏及辩护人的上述意见无事实依据且有悖常理，不能成立。2、对公诉机关指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，骗取被害人郭某购车款8万元的事实应予认定。首先被告人郭天鹏及其辩护人对被告人诈骗郭某购车款8万元的基本事实及罪名予以认可。虽郭天鹏辩解其与郭某之间实质是民间借贷关系，郭某只给付其5万元，但被害人郭某的陈述、车辆买卖协议、收条，证实郭天鹏隐瞒车辆已被质押借款的事实，与郭某签订买卖合同出卖并交付车辆，且在郭某使用车辆被典当公司扣回后，郭天鹏仍从典当公司将车辆取回交还郭某，证实其起初具有交付车辆的意图，即使二人之间存在诸如借贷等其他经济纠纷，但在郭天鹏与被害人签订买卖协议、出具购车款收条、两次交付车辆后，已对二人之间的买卖关系进行了调整，且郭天鹏对诈骗郭某的事实供述稳定，始终认可其对郭某具有诈骗的故意。被告人郭天鹏明知车辆已被其质押借款，隐瞒被害人购买车辆后无法实现物权转移的情况，与被害人订立买卖合同，后为偿还个人债务，将质押车辆以抵顶债务的形式出让给赵某1，使被害人订立买卖契约的根本目的无法实现，在被害人索要款项时拒不退还、不能退还，非法占有的主观故意明显，其围绕订立买卖合同实施的客观行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应予处罚。3、对公诉机关指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，骗取被害人孙某资金16万元的分析与认定。本案证据证实，被告人郭天鹏与孙某熟识，二人于2015年合伙购买平板货车并共同经营，素有经济往来。2016年，孙某给付13.8万元将被告人郭天鹏用于抵押借款的挖掘机取回后协议合伙经营，并签订书面合伙协议。虽合伙协议约定郭天鹏不能按时交付出资款5.8万元，则合伙解除，挖掘机归孙某所有，后郭天鹏确也未能给付出资款，但2016年3月至7月间，孙某经营挖掘机承揽工程赚取收益，相关证人证言证实孙某与郭天鹏对外仍是合伙形式，对挖掘机经营期间的形成的工程欠款，二人均进行过结算。由此可知，虽郭天鹏未交付出资款，只能说明其具有违约行为，但不必然导致合伙解散。被告人郭天鹏未按约定出资后，二人未就合伙关系存续问题进行过协商，未对合伙期间债权债务进行清算，而对外仍以合伙形式经营。被告人郭天鹏将挖掘机再次抵押给赵某1、张某借款，属于严重违背契约精神及诚信原则的无权处分行为，具有欺诈性，但因其与孙某确有共同经营平板货车、挖掘机的合伙之实，二人间存在真实的债权债务关系且未清算，不能以孙某曾给付郭天鹏16万元且其在二人经济交往中确有欺诈行为，就认定郭天鹏诈骗被害人16万元，故公诉机关指控被告人郭天鹏诈骗孙某资金的证据尚不充分。对辩护人提出的相关意见，予以采纳。4、对公诉机关指控被告人郭天鹏实施合同诈骗犯罪，骗取赵某1资金7.2万元的分析与认定。公诉机关指控被告人郭天鹏在与赵某1签订车辆买卖合同过程中，收取赵某110万元，后其又将挖掘机抵押给张某借款，赵某1为取回挖掘机向张某支付11.2万元，即赵某1在与郭天鹏签订买卖合同过程中共给付21.2万元，后赵某1将挖掘机以14万元的价格出售，其实际损失为7.2万元，故认定被告人郭天鹏实际诈骗赵某1资金7.2万元。因被告人郭天鹏的供述、证人赵某1、李某的证言，均证实被告人郭天鹏与赵某1之间为民间借贷法律关系，车辆买卖合同及借条由郭天鹏、李某二人签名，双方签订车辆买卖协议的实质是为了履行还款而签订的车辆抵押让与担保协议，不存在真实的买卖合同关系，故公诉机关对被告人郭天鹏在与被害人签订合同过程中，实施合同诈骗犯罪的认定有误。虽被告人郭天鹏将车辆重复抵押给张某借款的行为具有欺诈性，但之后因无法偿还借款取回车辆时又主动找到赵某1，让赵某1出资还款后取回挖掘机另行出售用以偿还其欠赵某1的部分借款，由此判断，其有偿还借款的意图，非法占有的主观故意不明显。且被告人郭天鹏未向赵某1隐瞒车辆再次抵押借款的情况，赵某1亦在知情后自愿给付张某11.2万元后取回挖掘机，后又将挖掘机出售后收取14万元，用于抵顶郭天鹏的债务，故被告人郭天鹏上述行为不构成犯罪。对被告人郭天鹏及辩护人提出的郭天鹏与赵某1之间属民间借贷，不构成犯罪的意见，予以采纳。被告人郭天鹏犯罪后能够如实供述其诈骗郭某资金的基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于被告人郭天鹏主动退缴部分违法所得，具有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。对辩护人据此提出的从宽处罚的辩护意见，予以采纳。因被告人郭天鹏先后实施诈骗、合同诈骗犯罪，应依法数罪并罚，不属于犯罪情节较轻情形，不符合刑法规定的缓刑适用条件，对辩护人建议对其判处有期徒刑并适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭天鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元；犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月19日起至2018年4月18日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、违法所得118000元，责令被告人郭天鹏退赔被害人，其中已退赔10000元，发还被害人；未退赔108000元，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 邓永花代理审判员 唐玉梅人民陪审员 陈雪萍二〇一七年六月二十二日书 记 员 王义凤