（2016）甘0602刑初685号

裁判日期: 2017-06-20

公开日期: 2017-10-25

案件名称

赵某、韩某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

武威市凉州区人民法院

所属地区

武威市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

赵某,韩某,杨某,李某,陈某1,陈某2,陈某3,朱某

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

甘肃省武威市凉州区人民法院刑事判决书（2016）甘0602刑初685号公诉机关武威市凉州区人民检察院。被告人赵某，男，1980年1月27日生，甘肃省临泽县人，住张掖市临泽县。被告人韩某，男，1983年10月26日生，武威市人，住凉州。被告人杨某，男，1973年11月27日生，武威市人，住凉州。被告人李某，女，1972年6月18日生，武威市人，住凉州。被告人陈某1，男，1982年12月21日生，武威市人，住凉州。被告人陈某2，男，1992年2月5日生，武威市人，住武威市。被告人陈某3，男，1966年12月20日生，武威市人，住凉州。被告人朱某，男，1994年3月5日生，武威市人，住武威市。武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉[2016]620号起诉书指控被告人赵某、韩某、杨某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、朱某犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月11日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员王某出庭支持公诉，被告人赵某、韩某、杨某、陈某3、陈某1、李某、陈某2、朱某到庭参加诉讼，案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。经审理查明，2012年以来，被告人赵某、韩某、杨某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、朱某经人介绍加入名为”国家阳光扶贫工程”的传销组织后，以干工程为由，将多名参加者骗至四川德阳市，以虚拟的”国家阳光扶贫工程”和”连锁销售”的名义，按照”五级三晋制”的管理模式发展下线，诱骗参加者一次性购买12份共计40100元虚拟份额加入该传销组织，次月返利8892元，根据直间或间接发展下线人数从中牟利。至案发，赵某直接或间接发展下线63人、韩某直接或间接发展下线64人、杨某直接或间接发展下线63人、李某直接或间接发展下线62人、陈某1直接或间接发展下线61人，陈某2直接或间接发展下线60人，陈某3直接或间接发展下线59人，朱某直接或间接发展下线39人。赵某等八人在传销组织中均为高级业务员，且传销层级在3级以上。另查明，案发后，被告人赵某、韩某、杨某、朱某主动向凉州区公安局投案，如实供述了案件事实。上述事实，由被害人的报案及陈述、传销网络关系图、辨认笔录及照片、银行卡交易明细、情况说明及被告人的供述等证据证实，并经当庭质证属实。本院认为，被告人赵某、韩某、杨某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、朱某为牟取非法利益，组织、领导以推销”国家阳光扶贫工程”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。组织、领导的参与传销活动人员累计均达三十人以上，认购份额达600份以上，且赵某等八被告人在传销组织中均为高级业务员，传销层级在3级以上。系该传销组织活动的领导者，严重扰乱正常的社会经济秩序。其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控八被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后被告人赵某、韩某、杨某、朱某能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可对四被告人从轻处罚。鉴于八被告人能当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，可对八被告人酌情从轻处罚。根据被告人李某、陈某2、朱某的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日至2018年4月26日止）。二、被告人韩某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日至2018年4月26日止）。三、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日至2018年5月3日止）。四、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日至2018年6月14日止）。六、被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。七、被告人陈某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日至2018年6月7日止）。八、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　香劲元人民陪审员　　李成文人民陪审员　　许德红二〇一七年六月二十日书　记　员　　吴新花百度搜索“”