（2017）黑0103刑初388号
裁判日期: 2017-06-20
公开日期: 2017-09-29
案件名称
马巍诈骗一审刑事判决书
法院
哈尔滨市南岗区人民法院
所属地区
哈尔滨市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
马巍
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条
全文
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0103刑初388号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人马巍，男，1970年4月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地哈尔滨市道外区，住所地哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月18日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]374号起诉书指控被告人马巍犯诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年5月19日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员白琨出庭支持公诉，被告人马巍到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1、2016年11月5日至11月30日，被告马巍化名王涛，编造自己是黑龙江省国税局工作人员，以能帮被害人孙某1所在单位办理增值税发票为名，先后骗取孙某3人民币7170元；2、2016年12月15日，被告人马巍在哈尔滨市南岗区某内，编造自己是黑龙江省军区后勤工作人员，以能帮助被害人孙某2的儿子办理部队转士官为名，骗取孙某2人民币20000元。经侦查，被告人马巍于2016年12月28日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人马巍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人马巍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪、悔罪。经审理查明：1、2016年11月5日至11月30日，被告马巍化名王涛，编造自己是黑龙江省国税局工作人员，以能帮被害人孙某1所在单位办理增值税发票为名，先后骗取孙某3人民币7170元；2、2016年12月15日，被告人马巍在哈尔滨市南岗区某内，编造自己是黑龙江省军区后勤工作人员，以能帮助被害人孙某2的儿子办理部队转士官为名，骗取孙某2人民币20000元。综上，马巍共诈骗人民币27170元，赃款全部挥霍。经侦查，被告人马巍于2016年12月28日被公安机关抓获。上述事实有经过庭审质证，本院确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过：被害人孙某3于2016年12月8日报警称被化名王涛的男子冒充国税局工作人员，能办理增值税为名诈骗；被害人孙某2于2017年1月10日报警称被马巍以帮助其儿子办理转士官为名诈骗。2016年12月28日，被告人马巍在南岗区华山路郑记饺子馆被大成派出所抓获。2、收条、马巍驾驶证复印件：被害人孙某2提供了一张马巍签名的收条和马巍机动车驾驶证复印件，收条时间2016年12月15日，内容：收孙某220000元，如办事不成，如数退还。陈某1为中间人，并签名。3、黑龙江省国税局人事处的证明：没有二处这个机构，也没有叫王涛的工作人员。4、黑龙江省军区后勤部证明：军区干部、战士、职工中无马巍此人。5、证人宗某（男，50岁）证言：宗某是在自家楼下的彩票站认识的马巍，马巍常来彩票站买彩票，向宗某介绍自己叫王涛，在黑龙江省国税局工作。2016年11月5日，宗某、史某、孙某3和马巍一起去平房区给史某办事，回来时孙某3说他们单位需要增值税发票，马巍说帮忙办，向孙某3要了4，000元人情费，说当天把钱给当事人，让办事人快点帮着孙某3单位办发票，随后史某的朋友开车拉着孙某3和马巍离开，两三个小时后三人回来，马巍说已经把4000元钱送给市国税局稽查大队长了。9日13时许，马巍跟孙某3和宗某说孙某3单位的信息没录入税务系统需要到道外区国税局办理信息登记，三人一起到道外区国税局，在门口马巍向孙某3要了220元费用，独自进国税局办事，大约10分钟出来后说办完了，三人一起回南岗区国税局的路上，马巍给自称是南岗区国税局的人打电话，然后说办事的人不在单位，让11日下午13时30分，孙某3、宗某和马巍到南岗区国税局开发票，马巍自己上楼说是找稽查局孙局长，下楼后马巍说孙某3单位的信息被锁死了，因为在七台河欠税，需要补税800元，孙某3给马巍800元补税钱，马巍又独自上楼，回来后说要钱给孙局长了，孙局长找人补税。14日13时30分，孙某3、宗某和马巍再次到南岗区国税局，马巍独自上楼，回来后说孙局长忙没给孙某3把欠税补上，这回孙局长让其同事以红包形式把钱汇过去，马巍向孙某3要了850元说是给孙局长的同事，等孙局长回来把800元再给孙某3，后来马巍一直没有将孙某3单位增值税发票的事办成。6、证人王某1（男，43岁，史某的朋友）证言：2016年11月5日13时许，史某给王某1打电话说他喝酒不能开车，王某1到征仪路铁锅炖饭店找史某，在饭桌上听他们说办税的事，饭桌上一个叫“王涛”（马巍）的人说办事钱要4000元，然后王某2开车拉着“王涛”（马巍）的人说办事钱要4000元，然后王传相开车拉着“王涛”和孙某3去军工门口的哈尔滨银行取钱，孙某3下车取钱回来的路上“王涛”下车去迎，随后孙某3上车，“王涛”自己走了，几分钟后，“王涛”回到车上，王某2向“王涛”询问孙某3是否把4000元给他，“王涛”跟王某2说孙某3给他的4000元钱给那个大哥了，随后王某2开车拉着“王涛”、孙某3回饭店。7、证人徐某（男，50岁，某洗浴服务员）证言：徐某在工作中认识了一名自称叫“王涛”（马巍）的男子，“王涛”经常到某洗浴消费。2016年11月，徐某“王涛”和孙某3在南岗区某街一家清真饭店吃饭的过程中，孙某3给了“王涛”500元，好像是到国税局办什么事。8、证人陈某1（男，52岁，滨港旅店负责人）证言：2016年10月，孙某2的弟弟到陈某1的滨港旅店住宿，谈及想给孙某2的儿子办理转士官，并委托陈某1找关系帮忙办理。大约一个多月后，马巍来陈某1旅店借打电话，自称是黑龙江省军区后勤处的现役军人，正在装修某小区，手机是部队发的，有追踪，不能随便打电话。过了二三天，马巍又来陈某1旅店借打电话，说正在给别人办理部队的事，陈某1就说自己吉林一个远方亲戚要办转士官的事，问马巍是否能办，马巍说可以办理，需要3-5万，并要了孙某2儿子的电话，说要看看这个人够不够转士官的条件，过了一会，马巍回到旅店说已经看到孙某2的儿子，可以帮助办理转士官，2016年12月15日，孙某2及其弟弟孙某4光、陈某1跟马巍见面吃饭，孙某2问马巍办转士官需要多少钱，马巍说3-5万元，孙某2说钱太多不办了，陈某1就走了，一个多小时后，马巍和孙某2等人回到陈某1旅店，孙某2的弟弟跟陈某1说办妥了，3万元，然后孙某2的弟弟拿出2万元给马巍，马巍当时说他先替孙某2垫1万元，等2017年六七月份把钱汇给马巍，马巍拿钱走了。大约10天后，马巍来陈某1旅店说已经把陈希亮儿子从通讯营调到汽车营，还说要给孙某2的儿子填转士官的表，让陈某1给孙某2打电话把剩余的1万元拿来，但是孙某2打电话说要钱要的太急拿不出来，陈某1就让马巍跟孙某2直接在电话里说，后来马巍让陈某1接电话，孙某2提出让陈某1先替他垫五千，陈某1同意了，但过了一会，孙某2又打来电话说不办了，让把2万元退还，马巍当时同意退钱，然后马巍就走了。过了几天，马巍给陈某1打电话说过几天再退钱给孙某2，又过了三四天，马巍到陈某1的旅店说最近家里装修，让陈某1给孙某2打电话说近期就会把钱退给孙某2，又过了两天陈某1给马巍打电话，电话就关机了，陈某1去省军区后勤处找马巍，结果后勤处工作人员告诉陈某1没有马巍这个人，孙某2给陈某1打电话时，陈某1把马巍的事告诉了孙某2。9、被害人孙某3陈述：2016年11月5日11时许，孙某3和宗某、王某2、史某、刘某、陈某3和一个自称叫“王涛”的男子在南岗区某街一个饭店吃饭，孙某3当时提出想开一张2.4万元和一张4万元的增值税发票，“王涛”称自己是省国税局二处后勤，可以帮助找人开。当日14时许，王传祥开车拉孙某3“王涛”到某小区院处，“王涛”独自一人拿着从孙某3处要来的4，000元自称进院送钱。11月9日中午孙某3开车拉宗某、“王涛”到道外区国税局，“王涛”独自拿着从孙某3处要来的220元自称是办理开通网上信息的手续费下车。11月11日13时30分许，孙某3接“王涛”电话到南岗区国税局大厅见到宗某和“王涛”，并填了二张表交给“王涛”，之后“王涛”以孙某3公司欠税为由，从孙某3处要了800元自称上楼找南岗税务稽查局孙局长，“王涛”下楼对孙某3称气公司信息被系统锁死不能开票，完税后才能开票，让孙某3回家等。11月14日13时30分许，孙某3接“王涛”自称上楼见孙局长，之后又称孙局长不在，向孙某3要了850元自称交给孙局长安排的职员给公司交税，让孙某3回家等系统开通了再给其开票。11月十五六日9时许，王涛自称陪省国税局二处处长在某洗澡，向孙某3要了800元，并让孙某3在洗浴大厅等着，他联系孙局长，等了一天也没联系上。11月30日孙某3接“王涛”电话说第二天在南岗区国税局开发票，31日早上9时许，孙某3到南岗区国税局大厅看见“王涛”和某洗浴的服务生徐某，“王涛”自称上楼找孙局长，下楼后“王涛”称局长不在，打电话说下午2点回来，孙某3、徐某和“王涛”就到某街一个回民饭店吃饭等局长回来，13点30分时，“王涛”自称去看局长回来没独自离开，过了一会回来后向孙某3要走500元自称给孙某3公司交税，等了大约半个小时左右，王涛回到饭店称完事了，等着开票。之后发票没开出来，孙某3感觉被骗报警，孙某3称共计被骗7170元。10、被害人孙某2陈述：与陈某1证言基本一致。证实孙某2通过滨港旅店的陈某1认识的马巍，2016年12月15日孙某2及其弟弟孙某4光在某旅店见到了马巍和陈某1，之后一起去饭店吃饭，马巍自称是省军区后勤部的工作人员，把孙某2儿子从现在的通信部门转到汽车管，并保证两期士官，需要3万元，当天孙某2在滨港旅店给马巍3万元现金，马巍写了收到2万元的手套，剩下的1万元马巍让孙某2在2017年六七月分办成转士官后再给，给钱之前，孙某2在马巍的帮助下，在其儿子的部队门外外儿子见面说了几句话。2016年12月25日左右，陈某1给孙某2的弟弟孙某4光打电话说马巍要剩余的1万元，孙某2提出钱要的太急，马巍接过电话跟孙某2说让陈某1垫5000元，另外5000元马巍自称他垫，孙某2表示同意，放下电话后，孙某2感觉不妥，就让弟弟给陈某1打电话说不办了，孙某2弟弟给陈某1打电话说马巍同意退钱，但第二天马巍没退钱，孙某2给陈某1打电话，陈某1税说马巍出差了，之后多次给陈某1打电话，陈某1都说马巍出差了，2017年1月5日左右，孙某2再次给陈某1打电话，陈某1说去找马巍，结果陈某1给其回电话说，省军区后勤部门根本没有马巍这个人，孙某2才知道被骗。孙某2称其儿子孙华东没有办成转士官，还是在原单位。11、被告人马巍供述：2016年11月初，他和宗某、史某、孙某3还有几个他不认识的男的在学府四道街一个铁锅炖吃饭时，他跟孙某3说“你办增值税发票，对方现在要4000元好处费”，孙某3同意，然后一个男的开车拉着他和孙某3到军工院内的盟科观邸小区，他让孙某3和司机在车上等，他自己去送钱，他自己进小区转了一圈就出来了，他们开车又回到饭店，过了几天他给孙某3打电话到南岗区国税局办发票，宗某也去了，他对孙某3说“你们公司欠税，现在办不料，你的把税交了才能办”，孙某3就给他们会计打电话问说欠了700多块钱，孙某3就给他800元让他交税，他把钱揣兜，他们就走了，过了二三天，他又给孙某3打电话到国税局见面，宗某也去了，他对孙某3说“上次那800元钱他没带来，你带没带钱”，孙某3说有，“又给他850元，当时国税局系统升级改造他就把钱揣兜里了，因为孙某3公司的照不合格，所以就没有给他办。在某街回民饭店孙某3给他的不是500元，他记得是380元。他跟他们说他叫王涛，因为他不愿意告诉他叫马巍，但是孙某3和宗某知道他叫马巍。他没说过是省国税局二处的工作人员，他说找一个孙局长办。他和孙某3、宗某去过道外区国税局。他是找代理人办增值税，他跟孙某3说他找人办，没跟他说找谁。钱都让他自己花了。是陈某1给他介绍的给孙某2的儿子办转士官的事。2016年12月15日左右，在军工院内陈某1开的滨港旅店内他收了孙某22万元好处费，他给打了条，如果办不成如数退还。他没有说他是军区的人，他找一个朋友给办，他不能说这个朋友是谁，这钱让他给办事人了，这个人他不能说。12、户籍证明、现实表现：被告人马巍前科劣迹。本院认为，被告人马巍以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人马巍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年12月28日起至2018年12月27日止），并处罚金人民币5000元（于判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾 群审 判 员 刘艳华人民陪审员 杨 勇二〇一七年六月二十日书 记 员 郭文静 微信公众号“”