（2016）浙0822刑初307号

裁判日期: 2017-06-20

公开日期: 2018-03-01

案件名称

李秀珍、刘俊非法经营一审刑事判决书

法院

常山县人民法院

所属地区

常山县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李秀珍,刘俊,魏亚,王友芳

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第六十四条

全文

浙江省常山县人民法院刑事判决书（2016）浙0822刑初307号公诉机关浙江省常山县人民检察院。被告人李秀珍，女，1974年9月29日出生于湖北省鄂州市鄂城区，汉族，中专文化，澳门鸿兴电讯经营者，户籍所在地湖北省鄂州市鄂城区，现住湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2016年5月27日被常山县公安局刑事拘留，同月28日变更为指定场所监视居住，同年7月11日被依法逮捕，2017年6月20日被本院取保候审。现在家候审。辩护人张正乾，广东翰宇律师事务所律师。辩护人雷朝霞，北京市京师（武汉）律师事务所律师。被告人刘俊，男，1972年9月27日出生于湖北省鄂州市鄂城区，汉族，初中文化，工人，住湖北省鄂州市鄂城区。因本��于2015年12月16日被常山县公安局刑事拘留，2016年1月7日被依法逮捕，2017年1月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人张理，浙江三衢律师事务所律师。被告人魏亚，男，1991年11月24日出生于湖北省武汉市江夏区，汉族，中专文化，务工，住湖北省武汉市江夏区，因本案于2015年12月9日被刑事拘留，同月29日被取保候审。现在家候审。辩护人郑建飞，浙江诚源律师事务所律师。被告人王友芳，女，1980年6月10日出生于湖北省鄂州市鄂城区，汉族，小学文化，工人，住湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2016年6月28日被常山县公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审。现在家候审。常山县人民检察院以常检刑诉（2016）307号起诉书指控被告人李秀珍、刘俊、魏亚、王友芳犯非法经营罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常山县人民检察院检察员黄某1出庭支持公诉，被告人李秀珍、刘俊、魏亚、王友芳、辩护人张正乾、雷朝霞、张理、郑建飞到庭参加诉讼。2017年2月27日公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，并于2017年3月24日申请恢复审理，现已审理终结。经审理查明，2015年年初，被告人李秀珍以被告人刘俊的名义在澳门开设鸿兴电讯店铺，在店铺内利用被告人魏亚办理的中国建设银行、中国民生银行账户和黄某3（另案处理）提供的内地银行POS机从事非法买卖外汇。其操作模式为李秀珍从徐上懂、陈某、徐上灶、徐某（另案处理）等人处购进港币，需要港币的客户使用银联卡在POS机上刷卡或者以转账的形式将人民币汇入李秀珍使用的账户，李秀珍再将相应的港币支付给客户,从中牟利。被告人李秀珍雇佣被告人刘俊、魏亚、王友芳在店铺内帮助从事接待、刷卡、转账等事务。经审计：被告人李秀珍到徐上懂、陈某、徐上灶、徐某等人处购买港币价值为1000余万元人民币，被告人李秀珍利用POS机卖出的港币价值为3500余万元人民币。在审理过程中，被告人李秀珍退出违法所得3万元,并提供重要线索，公安机关得以侦破了运送他人偷越国（边）境案，有立功表现。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某、马某、熊某、黄某2、黄金辉、潘某证言、书证归案经过、立功情况材料、资金往来明细、户籍证明，鉴定意见专项��计报告等证据证实，足以认定。据此，公诉机关认为四被告人的行为已构成非法经营罪，并认为被告人李秀珍在共同犯罪中属主犯，有立功、全部退赃的量刑情节，被告人刘俊、魏亚、王友芳在共同犯罪中属从犯，四被告人有归案后如实供述的量刑情节，建议本院对被告人李秀珍判处有期徒刑5-8年，对其有立功表现是否减轻处罚由法院酌定；对被告人刘俊、魏亚、王友芳判处三年以下有期徒刑，并对四被告人处违法所得一倍以上五倍以下罚金，对刘俊、魏亚、王友芳可适用缓刑。被告人李秀珍对公诉机关的指控无异议。只辩解，1、购买港币是没有获利的，卖出港币才能有获利，购买港币1000余万元人民币数额应当包含在卖出港币的3500余万元人民币中，所以自己非法买卖外汇的总数额为3500余万��人民币，买卖港币自己获利在3万元左右。其辩护人认为，1、李秀珍开办澳门鸿兴电讯，一开始是为了做电子产品生意，这与为了专门外汇买卖而成立的店铺有区别。2、李秀珍买卖外汇只赚了一点手续费，POS机不是李秀珍的，也不是李秀珍解码的，获利也较少，相比较提供POS机的黄某3，李秀珍在共同犯罪中没有起主要作用。3、李秀珍提供的线索，公安机关得以侦破组织他人偷越国（边）境案，组织他人偷越国(边)境罪可能判处无期徒刑，故李秀珍属重大立功，应当减轻或免除处罚。李秀珍认罪态度好，有悔改表现，且已全部退出违法所得。综上请求对李秀珍减轻处罚或免除处罚。被告人刘俊对公诉机关的指控无异议。其辩护人认为刘俊系从犯，如实供述本案的犯罪事实，系初犯、偶犯、有悔罪表现，建议判处刘俊一年六个月左��有期徒刑，并适用缓刑。被告人魏亚对公诉机关的指控无异议。其辩护人认为魏亚自愿认罪，无犯罪前科，情节轻微，属从犯，在非法买卖外汇中没有提成，建议对魏亚减轻处罚，并适用缓刑。被告人王友芳对公诉机关的指控无异议。本院认为，被告人李秀珍以牟利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇；被告人刘俊、魏亚、王友芳明知李秀珍从事非法买卖外汇行为，仍为其提供帮助，其行为均已构成非法经营罪，且属情节特别严重。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鸿兴电讯是由李秀珍借用刘俊的名义开办，在店里利用内地POS机和内地银行账户从事非法买卖外汇，并雇佣了被告人刘俊、魏亚、王友芳在店铺内从事接待、刷卡、转账等事务，��以在共同犯罪中被告人李秀珍起主要作用，属主犯、被告人刘俊、魏亚、王友芳属从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚。被告人李秀珍举报的线索，公安机关得以侦破了运送他人偷越国（边）境案，属有立功表现，但不属有重大立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。四被告人如实供述本案的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李秀珍退出违法所得，依法可以酌情从轻处罚。本院结合本案的社会危害性、犯罪情节、各被告人在共同犯罪的作用、控辩双方的意见综合考虑予以量刑，决定对四被告人减轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李秀珍犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币13万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘俊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人魏亚犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人王友芳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个��内缴纳）。五、被告人李秀珍退出的违法所得3万元，由常山县人民法院予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审　判　员　　徐广显人民陪审员　　蒋芝香人民陪审员　　夏金俭二〇一七年六月二十日书　记　员　　范　茜谢玉英关注公众号“”