（2016）苏0803刑初534号
裁判日期: 2017-06-02
公开日期: 2017-11-22
案件名称
黄艳芳、潘红伟非法经营罪一审刑事判决书
法院
淮安市淮安区人民法院
所属地区
淮安市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
黄艳芳,潘红伟
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
淮安市淮安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0803刑初534号公诉机关淮安市淮安区人民检察院。被告人黄艳芳，女，1965年2月26日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，户籍地南京市浦口区，现居住在淮安市淮安区。2014年10月21日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，11月6日被取保候审。2015年10月28日被解除取保候审。2016年7月19日被逮捕。辩护人戴家正，江苏知缘律师事务所律师。被告人潘红伟，男，1988年10月24日出生于安徽怀远县，汉族，高中文化，户籍安徽省蚌埠市怀远县，现居住在淮安市淮安区。2014年10月17日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，11月6日被取保候审。2015年10月28日被解除取保候审。2016年7月21日被逮捕。辩护人陈玉江，江苏岸庆律师事务所律师。淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2016]495号起诉书指控被告人黄艳芳、潘红伟犯非法经营罪，于2016年10月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员徐成出庭支持公诉，被告人黄艳芳、潘红伟及其辩护人戴家正、陈玉江到庭参加诉讼。现已审理终结。在本案审理期间，根据公诉机关的建议，本院于2017年3月1日延期审理。现己审理终结。经审理查明：2013年1月至2014年10月17日间，被告人黄艳芳先后在淮安市淮安区淮城镇龙窝巷租住房、西门大街61号经营“忆宁中介”。在此期间，被告人黄艳芳虚构家用电器销售、服装批发、日用百货零售、瓷砖销售等交易信息，以其本人或借用他人身份证注册成立“淮安区南闸镇树人电脑配件经营部”“淮安凯达商贸有限公司”“淮安区天平加油站”“淮安区飞强电器经营部”“淮安驰城汽车销售有限公司”“益群日杂超市经营部”“天津市金掷祥货运代理有限公司”（雪明百货批发部）“淮安永盛电器”“淮阴区新易福超市”“淮安区锦绣国际装饰城神韵瓷砖”“楚州区万利超市”“楚州区爱德电器经营部”“香衣阁服饰经营部”“楚州区大家超市”等多家经营部，办理了14台银行POS机，为多名信用卡持卡人直接支付现金，收取持卡人1%的手续费，扰乱了金融市场秩序。被告人潘红伟在被告人黄艳芳经营的“忆宁中介”内帮助黄艳芳做信用卡套现业务，吃住在“忆宁中介”商铺内，黄艳芳每月给付潘红伟2000元左右的报酬。截止案发，被告人黄艳芳、潘红伟向信用卡持卡人直接支付现金7200万余元。2014年10月17日，本区公安机关在“忆宁中介”内将被告人潘红伟当场抓获，查扣POS机14台。2014年10月21日，被告人黄艳芳主动到公安机关投案。二被告人归案后如实供述上述案件事实，黄艳芳退出非法所得400440元。本院审理期间，被告人潘红伟退出非法所得35000元。上述事��，被告人黄艳芳、潘红伟在开庭审理过程中亦无异议，另有二被告人归案供述，证人赵薛、黄某1、黄某2、李某1、徐某1、陈某1、王某1、李某2、郁某、杨某1、陈某2、谷某、徐某2、陈某3、高某1、郭某、熊某、王某2、沙某、贾某、徐某3、张某、李某3、侯某、刘某1、刘某2、杨某2、高某2、任某、孙某等人的证言，搜查笔录、搜查现场照片、扣押物品、文件清单，黄艳芳、李某1、黄某1、赵薛等人身份证复印件，被告人黄艳芳办理的中国农业银行、中国银行、中国工商银行、江苏淮安农村商业银行的银联卡复印件，黄艳芳注册成立的经营部开户资料、交易记录、消费记录、流水帐单，黄艳芳、潘红伟记录的流水帐本四册，流水帐记录本（一）统计表、流水帐记录本（二）经营统计表，黄艳芳预留在银行POS机对应的银联卡交易、流水帐清单，本区公安机关出具的发破案经过、受案登记表、立案决定书、黄艳芳等人非法经营案的有关情况说明、黄艳芳、潘红伟户籍信息，黄艳芳、潘红伟退赃凭证等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人黄艳芳、潘红伟违反国家规定，以虚构交易的方式，使用销售点终端机具（POS机），向信用卡持卡人直接支付现金并从中牟利，非法从事资金支付结算业务，扰乱了国家正常金融市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，且系共同犯罪，依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人黄艳芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人潘红伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄艳芳犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依���可以从轻处罚。被告人潘红伟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄艳芳、潘红伟归案后主动退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综合全案事实、情节及后果，结合被告人具有上述法定、酌定从宽处罚的量刑情节，本院决定对黄艳芳从轻处罚，对潘红伟减轻处罚并宣告缓刑。对潘红伟的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对黄艳芳辩护人提出“黄艳芳系自首，积极退赃，建议对其减轻”的量刑建议，本院认为，被告人黄艳芳犯罪情节特别严重，且系主犯，不符合减轻处罚条件，故对上述量刑建议，本院不予采纳。综上，公诉机关指控被告人黄艳芳、潘红伟犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名及适用法律正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和���刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄艳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2023年7月1日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人潘红伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、被查扣在本区公安机关的被告人黄艳芳非法所得人民币400440元、被告人潘红伟退出的非法所得人民币35000元，均予以没收，上缴国库。四、本区公安机关查扣在案的14台P**机，依法予以没收，并由本区公安机关处置。五、继续追缴被告人黄艳芳的犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭晓梅审 判 员 孙荣山人民陪审员 陈尚林二〇一七年六月二日书 记 员 唐 蓉附：法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 更多数据：