（2017）冀1128刑初55号

裁判日期: 2017-06-19

公开日期: 2017-08-25

案件名称

阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社、张某2非法吸收公众存款一审刑事判决书

法院

阜城县人民法院

所属地区

阜城县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社,张某1

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

河北省阜城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀1128刑初55号公诉机关河北省阜城县人民检察院。被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社，住所地：河北省衡水市阜城县光明路北侧35区251号。诉讼代表人张某2，系该合作社工作人员。辩护人，焦常强河北浩博律师事务所律师。被告人张某1，男，汉族，1982年9月26日出生，初中文化，农民，阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社法定代表人,2015年7月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被阜城县公安局决定刑事拘留，同年8月7日被阜城县人民检察院依法批准逮捕，现羁押于阜城县看守所。辩护人，边海军河北浩博律师事务所律师。阜城县人民检察院以阜检公诉刑诉〔2015〕140号起诉书指控被告人张某1犯非法吸收公众存款罪，本院于2015年12月29日作出（2015）阜刑初字第147号判决书，被告人张某1不服，向衡水市中级人民法院提出上诉，衡水市中级人民法院于2016年5月17日作出（2016）冀11刑终41号刑事裁定书，将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。并于2016年7月13日作出（2016）冀1128刑初44号刑事判决书，被告人张某1不服，向衡水市中级人民法院提出上诉，衡水市中级人民法院于2017年3月6日作出（2016）冀11刑终223号刑事裁定书，将本案发回本院重审。阜城县人民检察院以阜检公诉刑诉〔2015〕140号起诉书、阜检公诉刑变诉〔2017〕3号变更起诉决定书指控被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社、被告人张某1犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月22日向本院变更起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行审理。阜城县人民检察院检察员高超出庭支持公诉，被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社诉讼代表人张某2及辩护人焦常强，被告人张某1及辩护人边海军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。阜城县人民检察院指控，2014年4月至2015年4月，被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社法定代表人被告人张某1，通过以存款高利息、存取款方便为宣传诱饵，以存款入社的方式，向不特定社会对象37户，非法吸收公众存款共计款额1009000元。被告单位阜城县睿旭玉米种植农业专业合作社诉讼代表人张某2及辩护人焦常强对指控该单位的犯罪事实及罪名没有异议。被告人张某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩称被告人张某1系初犯，能够自愿认罪认罪态度好，作为单位犯罪数额较小建议从轻处罚。经审理查明，被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社于2014年3月17日经工商局注册成立，法定代表人为李某，自2014年5月4日被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社法定代表人变更为被告人张某1，在2014年5月份至案发向社会宣传在阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社存款方便且能得到高利息等回报，以发放农民专业合作社社员证、社员卡及东某农民专业合作社固定股金单的入社存款方式，向社会不特定对象人员非法吸收被害人存款计969000元，将李某任职期间非法吸收4万元重新为非法吸收公众存款参加人换成阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社股金单。（具体户名为：王某130万元、王某610万元、张某510万元、张某10.7万元、倪兰胜1.4万元、倪某114.8万元、倪某19稳4万元、倪某131.1万元、倪某18岐0.5万元、倪某110.6万元、倪某81万元、林某22万元、倪某161万元、倪某40.8万元、倪某18生2万元、林彦友1万元、倪占良0.5万元、倪洪雷1万元、倪书明1万元、倪某19章0.5万元、倪兰臣1万元、倪瑞刚1万元、倪某19民1.5万元、倪战胜1万元、倪书荣0.8万元、倪某151万元、倪某121万元、林某11万元、林彦军2万元、林海全1万元、倪某141.5万元、倪兰振0.1万元、倪某18然1.1万元、倪贵甫1万元、申某1万元、倪瑞孔1万元共36户）。另查明，被害人王某1、倪某1在向被告人张某1追要存款的过程中，被告人张某1向被害人王某1出具了借条，并将署名王某1、王某6、张某5的社员证、股金单收回;向被害人倪某1出具了196000元借条，并汇给倪某12000元，经王某1认可被告人以物抵债清偿王某15万元。上述事实，有被告人张某1的供述与辩解，证人张某3、王某5、伊某、张某4、张某2的证言，被害人王某1、倪某2、倪某3、王某2、高某、王某3、倪某4、倪某5、倪某6、倪某7、倪某8、林某1、申某、徐某、倪某9、赵某、倪某10、吴某、倪某11、王某4、倪某12、倪某13、林某2、张某1、倪某14、倪某15、倪某16、张某2的陈述，阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书及证明、法定代表人登记表、营业执照、合作社成员大会决议等，宣传材料，股金单原件或复印件50张，民事起诉书、营业执照、公章及被告人张某1的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社向社会宣传在阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社存款方便且能得到高利息等回报，以发放农民专业合作社社员证、社员卡及东某农民专业合作社固定股金单的入社存款方式，向社会不特定对象人员非法吸收被害人存款1009000元，其行为符合非法吸收公众存款罪构成要件。被告人张某1作为阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社的法定代表人，系直接负责的主管人员，亦应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。根据本案的事实、情节，结合涉案数额、人数、影响及后果，对被告单位及被告人予以刑罚。本案中，涉案单位及被告人张某1资金现无法归还，以上事实可作为酌定从重量刑情节。辩护人关于被告人张某1系初犯、能够自愿认罪、依法可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元。二、被告人张某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年七月七日起至二0一七年七月六日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后六十日内交纳）。三、责令被告单位阜城县睿旭玉米种植农民专业合作社、被告人张某1将未归还人民币957000元退赔给非法吸收公众存款参与人（王淑琴25万元、王路德10万元、张秀云10万元、张贵荣0.7万元、倪兰胜1.4万元、倪兰华14.6万元、倪桂稳4万元、倪西来1.1万元、倪明岐0.5万元、倪桂芳0.6万元、倪明昌1万元、林怀田2万元、倪书起1万元、倪洪海0.8万元、倪明生2万元、林彦友1万元、倪占良0.5万元、倪洪雷1万元、倪书明1万元、倪桂章0.5万元、倪兰臣1万元、倪瑞刚1万元、倪桂民1.5万元、倪战胜1万元、倪书荣0.8万元、倪桂良1万元、倪海兴1万元、林海冰1万元、林彦军2万元、林海全1万元、倪兰奎1.5万元、倪兰振0.1万元、倪明然1.1万元、倪贵甫1万元、申红艳1万元、倪瑞孔1万元）。（以上罚金及退赔款于判决生效后十五日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长　　卢道明审判员　　刘重九审判员　　刘春华二〇一七年六月十九日书记员　　史　戈 更多数据：搜索“”来源：