（2017）苏0213刑初77号
裁判日期: 2017-06-19
公开日期: 2017-12-01
案件名称
77詹国敏诈骗罪一审刑事判决书
法院
无锡市梁溪区人民法院
所属地区
无锡市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
詹国敏
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0213刑初77号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人詹国敏，男，1976年11月3日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，从事个体餐饮经营，住贵州省开阳县，户籍在浙江省永嘉县。2016年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人周剑波、代喜源，江苏庆源律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2017]27号起诉书指控被告人詹国敏犯诈骗罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院于同年2月13日立案，组成合议庭并转普通程序后公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员杜晓华出庭支持公诉，被告人詹国敏及其辩护人周剑波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月初，被告人詹国敏伙同张某、田某1（均另案处理）等人预谋，用智尚瑞新（天津）贸易有限公司（以下简称智尚瑞新公司）名义，由被告人詹国敏通过微信、电话等方式以要购买承兑汇票为名联系持票人，以有承兑汇票贴现为名联系购票人，在取得持票人的承兑汇票后，诱导购票人将购票款汇入该公司的相关帐户而非持票人提供的帐户，从而占有承兑汇票变现的款项。2016年9月6日，被告人詹国敏、张洋、田超在无锡市梁溪区棚下街129号，在被害人冯某交出面额共计人民币2123548元的2张承兑汇票后，让刘潇按照约定将购票款人民币2085326元汇入智尚瑞新公司法定代表人陈某（另案处理）农业银行卡帐户内。在转账过程中，被告人詹国敏和张某借机逃离现场并停止使用其电话号码。事后，上述购票款被陈某、张某等人以POS机转账的方式从陈某的帐户内转出，被告人詹国敏分得赃款人民币20万元，田某1分得赃款人民币10万元。2016年9月6日至10月21日，陈某帐户陆续向冯某的农业银行帐户汇款共计人民币8.65万元。案发后，公安机关追回人民币14万元并发还被害人冯某。归案后，被告人詹国敏如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人詹国敏伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，其归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人詹国敏对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人詹国敏在共同犯罪过程中受陈某、张某的指挥和安排，仅联系票据贴现的上下家，并未参与赃款的转移和分配，其地位与同案的田某1相当，应认定为从犯；被告人詹国敏系初犯，到案后如实供述犯罪事实，请求法院对被告人詹国敏减轻处罚。经审理查明，2016年9月初，被告人詹国敏伙同张某、田某1等人预谋，用智尚瑞新公司名义，由被告人詹国敏通过微信、电话等方式以要购买承兑汇票为名联系持票人，以有承兑汇票贴现为名联系购票人，在取得持票人的承兑汇票后，诱导购票人将购票款汇入该公司的相关帐户而非持票人提供的帐户，从而占有承兑汇票变现的款项，并约定按照占有款额的各10%分给詹国敏和田某1。随后，被告人詹国敏联系了持票方王某（承兑汇票实际为冯某持有），约定收取贴现费用并提供交通费用，又联系了购票方刘潇，约定支付更高贴现费用。2016年9月6日，被告人詹国敏和张洋通过田超租赁了无锡市梁溪区棚下街129号，用作冒充智尚瑞新公司在无锡的营业地点交易承兑汇票。当天下午，当王鑫、冯某和刘潇等人先后到达棚下街129号后，被告人詹国敏及张某、田某1等人向冯某、刘潇双方隐瞒了实际持票人和购票人。被害人冯某交出面额共计人民币2123548元的2张承兑汇票后，刘潇按照约定将购票款人民币2085326元汇入智尚瑞新公司法定代表人陈某农业银行卡帐户内。在转账过程中，被告人詹国敏和张某借机逃离现场并停止使用其电话号码。事后，上述购票款被陈某、张某等人以POS机转账的方式从陈某的帐户内转出，被告人詹国敏分得赃款人民币20万元，田某1分得赃款人民币10万元。2016年9月6日至10月21日，陈某帐户陆续向冯某的农业银行帐户汇款共计人民币8.65万元。案发后，公安机关追回人民币14万元并发还被害人冯某。归案后，被告人詹国敏如实供述了犯罪事实。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：被告人詹国敏手机中存储的银行承兑汇票照片、微信聊天记录、支付宝转账记录截图，刘潇手机中存储的银行承兑汇票照片、微信聊天截图，王某、曲某手机中存储的微信聊天记录、转账记录截图，被害人冯某的陈述及辨认笔录，王某、刘潇、田某2、辛某、曲某等证人的证词及辨认笔录，被告人詹国敏及涉案人员田某1的供述、辨认笔录，被告人詹国敏及张某的出行记录，被告人詹国敏、田某1、张某的住宿记录，手机通话记录，银行帐户交易记录，被害人冯某出具的收条，公安机关制作的案件侦破经过、发还物品清单等证据。上述证据能相互印证，具有证明效力。本院认为，被告人詹国敏伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人詹国敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人詹国敏归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人詹国敏系从犯的辩护意见，本院认为，被告人詹国敏参与了犯罪预谋，此后亦按计划实施了诈骗实行行为，其联系票据持有方进行所谓的“票据贴现”，该行为是整个诈骗流程中不可或缺的一个重要组成部分，其作用并非是次要、辅助的，不宜认定为从犯，辩护人的从犯辩护意见本院不予采纳。本案虽未区分主从犯，但根据被告人詹国敏的实际参与程度，本院在量刑时予以适当考虑。辩护人其余的辩护意见予以采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人詹国敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2027年9月23日止），并处罚金人民币二十万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、扣除已返还的人民币8.65万元及由公安机关发还的人民币14万元，责令被告人詹国敏继续退赔被害人冯洪剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 胡健蕾审 判 员 倪敏生人民陪审员 徐仲良二〇一七年六月十九日书 记 员 吴晓丹本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自：