（2017）冀0608刑初74号
裁判日期: 2017-06-19
公开日期: 2017-08-21
案件名称
孙国辉集资诈骗一审刑事判决书
法院
保定市清苑区人民法院
所属地区
保定市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
孙国辉
案由
集资诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
河北省保定市清苑区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0608刑初74号公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。被告人孙国辉（曾用名孙国慧），男，1987年5月5日出生于山东省滨州市沾化县，，汉族，中专文化，无业，住山东省滨州市沾化县。2010年9月29日因犯敲诈勒索罪、盗窃罪被山东省惠民县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元，2011年4月14日刑满释放。因本案于2015年7月14日被青岛铁路公安处乘警支队民警抓获，2015年7月17日被保定市清苑区公安局拘留，2015年8月16日被保定市清苑区公安局取保候审，2016年12月14日被滨州市公安局沾化分局黄升派出所民警抓获，2016年12月16日被保定市清苑区公安局拘留，2017年1月20日被保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。河北省保定市清苑区人民检察院以保清检公诉刑诉〔2017〕69号起诉书指控被告人孙国辉犯集资诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员王兰平出庭支持公诉，被告人孙国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年7月份，被告人孙国辉同孙某、石某2（二人均已被判刑）注册成立了以孙国辉为法人代表的衡水鲁某图投资咨询有限公司（以下简称鲁某图公司），后于2014年11月份以120万元人民币的价格将该公司及鲁润创投网络借贷平台（××）转让给了陈某1（已判刑）等人，并将法人代表变更为陈某1。鲁润创投网络借贷平台开始运营后，被告人孙国辉同孙某、石某2留在该公司内任职并参与运营该公司，后被告人孙国辉同陈某1、孙某、王某、吴某2、石某2通过网贷之家等网站对该公司及任职人员进行虚假宣传，制作了虚假的土地承包合同，谎称陈某1大学毕业后帮助其父亲经营300余亩果园，以彰显陈某1及鲁某图公司的实力，取得投资人的信任。后孙国辉等人通过在网上发布虚假的借款合同、房屋抵押合同、车辆抵押合同，以秒标、天标、月标形式超出公司的经营范围面向全国非法集资，承诺以高额利率返本付息，并设有投资奖励，骗取了贾某、杨某、郭某1等人的集资款，其中保定市清苑区南大冉四村贾某分四次转入陈某1的银行账户共计人民币70万元。孙国辉等人在收到贾某等人的集资款后，将集资款抽逃、私分、转移，造成贾某集资款人民币70万元无法返还。另查明，被告人孙国辉之妻丁伟于2015年8月16日向保定市清苑区公安局退款10万元、2016年12月29日退款1万元；石某2已退赔贾某4万元。上述事实，被告人孙国辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人贾某的陈述，其他被害人杨某、郭某1、俞某、黄某、肖某、吴某1、李某1、石某1、朱某、彭某、邹某的陈述，证人陈某1、孙某、王某、吴某2、石某2、尹某、刘某、靳某、周某、郭某2、张某1、陈某2、李某2、侯某、张某2的证言，辨认笔录及辨认照片，保定市清苑区公安局受案登记表，贾某汇款记录、聊天记录、网页信息，接受证据材料清单，郭某2提供的投资人明细，张某1提供的客服资料、培训内容、开会记录，衡水鲁某图投资咨询有限公司设立文件、注册资料、网页宣传资料，陈某1银行账户交易单，兴业银行股份有限公司滨州分行交易记录，调取证据材料清单及查询信息，山东泰华商贸有限公司的注册信息，滨城区三河湖镇堡集村民委员会证明信，保定市清苑区公安局扣押清单，青岛铁路公安处乘警支队抓获经过、济南铁路公安处看守所羁押证明、滨州市公安局沾化分局黄升派出所抓获经过、滨州市沾化区看守所临时羁押证明，山东省惠民县人民法院刑事判决书，惠民县看守所刑满释放证明书，本院刑事判决书、保定市中级人民法院刑事裁定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙国辉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币70万元，致使集资款无法返还，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人孙国辉的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法追究刑事责任。被告人孙国辉系累犯，应当从重处罚。被告人孙国辉到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙国辉将部分赃款退缴至保定市清苑区公安局，可以酌情从轻处罚。被害人贾某的经济损失，被告人孙国辉应依法予以退赔，贾某已收到的退赔款4万元应予扣除。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙国辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（于判决生效的第二日之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2022年11月10日止，已扣除先行羁押的1个月3日。）二、责令被告人孙国辉于判决生效的第二日起十日内，与本院（2016）冀0608刑初30号判决中第六项陈延宾、孙玉华、王亮、吴勇、石强共同退赔被害人贾红卫经济损失人民币66万元。公安机关查扣的款项依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈 锋审判员 杨 明审判员 刘吉利二〇一七年六月十九日书记员 刘颖丽 关注公众号“”