（2017）赣0102刑初402号

裁判日期: 2017-06-19

公开日期: 2017-09-30

案件名称

李久余组织、领导传销活动一审刑事判决书

法院

南昌市东湖区人民法院

所属地区

南昌市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李久余

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款

全文

江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0102刑初402号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人李久余，男，汉族，1980年12月8日出生，初中文化程度，无业，住湖南省，2016年6月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被事拘留，同月30日被取保候审，2017年6月1日由本院决定被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉（2017）409号起诉书指控被告人李久余犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员况太兴出庭支持公诉，被告人李久余到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2010年12月，被告人李久余经谢某(已判刑)介绍来到本市加入一名为“自愿连锁经营”的组织。经查，该组织既无营业场所，又无商品，完全依靠所谓“纯资本运作”的方式进行运营，即让每位参加者通过缴纳人民币3800元至69800元不等的现金获取加入资格，而后购买者通过发展自己的直接或间接下线，获取升级的资格和返利。组织内部分业务员、业务组长、业务主任、业务经理、业务老总等级别及大总管、总管、自律、申购、能力、经晨等职务，按照“生活经营管理二十条”“复制规范”等规章制度进行管理。被告人李久余通过缴纳人民币69800元获取加入资格后成为谢某的直接下线，先后发展了陈某1(已判刑)、李某1、陈某2、李某2(已判刑)、傅某(已判刑)、程某(已判刑)等人作为其直接或间接下线并先后担任自律配合等职务，并于2011年11月升至老总级别。2016年6月23日10时许，被告人李久余向公安机关投案。上述事实，被告人李久余开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、谢某等人的证言，相关书证，归案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李久余组织、领导以所谓纯资本运作“自愿连锁经营”，要求加入者以购买份额的方式获取加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量、购买的份额和达到的层级作为计酬或返利的依据，引诱参加者不断发展他人参加“自愿连锁经营”，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李久余案发后主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。根据被告人李久余的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人李久余犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月1日起至2017年11月22日止），并处罚金人民币十万元（上述罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人李久余的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　刘国华人民陪审员　　阚林茹人民陪审员　　莫志刚二〇一七年六月十九日书　记　员　　奚偲惠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 微信公众号“”