（2017）浙0212刑初552号
裁判日期: 2017-06-19
公开日期: 2017-09-28
案件名称
李孝雷非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
宁波市鄞州区人民法院
所属地区
宁波市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李孝雷
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省宁波市鄞州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0212刑初552号公诉机关原浙江省宁波市江东区人民检察院。被告人李孝雷，男，1965年5月17日出生于黑龙江省绥芬河市，汉族，初中文化，黑龙江省牡丹江市孝雷玄武岩纤维有限公司宁波分公司法定代表人，住黑龙江省绥芬河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月8日被原宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。辩护人徐伟明，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2017〕423号起诉书指控被告人李孝雷犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈祺出庭支持公诉，被告人李孝雷及其辩护人徐伟明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年11月31日，黑龙江省牡丹江市孝雷玄武岩纤维有限公司宁波分公司注册成立，由被告人李孝雷担任法定代表人。该公司成立后，被告人李孝雷伙同王钊（另案处理）在宁波市银晨国际2幢7号楼505室以发放宣传单、打电话等方式宣传公司业务，以高额利息为诱饵，承诺保本付息，向社会不特定公众非法吸收存款。至2016年5月13日，实际投资的人员达60余名，共吸收资金450余万元。2017年1月8日，公安民警在京台高速礼贤检查站将被告人李孝雷抓获。上述事实，被告人李孝雷在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某1、沈某、周某、刘某1、李某、盛某、俞某、许某、陈某2、潘某、颜某、王某2、刘某2等人的陈述，同案犯罪嫌疑人王某1的供述，公司营业执照、企业登记注册资料，银行账户明细清单，借款合同书，收据，辨认笔录及照片，情况说明，到案经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李孝雷与他人违反国家金融管理法规，以高回报率为诱饵，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李孝雷归案后能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李孝雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2021年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；二、责令被告人李孝雷退赔相关被害人的经济损失（详见清单，附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 慧人民陪审员 阮 晖人民陪审员 葛慧珍二〇一七年六月十九日代书 记员 朱淑燕附件：被害人的退赔金额具体如下：序号姓名金额（元）序号姓名金额（元）1陈岳娟1620031陈翠菊2886002沈碧莲4100032陈明菊953003周同昌3280033陈玉琴400004刘亚芬810034梁秀菊900005李秀花810035柳国平81006盛恩娟2430036罗爱萍1411007俞秀娥810037任为英162008许平娥800038盛宝娣80009陈顺兴800039盛美君800010潘国芳7900040施惠娟9200011虞国英12000041杨金宏1640012姚建韻2400042殷丽4000013颜秀伟1620043俞翠娣11000014王新菊7400044张金亚800015王翠娣1620045郑阿康1620016刘菊香810046周菊芬1560017仇秀珍810047张美珍5400018王银花800048姚凤娣800019郑亚莉21380049皇甫瑞菊3240020郑秋飞25940050王国英3240021许兴凤1620051徐亚珍4000022姚明珠810052叶生发2400023卢爱珠19700053陈爱菊100870024赵沛银1640054舒美康4980025应书道1640055戴自力15410026杨月明800056陈梅花910027邵雅芬14000057李玲飞700028邵美飞4750058闻宝娣3320029季小仙14400059腾成哉10400030鲍伟玲40000060钱留芝9500 关注公众号“”