（2017）闽0923刑初45号
裁判日期: 2017-06-19
公开日期: 2017-07-28
案件名称
陈居柳非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
屏南县人民法院
所属地区
屏南县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈居柳
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
福建省屏南县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0923刑初45号公诉机关福建省屏南县人民检察院。被告人陈居柳，女，1973年9月29日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，无业，住屏南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。辩护人ＸＸ、林丽珍，福建梅占律师事务所律师。屏南县人民检察院以屏检公刑诉[2017]41号起诉书指控被告人陈居柳犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察员甘怀清出庭支持公诉。被告人陈居柳及其辩护人ＸＸ到庭参加了诉讼。现已审理终结。屏南县人民检察院指控：被告人陈居柳在2012年至2015年期间，组织押金及每月会额为人民币500元至2500元不等的向上民间标会61场吸收社会公众存款，后因资金链断裂于2015年11月倒会，并给存款人周某4、张某9等60人造成直接经济损失1913109元。公诉机关当庭列举了相应的证据证实其指控的犯罪事实，并据此认为，被告人陈居柳利用民间标会非法吸收公众存款，并造成集资人直接经济损失1913109元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人具有自首情节，可以从轻处罚。被告人陈居柳及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实没有意见。辩护人认为：1、被告人具有自首情节。2、被告人案发前有积极偿还行为，具有积极悔罪表现。3、被告人主观恶性较小。综上，建议对被告人陈居柳减轻处罚。经审理查明：2012年至2015年间，被告人陈居柳组织61场民间标会，非法吸收公众存款。后因资金链断裂发生倒会，给周某4、张某9、倪某等60名存款人造成直接经济损失1913109元。经福建安信有限责任会计师事务所专项审计，被告人陈居柳吸收公众存款数额22417800元，吸收存款对象户数1406人次。2016年7月5日，被告人陈居柳因无力支付会款被存款人宋某1、彭某拦堵，后被告人让同事张某14代为报警，并在现场等待民警到来。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人兰某、林某1、刘某、张某1、陆某1、余某、郑某1、施某、周某1、包某2、包某1、张某2、李某1、谢某1、谢某2、黄某1、林某2、郑某2、陈某1、彭某、陆某2、黄某2、徐某、叶某1、李某2、熊某1、陆某3、张某3、张某4、黄金密、蒋某、张某5、吴某1、张某6、甘某1、张某7、吴某2、周某2、郑某3、张某8、谢某3、周某3、李某3、阮某、周某4、张某9、倪某、朱某、张某10、陈某2、叶某2、张某11、苏某、陈某3、宋某1、陈某4、张某12、熊某2的证言及相应的会单、借条。2、证人张某13的证言及其提交的借条、收条、欠款清单、还款协议，土地证复印件。3、证人张某14、宋某2的证言。4、福建安信会计师事务所出具的专项审计报告。5、书证被告人陈居柳制作的记账本；屏南县公安局民警制作的陈居柳互助会确认单。6、书证银行账户明细、协助查询财产通知书回执及附表、房屋登记信息证明。7、书证屏南县公安局出具的查询违法犯罪记录情况说明、到案经过、侦破报告、被告人陈居柳的户籍证明。8、被告人陈居柳的供述和辩解。本院认为，被告人陈居柳利用民间标会非法吸收公众存款，案发时造成存款人直接经济损失达1913109元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈居柳能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见予以采纳，其余辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈居柳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2019年12月4日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人陈居柳退缴赃款人民币1913109元，其中返还兰云银64500元、林枝延6000元、刘治容67500元、张书奕22000元、陆碧芳22500元、余自瓶52500元、郑玉珍46500元、施义城67500元、周满玉35000元、包好赐46500元、包好施37500元、张扬造18000元、李兴球24500元、谢贵水9000元、谢锦云22000元、黄如玲51000元、林文香25800元、郑福华15000元、陈虞珠43600元、彭东莺36000元、陆善翠24500元、黄水兰12420元、徐道女13399元、叶丰铃56500元、李承巧31500元、熊千英47500元、陆泽锦53500元、张赛玉18650元、张长海23000元、黄金密29400元、蒋冰28000元、张赛美17000元、吴秀林27000元、张秀密26400元、甘雪娇34000元、张贤洗14000元、吴珠美17500元、周修同107500元、郑炜玲18000元、张久香13000元、谢宁宁24000元、周兰晶25000元、李云翠15000元、阮宝丹26740元、周家汝18000元、张荣碧29500元、倪珍珠48000元、朱淑英27200元、张贤毓32600元、陈碧玉32000元、叶爱珠8500元、张乾美10500元、苏秀洪23500元、陈荔枝19700元、宋林珍37000元、陈朝凤58200元、张书姐76500元、熊松强75500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 吴建华人民陪审员 李声赛人民陪审员 郑秀圪二〇一七年六月十九日书 记 员 陆丽琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。PAGE 来自