（2017）陕0825刑初35号

裁判日期: 2017-06-16

公开日期: 2017-06-30

案件名称

白某某诈骗罪一审刑事判决书

法院

定边县人民法院

所属地区

定边县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

白某某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条

全文

陕西省定边县人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0825刑初35号公诉机关定边县人民检察院。被告人白某某，男，汉族，初中文化程度，农民。2016年10月23日因涉嫌诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于定边县看守所。定边县人民检察院以定检诉刑诉（2017）36号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，报请榆林市中级人民法院批准延长审限三个月。定边县人民检察院指派检察员米富华、罗海蓉出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加诉讼。现已审理终结。定边县人民检察院指控：1、2013年9月4日，被告人白某某租赁黑色轿车一辆，后伪造了该车机动车登记证书、行驶证，以抵押贷款的方式在被害人张某某处骗取贷款8万元。案发前，赃款已退还。2、2013年11月6日，被告人白某某将租赁的黑色轿车及伪造的机动车登记证书、行驶证在被害人冯某某处骗取贷款11万元。案发后，赃款已退还。3、2016年5月中旬，被告人白某某在定边县新区门市，谎称家中过事，通过该门市老板介绍骗取被害人刘某某“蓝带”啤酒40件、“红牛”饮料25件、“健力宝”饮料45件。经鉴定，赃物共计价值人民币7945元。案发后，被告人白某某先后退赔赃款3080元及部分货物，尚有3800元赃款未追回。4、2016年5月27日，被告人白某某在定边县长城南街超市，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒25件、“红牛”饮料20件、“十年老银川”白酒1件、“软中华”香烟4条。经鉴定，赃物共计价值人民币6905元。案发后，被告人白某某先后退赔赃款5000元，尚有1905元赃款未追回。5、2016年6月16日，被告人白某某在定边县西门饭店，谎称6月19日给娃娃过满月包席，要订二十桌饭，每桌饭820元，后未去消费，给该饭店造成8000元损失。6、2016年6月18日，被告人白某某谎称包席需要烟酒，骗取定边县西门超市“蓝带”啤酒3件、“红牛”饮料2件、“农夫山泉”小瓶矿泉水1件、“软中华”香烟3条。经鉴定，赃物共计价值人民币2280元。7、2016年6月28日，被告人白某某在定边县长城南街小吃城，谎称给小孩过生日举办宴席，订了7桌饭，每桌370元，合计2590元；并骗取“红牛”饮料10件、“蓝带”啤酒10件。经鉴定，赃物共计价值人民币1900元。8、2016年6、7月份的一天，被告人白某某在定边县东园子批发部，谎称给其女儿做满月，骗取该批发部“硬中华”牌香烟4条、“娃哈哈”矿泉水5件、“红牛”饮料10件、“蓝带”牌啤酒15件。经鉴定，赃物共计价值人民币3995元。9、2016年7月10日，被告人白某某在定边县二道街超市，谎称给孩子过生日，骗取该超市“蓝带”啤酒7箱、“红牛”饮料3件、“蓝莓”饮料1件、“软中华”香烟3条。经鉴定，赃物共计价值人民币2725元。10、2016年7月14日，被告人白某某在定边县二道街超市，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒15箱、“红牛”饮料15箱、“芙蓉王”香烟5条、“10年老银川”白酒一件。经鉴定，赃物共计价值人民币4330元。11、2016年7月26日，被告人白某某在定边县东园子超市，谎称给其女儿做满月，骗取该超市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料10件、“农夫山泉”矿泉水10件、“芙蓉王”牌香烟2条、“软中华”牌香烟2条、“333牌西凤”酒1件。经鉴定，赃物共计价值人民币4380元。12、2016年8月10日、12日，被告人白某某在定边县东园子批发部，谎称给其女儿做满月，骗取该超市“软中华”牌香烟4条、“芙蓉”王牌香烟1条、“老银川19**”牌白酒1件、“娃哈哈”矿泉水5件、“蓝带”牌啤酒10件、“红牛”饮料6件。经鉴定，赃物共计价值人民币4520元。13、2016年8月21日，被告人白某某在定边县西门商行，谎称给其女儿做满月，骗取该商行“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料8件、“娃哈哈”矿泉水5件、“芙蓉王”牌香烟3条、“硬中华”牌香烟5条、“一品珍酿牌西凤”酒2件。经鉴定，赃物共计价值人民币5656元。14、2016年8月25日，被告人白某某在定边县“典藏西凤酒”直销处，谎称家中过事，骗取该门市“西风10年”白酒4件、“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料10件、“硬中华”香烟5条、“怡宝”矿泉水4件。经鉴定，赃物共计价值人民币6535元。15、2016年8月份的一天，被告人白某某在定边县明珠路口门市，骗取该门市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料8件、“芙蓉王”香烟1条、“软中华”香烟4条。经鉴定，赃物共计价值人民币4300元。案发后，目前尚有2090元赃款未追回。16、2016年9月13日，被告人白某某在定边县新区超市谎称家中过事，骗取该超市“娃哈哈”矿泉水5件、“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料12件、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟4条、“西风16年（V）”白酒3件。经鉴定，赃物共计价值人民币6995元。案发后，部分被骗物品被追回退还。17、2016年9月14日，被告人白某某在定边县北门直销处，谎称家中过事，骗取该门市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料10件、“芙蓉王”香烟4条、“硬中华”香烟4条、“西凤V12”白酒4件。经鉴定，赃物共计价值人民币6820元。后被害人多次催要，被告人白某某将所骗赃款全部退赔。18、2016年9月21日，被告人白某某在定边县新区商行，谎称家中过事，骗取该超市老板“硬中华”香烟5条、“芙蓉王”香烟5条、“泸州鉴赏”白酒4件、“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料15件。经鉴定，赃物共计价值人民币7440元。19、2016年9月24日，被告人白某某在定边县东园子超市，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料13件、“娃哈哈”矿泉水5件、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟5条、“西凤国雅”白酒4件。经鉴定，赃物共计价值人民币8395元。20、2016年9月27日，被告人白某某在定边县精神病院巷口专卖店，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料12件、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟5条、“五粮醇防陶”白酒6件。经鉴定，赃物共计价值人民币7440元。被害人多次催要未果，到被告人白某某家中将被骗的酒水和饮料拉回去一部分，后被告人白某某将所剩余骗赃款全部退赔。21、2016年9月份的一天（具体时间不详），被告人白某某在定边县北门门市,谎称家中过事，骗取该门市“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料10件、“硬中华”香烟3条、“娃哈哈”小瓶矿泉水5件。经鉴定，赃物共计价值人民币3595元。被害人多次催要未果，到被告人白某某家中拉走被骗“娃哈哈”矿泉水5件、“红牛”饮料1件，后被告人白某某将所骗剩余赃款全部退赔。22、2016年9月份的一天（具体时间不详），被告人白某某谎称家中过事，骗取定边县南市场“魏邦旺”批发部“西风A16”白酒2件、“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料15件、“硬中华”香烟4条、“软中华”香烟2条、“芙蓉王”香烟4条。经鉴定，赃物共计价值人民币7611元。23、2014年9、10月份的一天，被告人白某某谎称给女儿做满月，骗取被害人贺某某“软中华”香烟4条、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟4条、“王老吉”饮料10件。经鉴定，赃物共计价值人民币5750元。24、2016年10月4日，被告人白某某在定边县长城北街综合批发部，谎称其家中过事，骗取该批发部“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料13件、“娃哈哈”小瓶矿泉水5件、“芙蓉王”香烟6条、“硬中华”香烟6条、“西风V10”白酒4件。经鉴定，赃物共计价值人民币8665元。综上被告人白某某实施诈骗24起，涉案金额为318772元。上述事实，有机动车登记证书、车辆行驶证、鉴定聘请书、鉴定意见、抓获经过、扣押物品清单、接受证据清单、营业执照、机动车信息表、谅解书、借条、车辆买卖协议、销货清单、欠条、在逃人员登记表、证人叶某、艾某某、薛某某、李某某、张某某、李某甲的郑言、被害人冯某某、强某某、张某某、曹某某、曹某甲、兰某、常某某、常某甲、魏某某、刘某某、暴某某、许某某、贾某某、宗某某、付某某、杨某某、曹某某、牛某某、孙某某、郑某某、刘某某、贺某某、苗某某、白某某、杨某某、夏某某等的陈述等、被告人白某某的供述、价格鉴定意见、辨认笔录、现场指认笔录、户籍信息等证据在卷佐证。据此公诉机关指控被告人白某某犯诈骗罪，提请本院依法惩处，并建议判处被告人白某某有期徒刑四至六年，并处罚金。被告人白某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其在实施部分诈骗过程中付过定金。经审理查明：1、2013年9月4日，被告人白某某租赁黑色轿车一辆，后伪造了该车机动车登记证书、行驶证，以抵押贷款的方式在被害人张某某处骗取贷款8万元。案发前，赃款已退还。2、2013年11月6日，被告人白某某将租赁的黑色轿车及伪造的机动车登记证书、行驶证在被害人冯某某处骗取贷款11万元。案发后，赃款已退还。3、2016年5月中旬，被告人白某某在定边县新区“纽棋莱”门市，谎称家中过事，通过该门市老板介绍骗取被害人刘某某“蓝带”啤酒40件、“红牛”饮料25件、“健力宝”饮料45件。经鉴定，赃物共计价值人民币7945元。案发后，被告人白某某先后退赔赃款3080元及部分货物，尚有3800元赃款未追回。4、2016年5月27日，被告人白某某在定边县长城南街超市，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒25件、“红牛”饮料20件、“十年老银川”白酒1件、“软中华”香烟4条。经鉴定，赃物共计价值人民币6905元。案发后，被告人白某某先后退赔赃款5000元，尚有1905元赃款未追回。5、2016年6月18日，被告人白某某谎称包席需要烟酒，骗取定边县西门超市“蓝带”啤酒3件、“红牛”饮料2件、“农夫山泉”小瓶矿泉水1件、“软中华”香烟3条。经鉴定，赃物共计价值人民币2280元。6、2016年6月28日，被告人白某某在定边县长城南街小吃城，谎称给小孩过生日举办宴席骗取“红牛”饮料10件、“蓝带”啤酒10件。经鉴定，赃物共计价值人民币1900元。7、2016年6、7月份的一天，被告人白某某在定边县东园子批发部，谎称给其女儿做满月，骗取该批发部“硬中华”牌香烟4条、“娃哈哈”矿泉水5件、“红牛”饮料10件、“蓝带”牌啤酒15件。经鉴定，赃物共计价值人民币3995元。8、2016年7月10日，被告人白某某在定边县二道街政协超市，谎称给孩子过生日，骗取该超市“蓝带”啤酒7箱、“红牛”饮料3件、“蓝莓”饮料1件、“软中华”香烟3条。经鉴定，赃物共计价值人民币2725元。9、2016年7月14日，被告人白某某在定边县二道街超市，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒15箱、“红牛”饮料15箱、“芙蓉王”香烟5条、“10年老银川”白酒一件。经鉴定，赃物共计价值人民币4330元。10、2016年7月26日，被告人白某某在定边县东园子超市，谎称给其女儿做满月，骗取该超市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料10件、“农夫山泉”矿泉水10件、“芙蓉王”牌香烟2条、“软中华”牌香烟2条、“333牌西凤”酒1件。经鉴定，赃物共计价值人民币4380元。11、2016年8月10日、12日，被告人白某某在定边县东园子批发部，谎称给其女儿做满月预交了定金500元，骗取该超市“软中华”牌香烟4条、“芙蓉”王牌香烟1条、“老银川19**”牌白酒1件、“娃哈哈”矿泉水5件、“蓝带”牌啤酒10件、“红牛”饮料6件。经鉴定，赃物共计价值人民币4520元。案发后，被追回“老银川19**”牌白酒1件价值人民币330元，尚有3690元赃款未追回。12、2016年8月21日，被告人白某某在定边县西门商行，谎称给其女儿做满月，骗取该商行“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料8件、“娃哈哈”矿泉水5件、“芙蓉王”牌香烟3条、“硬中华”牌香烟5条、“一品珍酿牌西凤”酒2件。经鉴定，赃物共计价值人民币5656元。案发后，被追回“一品珍酿牌西凤”酒2件，尚有4540元赃款未追回。13、2016年8月25日，被告人白某某在定边县土地局斜对面直销处，谎称家中过事，骗取该门市“西风10年”白酒4件、“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料10件、“硬中华”香烟5条、“怡宝”矿泉水4件。经鉴定，赃物共计价值人民币6535元。案发后，被追回“西风10年”白酒4件、“怡宝”矿泉水4件，尚有4275元赃款未追回。14、2016年8月份的一天，被告人白某某在定边县明珠路口门市付了200元定金，骗取该门市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料8件、“芙蓉王”香烟1条、“软中华”香烟4条。经鉴定，赃物共计价值人民币4300元。案发后，尚有2090元赃款未追回。15、2016年9月13日，被告人白某某在定边县新区超市谎称家中过事付定金200元，骗取该超市“娃哈哈”矿泉水5件、“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料12件、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟4条、“西风16年（V）”白酒3件。经鉴定，赃物共计价值人民币6995元。案发后，被追回“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料12件、“西风16年（V）”白酒3件，尚有2670元赃款未追回。16、2016年9月14日，被告人白某某在定边县北门西凤酒直销处，谎称家中过事付定金300元，骗取该门市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料10件、“芙蓉王”香烟4条、“硬中华”香烟4条、“西凤V12”白酒4件。经鉴定，赃物共计价值人民币6820元。后被害人多次催要，被告人白某某将所骗赃款全部退赔。17、2016年9月21日，被告人白某某在定边县新区商行，谎称家中过事付定金500元，骗取该超市老板“硬中华”香烟5条、“芙蓉王”香烟5条、“泸州鉴赏”白酒4件、“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料15件。经鉴定，赃物共计价值人民币7440元。案发后，被追回“泸州鉴赏”白酒4件、“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料15件，尚有3025元赃款未追回。18、2016年9月24日，被告人白某某在定边县超市，谎称家中过事付了300元定金，骗取该超市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料13件、“娃哈哈”矿泉水5件、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟5条、“西凤国雅”白酒4件。经鉴定，赃物共计价值人民币8395元。案发后，被追回“西凤国雅”白酒4件，尚有5215元赃款未追回。19、2016年9月27日，被告人白某某在定边县精神病院巷口专卖店付了定金500元，谎称家中过事，骗取该超市“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料12件、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟5条、“五粮醇防陶”白酒6件。经鉴定，赃物共计价值人民币7440元。被害人多次催要未果，到被告人白某某家中将被骗的酒水和饮料拉回去一部分，后被告人白某某将所剩余骗赃款全部退赔。20、2016年9月份的一天（具体时间不详），被告人白某某在定边县北门门市,谎称家中过事，骗取该门市“蓝带”啤酒15件、“红牛”饮料10件、“硬中华”香烟3条、“娃哈哈”小瓶矿泉水5件。经鉴定，赃物共计价值人民币3595元。被害人多次催要未果，到被告人白某某家中拉走被骗“娃哈哈”矿泉水5件、“红牛”饮料1件，后被告人白某某将所骗剩余赃款全部退赔。21、2016年9月份的一天（具体时间不详），被告人白某某谎称家中过事付了定金300元，骗取定边县南市场批发部“西风A16”白酒2件、“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料15件、“硬中华”香烟4条、“软中华”香烟2条、“芙蓉王”香烟4条。经鉴定，赃物共计价值人民币7611元。案发后，被追回“西风A16”白酒2件、“红牛”饮料13件、“蓝带”啤酒10件，尚有3570元赃款未追回。22、2014年9、10月份的一天，被告人白某某谎称给女儿做满月，骗取被害人贺某某“软中华”香烟4条、“芙蓉王”香烟5条、“硬中华”香烟4条、“王老吉”饮料10件。经鉴定，赃物共计价值人民币5750元。23、2016年10月4日，被告人白某某在定边县长城北街综合批发部，谎称其家中过事付了定金300元，骗取该批发部“蓝带”啤酒10件、“红牛”饮料13件、“娃哈哈”小瓶矿泉水5件、“芙蓉王”香烟6条、“硬中华”香烟6条、“西风V10”白酒4件。经鉴定，赃物共计价值人民币8665元。案发后，被追回“西风V10”白酒4件、“娃哈哈”小瓶矿泉水5件，尚有5725元赃款未追回。综上，被告人白某某实施诈骗23起，共付了定金3100元，涉案金额为304982元。上述事实，被告人白某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯某某、强某某、张某某、张某甲、曹某某、曹某甲、兰某、常某某、常某某、魏某某、刘某某、暴某某、许某某、贾某某、宗某某、付某某、杨某某、曹某某、牛某某、孙某某、郑某某、刘某某、贺某某、苗某某、白某某、杨某某、夏某某的陈述、证人叶某、艾某某、薛某某、李某乙、张某乙、李某乙的证言、机动车登记证书、车辆行驶证、鉴定聘请书、鉴定意见、抓获经过、扣押物品清单、接受证据清单、营业执照、机动车信息表、谅解书、借条、车辆买卖协议、销货清单、欠条、在逃人员登记表、价格鉴定意见、辨认笔录、现场指认笔录、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法故意骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财物所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的诈骗数额为318772元，经查，被害人张某某陈述案发前被告人白某某已退还了人民币80000元，该事实被告人白某某亦认可，且卷内有被告人白某某的供述、被害人张某某的陈述等证据能够相互印证，故对该80000元应予扣除；对于被告人辩称其在实施诈骗时对部分被害人付过定金，经查，被告人白某某的供述与被害人常某某、苗某某、暴某某、杨某某、许某某、贾某某、付某某、魏某某、曹某某的陈述能够互相印证被告人白某某在公诉机关指控的其犯罪的第12起付过定金500元、第15起付过定金200元、第16起付过定金200元、第17起付过定金300元、第18起付过定金500元、第19起付过定金300元、第20起付过定金500元、第22起付过定金300元、第24起付过定金300元，共付定金3100元，也应从诈骗数额中予以扣除；对于公诉机关将被告人在第5起中订餐未去消费造成的损失8000元、第7起中订餐未去消费造成的损失2590元计入诈骗数额的问题，本院认为，被告人订餐未去消费虽属欺诈行为，但被告人并未因此获得财产，故该行为不构成诈骗罪，饭店的损失不应计入诈骗犯罪数额中，也应予以扣除。综上，被告人白某某的实际诈骗金额应为225082元。案发后，被告人能够如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。鉴于被告人已退赔了部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。未退赔部分责令被告人继续退赔。公诉机关的量刑建议切实有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月23日起至2021年4月22日止），并处罚金人民币八千元，于判决生效后三个月内缴纳。二、责令被告人白某某退赔各被害人的财物价值人民币65865元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　李　琼审　判　员　　孟昭江人民陪审员　　胡莎莎二〇一七年六月十六日书　记　员　　齐浩宇 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