（2017）苏0281刑初1113号
裁判日期: 2017-06-14
公开日期: 2017-11-10
案件名称
1113杜春香、邱升诈骗罪一审刑事判决书
法院
江阴市人民法院
所属地区
江阴市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
杜春香,邱升
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第六十四条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条
全文
江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0281刑初1113号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杜春香，女，1998年1月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省安远县。2016年10月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月16日被取保候审，因取保候审期间不到案被刑拘上网，2017年4月29日被刑事拘留，5月27日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人邱升，女，1993年10月15日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省鲁甸县。2016年10月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月16日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）968号起诉书指控被告人杜春香、邱升犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月14日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉，被告人杜春香、邱升到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控被告人邱升于2015年10月加入在浙江省的天津天狮生物有限公司直销诈骗组织，期间一直为业务员。被告人杜春香于2015年10月加入该组织，后于2016年4月升任该组织主任，并管理被告人邱升等业务员。上述被告人虚构身份、利用QQ聊天工具，以谈恋爱的名义骗取被害人的信任，之后虚构生病需要医药费等理由骗取财物。被告人邱升于2016年8月，在浙江省海盐县被告人杜春香管理的小组内，通过QQ与江苏省江阴市的被害人杨某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，虚构“生病需要医药费”、“买手机作为生日礼物”等事实，通过QQ转帐等手段骗得杨某人民币7200元。被告人邱升因形迹可疑被公安机关询问时，如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理期间，被告人邱升退赔违法所得人民币7200元，暂扣于本院。上述事实被告人杜春香、邱升在侦查阶段供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局制作的检查笔录及照片，QQ转帐记录，银行卡交易清单、被害人杨某的陈述笔录及QQ转帐记录、同案人田某、黎某的供述笔录、发破案经过、归案情况说明、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜春香、邱升以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杜春香归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，涉案损失已挽回，依法予以酌情从轻处罚。被告人邱升的归案情形符合自首的法律规定，可视为自首，当庭自愿认罪，已退赔涉案损失，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杜春香、邱升犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人邱升的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杜春香犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月29日起至2017年7月30日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人邱升犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的被告人邱升退赃款人民币7200元发还被害人杨某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审审判员 ＸＸ星二〇一七年六月十四日书记员 严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 关注公众号“”